证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-025 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：16500 | 万元–18500 | 万元 | 盈利：4924 万元 | | | 比上年同期增长：235.09% | | - 275.71% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：11000 | 万元– 13000 | 万元 | 盈利：10423 万元 | | | 比上年同期增长：5.54% | - | 24.72% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.5097 | 元/股–0.5715 | 元/股 | 盈利 ...

担保额度 - 为子公司提供担保额度不超18亿元[2] - 向资产负债率70%以下（含）子公司担保额度不超11亿元[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超7亿元[2] 具体担保金额 - 2025年7月对江苏天翔家纺担保1680万元[4] - 2025年7月对南通联发印染担保480万元[4] 担保余额及比例 - 截止披露日实际对外担保余额15.691亿元[5] - 实际对外担保余额占净资产比例38.22%[5] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉、败诉担责情形[5]

联发股份（002394）公告，公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披 露日，公司实际对外担保余额为15.47亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例 为37.69%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情形。 ...

担保额度 - 为子公司提供担保额度不超18亿元[2] - 向资产负债率70%以下（含）子公司担保额度不超11亿元[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超7亿元[2] 具体担保 - 2025年6月为江苏联发纺织材料有限公司担保8000万元[4] - 2025年6月为江苏仁正纺织科技有限公司担保1.8亿元[5] 担保现状 - 截止公告披露日实际对外担保余额为15.475亿元[6] - 实际对外担保余额占公司最近一期经审计归母净资产比例为37.69%[6] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉、败诉担责情形[6]

权益分派方案 - 2024年度以323,700,000股为基数，每10股派现金红利1元，支付32,370,000元[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.9元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日[6] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年5月26日划入账户[8] 其他说明 - 分配方案与2024年股东大会审议一致，距审议未超两月[3][4] - 股本总额自披露至实施未变[2] - 部分个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[6] - 部分证券投资基金红利税，香港投资者部分按10%征收[6] - 江苏联发集团和上海港鸿投资现金红利公司自行派发[10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表91人，代表股份145,657,654股，占比44.9977％[4] - 现场投票股东2人，代表股份140,588,065股，占比43.4316％[5] - 网络投票股东89人，代表股份5,069,589股，占比1.5661％[6] 议案表决情况 - 2024年董事会工作报告议案同意144,150,265股，占比98.9651％[7] - 2024年度利润分配预案中小投资者同意10,196,665股，占比69.2541％[12] - 续聘2025年度审计机构中小投资者同意10,928,265股，占比74.2230％[13] - 为子公司提供担保中小投资者同意10,879,265股，占比73.8902％[15] - 修订《公司章程》中小投资者同意10,929,365股，占比74.2305％[16] - 修订《董事会议事规则》同意141,854,565股，占比97.3890％[17] - 修订《股东会议事规则》同意141,855,065股，占比97.3894％[18] - 《控股股东及实际控制人行为规范》修订议案同意141,858,765股，占比97.3919%[21] - 《对外投资管理制度》修订议案同意141,867,465股，占比97.3979%[22] - 《关联交易决策制度》修订议案同意141,859,565股，占比97.3925%[23] - 《募集资金管理制度》修订议案同意141,861,465股，占比97.3938%[24] - 《累积投票制度实施细则》修订议案同意141,854,565股，占比97.3890%[26] - 《董事及高级管理人员薪酬制度》修订议案同意141,832,565股，占比97.3739%[27] - 使用闲置自有资金证券投资议案同意141,608,365股，占比97.2200%，中小投资者同意10,674,265股，占比72.4979%[28] - 开展外汇套期保值业务议案同意141,818,365股，占比97.3642%，中小投资者同意10,884,265股，占比73.9242%[29] - 开展商品期货期权套期保值业务议案同意141,818,365股，占比97.3642%，中小投资者同意10,884,265股，占比73.9242%[31] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[32]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东91人，代表股份145,657,654股，占比44.9977％[4] - 现场投票股东2人，代表股份140,588,065股，占比43.4316％[5] - 网络投票股东89人，代表股份5,069,589股，占比1.5661％[6] 议案表决情况 - 2024年董事会工作报告议案同意144,150,265股，占比98.9651％[7] - 2024年监事会工作报告议案同意141,894,565股，占比97.4165％[8] - 2024年度财务决算报告议案同意141,903,465股，占比97.4226％[9] - 2024年年度报告及摘要议案同意141,862,665股，占比97.3946％[10] - 2024年度利润分配预案议案同意141,130,765股，占比96.8921％[12] - 续聘2025年度审计机构议案同意141,862,365股，占比97.3944％[13] - 为子公司提供担保议案同意141,813,365股，占比97.3607％[14] - 修订《控股股东及实际控制人行为规范》议案，同意141,858,765股，占比97.3919%[21] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意141,867,465股，占比97.3979%[22] - 修订《关联交易决策制度》议案，同意141,859,565股，占比97.3925%[23] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意141,861,465股，占比97.3938%[24] - 修订《累积投票制度实施细则》议案，同意141,854,565股，占比97.3890%[26] - 修订《董事及高级管理人员薪酬制度》议案，同意141,832,565股，占比97.3739%[27] - 使用闲置自有资金进行证券投资议案，同意141,608,365股，占比97.2200%，中小投资者同意10,674,265股，占比72.4979%[28] - 开展外汇套期保值业务议案，同意141,818,365股，占比97.3642%，中小投资者同意10,884,265股，占比73.9242%[29] - 开展商品期货期权套期保值业务议案，同意141,818,365股，占比97.3642%，中小投资者同意10,884,265股，占比73.9242%[31] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[32]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开，4月23日董事会通过召开议案，4月25日披露议题内容[4][6] - 现场会议于5月15日下午14:00在江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室召开，网络投票时间为5月15日上午9:15至下午15:00[8] - 董事会于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议[6] - 股东大会通知于2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登[6][7] - 股权登记日为2025年5月12日[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份140,588,065股，占公司股份总额43.4316%[10] - 参加网络投票股东89名，代表股份5,069,589股，占上市公司总股份1.5661％[11] - 出席现场和网络投票股东及代理人共91名，代表股份145,657,654股，占公司股份总数44.9977％[11] 议案审议 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》总表决同意144,150,265股，占比98.9651%[15] - 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》总表决同意141,894,565股，占比97.4165%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意141,903,465股，占比97.4226%[20] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》总表决同意141,862,665股，占比97.3946%[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意141,130,765股，占比96.8921%[25] - 《关于修订<独立董事制度>》总表决同意141,856,765股，占比97.3905%[38] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>》总表决同意141,858,765股，占比97.3919%[41] - 《关于修订<对外投资管理制度>》总表决同意141,867,465股，占比97.3979%[43] - 《关于修订<关联交易决策制度>》总表决同意141,859,565股，占比97.3925%[46] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意141,861,465股，占比97.3938%[48] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》总表决同意141,854,565股，占比97.3890%[50] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬制度>》总表决同意141,832,565股，占比97.3739%[53] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资》总表决同意141,608,365股，占比97.2200%[55] - 《关于开展外汇套期保值业务》总表决同意141,818,365股，占比97.3642%[58] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务》总表决同意141,818,365股，占比97.3642%[60] 中小股东表决 - 中小股东同意10,884,265股，占比73.9242％[62] - 中小股东反对1,337,789股，占比9.0860％[62] - 中小股东弃权2,501,500股，占比16.9898％[62] 决议情况 - 本次股东大会审议事项与公告相符，无临时提案表决[62] - 本次股东大会表决过程等程序符合规定，表决结果合法有效[62] - 本次股东大会现场召集等程序符合规定，做出的决议合法有效[63]

