审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 因人员工作调整，钟心怡、柏凯丽接替相关工作[3] - 钟心怡、柏凯丽近三年无违规且符合独立性要求[5][6] 备查文件 - 备查文件包括容诚说明函及变更人员证件等[8][9]

可转债发行 - 公司发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金396,300,000.00元，净额390,460,551.88元[3][4] - 2022年5月20日“垒知转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格[7][8][9][10][11][13][15] 股份与分红 - 2024年注销股份11,928,500股，占比1.61%[13] - 2024年年度权益分派每10股派0.8元（含税）[15] 转股价格修正 - 截至2026年3月18日触发转股价格向下修正条件[3] - 公司决定本次不向下修正转股价格[19] - 从2026年3月19日起重新计算触发条件[19]

会议情况 - 公司第七届董事会第十次会议于2026年3月18日下午4点召开，9名董事实到[3] 转股价格决策 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成[4] - 2026年3月19日起重新计算转股价格向下修正条款触发情况[4] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[4] 公告披露 - 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》于2026年3月19日在巨潮资讯网披露[4]

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.59元/股，期限2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 公司获准发行396.3万张可转债，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] - 垒知转债2022年5月20日起在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整垒知转债转股价格[8][9][11][12][13][14][15][17] 股份回购 - 2024年3 - 6月累计回购股份2168.82万股，注销1192.85万股[14] 权益分派 - 2024年年度权益分派以6.88亿股为基数，每10股派现0.8元[17] 修正条件 - 2026年2 - 3月预计触发转股价格向下修正条件[3][21]

股东股份情况 - 控股股东蔡永太办理3000万股股份质押展期，占其所持股份25.78%，总股本4.30%[3] - 2026年3月3日，蔡永太解质押392万股，占其所持3.37%，总股本0.56%[3][7] - 截至公告日，蔡永太持股116387033股，比例16.67%[4] - 蔡永太本次质押后质押股份3275万股，占其所持28.14%，总股本4.69%[4] 其他情况 - 控股股东质押展期与公司经营需求无关[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[5] - 未来半年及一年内到期质押用自有资金偿还或展期[5] - 蔡永太质押股份无平仓风险，不导致实控权变更[6] - 若有风险控股股东将应对并通知公司，公司将披露信息[6]

公司公告核心 - 截至2026年2月25日，垒知集团股票在连续30个交易日中已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发了“垒知转债”的转股价格向下修正条件 [1] 董事会决议 - 经公司第七届董事会第九次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“垒知转债”的转股价格 [1] 后续安排 - 从2026年2月26日起重新计算触发条件，若公司股价再次触发向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [1]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - “垒知转债”于2022年5月20日在深交所挂牌，代码“127062”[5] 转股价格调整 - 截至2026年2月25日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发修正条件[3] - 公司决定本次不修正“垒知转债”转股价格，2026年2月26日起重新计算[3][19] - 2022 - 2025年多次调整转股价格，现调整为7.59元/股，2025年6月13日生效[7][8][9][13][14][15] 转股规则 - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，持债股东回避[17] 权益分派 - 2024年年度权益分派以688,263,696股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税）[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第九次会议于2026年2月25日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 会议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 2026年2月26日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

公司董事会决议 - 公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格 [1] - 该决议经公司第七届董事会第九次会议审议通过 [1] 可转债触发条款情况 - 截至2026年2月25日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日（2026年1月28日至2026年2月25日）的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件 [1] 后续安排 - 从2026年2月26日起重新计算触发条款的期间 [1] - 若公司股价再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [1]

公司董事会决议 - 公司于2026年2月25日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开第七届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》等文件 [1] 行业背景 - 俄乌冲突已持续四周年，造成伤亡人数达180万人 [1] - 冲突陷入谈判死局、战场僵局及经济困局 [1]