财务表现 - 公司本期实现营业利润 22,988.65 万元，同比增长 16.29%；实现净利润 20,527.05 万元，同比增长 39.11% [2] 竞争优势与战略目标 - 公司拥有完整产业链、先进生产设备、成熟管理优势、领先科研与技术创新水平和长期稳定客户资源 [1] - 围绕“创百年企业，做优秀供应商，建设智能化工厂和构建幸福家园”四个战略目标，持续优化产业结构，推进高质量发展 [1] 研发战略 - 坚持技术创新，完善三级创新机制，产业化有特色产品，储备新工艺、新技术，调整产品结构，提高附加值 [2] 原材料采购 - 生产所用原辅材料主要为棉花、棉纱、染化料助剂和动力煤，依据《物资采购管理办法》和合格供应商名录采购 [2] - 棉花、棉纱和动力煤国内或国外直接采购，染化料助剂全球采购，与供应商建立长期合作，严格考核，比质比价降成本 [2] 产能规划与库存管理 - 采用以销定产模式，按销售计划或订单生产，遵循以销定产和适度库存原则 [2] 数字化转型 - 通过自动化改造、MES 系统应用及 ERP 改进升级，推动传统管理向现代企业管理转变 [3] - 强化计划、技术、设备管理系统应用，对工序智能化、数字化改造，提升装备水平和生产效能 [3] 未来盈利驱动 - 2025 年聚焦主业，围绕客户需求响应，专注技术创新与产品升级，加大研发投入和全球业务布局 [3] 行业形势 - 2024 年国内外宏观形势复杂，纺织行业从高速发展向高质量发展转型，处于机遇与挑战并存的战略机遇期 [3] - 中国纺织行业在世界纺织版图中枢纽地位等持续强化，总体仍处战略机遇期 [3] 海外市场拓展 - 推进营销管理体系改革，调整营销组织架构，形成内外循环两大营销体系，拓展内销和“一带一路”新市场 [4] 其他事项 - 公司目前暂无收购资产、转型科技的计划 [4] - 产业园有工业厂房对外出租 [4] - 新产品市场推广和客户服务工作正在开展 [4] - 棉花贸易收入必须完整计入报表，可查阅年报了解主营业务情况 [4] - 公司会聚焦主业提升经营管理，加强与投资者沟通，推动投资价值合理反映经营质量 [4] - 公司到上海预计 2 - 3 个小时 [5]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计联发股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所出具容诚审字[2025]100Z1069号内控审计报告[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月23日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]