会议信息 - 会议于2026年4月2日15:00在北京市顺义区召开[4] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长沈臻宇女士[4] - 股权登记日为2026年3月26日[4] 用户数据 - 网络参会股东737人，股份330,783,411股，占比14.8342%[4] - 中小投资者730人，股份97,029,636股，占比4.3514%[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意股数占99.5584%[7] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》通过，同意股数占99.4227%[8]

股东会基本信息 - 2026年第二次临时股东会3月18日发布通知，由董事会提议召集[3] - 现场出席代表股份0股，网络投票代表330,783,411股，占比14.8342%[4] 议案审议情况 - 审议修订《公司章程》和制定薪酬管理制度两项议案[7] - 《公司章程》议案同意股数329,322,511股，占比99.5584%[8] - 薪酬管理制度议案同意股数328,873,911股，占比99.4227%[9]

理财额度调整 - 2025年4月24日董事会同意使用不超3.9亿元自有闲置资金购买委托理财产品[1] - 2025年10月13日董事会将委托理财额度调至5亿元[2] - 2025年12月29日董事会将委托理财额度调至9亿元[2] 理财资金使用 - 2025年12月8日至2026年4月1日使用5.07亿元自有闲置资金购买理财产品[2] 理财产品购买 - 工银理财·添利宝77号产品购买金额2000万元，近七日年化收益率1.8435%[3] - 信银理财全盈象317号产品购买金额5000万元，业绩比较基准2.40%-2.90%[3] - 信银理财安盈象2号产品购买金额3000万元，业绩比较基准为中债 - 新综合全价（1年以下）指数[5] - 信银理财安盈象188号产品购买金额4700万元，业绩比较基准1.70%-2.30%[6] - 信银理财全盈象443号产品购买金额10000万元，业绩比较基准2.40%-2.90%[7] - 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12号购买金额3000万元，起息日2026年3月31日，业绩比较基准1.44%-2.24%（年化）[9] - 华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品Y款购买金额4000万元，起息日2026年3月31日，业绩比较基准1.84%-2.84%（年化）[11] - 华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品265号购买金额5000万元，起息日2026年4月1日，业绩比较基准2.25%（年化），产品期限194天[11] - 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品962号购买金额10000万元，起息日2026年4月1日，业绩比较基准2.65%（年化），产品期限376天[12] 历史理财情况 - 2025年4月25日购买安信资管固定收益类集合资产管理计划3000万元，未赎回[15] - 2025年4月30日购买安信资管固定收益类集合资产管理计划2000万元，实现收益17.20万元，已赎回[15] - 2025年4月29日与广州誉东购买信银理财公募、固定收益类、开放式理财产品5000万元，实现收益16.26万元，已赎回[15] - 2025年9月18日购买华夏理财固定收益类产品17000万元，实现收益224.40万元，已赎回[15] - 2025年10月17日购买华夏理财固定收益类、非保本浮动收益型产品5000万元到期，收益率6.89%，已赎回[16] - 2025年11月4日购买粤财信托资产管理信托 - 固定收益类产品3000万元到期，未赎回[16] - 2025年11月7日购买民生理财固定收益类、非保本浮动收益型产品1000万元到期，收益率1.0%，已赎回[16] - 2025年11月7日购买信银理财公募、固定收益类、开放式产品2000万元到期，收益率1.96%，已赎回[16] - 2025年12月3日购买信银理财公募、固定收益类、封闭式产品5000万元到期，收益率24.12%，已赎回[16] - 2025年12月8日购买信银理财私募、固定收益类、封闭式产品5000万元到期，未赎回[16] - 2025年12月25日购买工银理财有限责任公司固定收益类、非保本浮动收益型产品2000万元到期，收益率3.65%，已赎回[16] - 2026年2月12日购买华夏银行固定收益类、非保本浮动收益型产品4000万元到期，收益率9.68%，已赎回[16] - 2026年2月13日购买信银理财公募、固定收益类、开放式产品4700万元到期，收益率3.27%，已赎回[16] 理财现状与风险 - 截至2026年4月1日，委托理财产品尚未到期金额为53000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.17%[17] - 委托理财产品均为中低风险，但收益率受市场影响可能波动，实际收益不可预计[12] 风险防范 - 制订《对外投资管理制度》等制度防范投资风险，审慎开展委托理财事宜[13]

限制性股票激励 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票[5] - 2024年10月10日向43名激励对象预留授予1018.00万股限制性股票[7] - 2025年5月9日95人可解除限售27997600股限制性股票[10] 回购注销情况 - 2024年回购注销4名离职人员94.40万股限制性股票[5] - 2025年1月拟回购注销8名离职人员165.30万股限制性股票[8] - 2025年4月11日完成8名离职人员165.30万股限制性股票回购注销[9] - 2025年8月拟回购注销4名离职人员1376.16万股限制性股票[10] - 2025年11月19日完成4名离职人员1376.16万股限制性股票回购注销[12] - 2026年3月17日完成3名离职人员216万股限制性股票回购注销[13] 回购资金与价格 - 本次回购资金总额为2665131.53元，回购价格为1.25元/股加同期存款利息[2] - 2024年限制性股票激励计划预留授予价格为1.25元/股[7] - 本次回购注销限制性股票资金为公司自有资金[16] 股本变动 - 限售条件流通股变动前145978475股占比6.54%，变动后143818475股占比6.45%[22] - 无限售条件流通股变动前2086049651股占比93.46%，变动后2086049651股占比93.55%[22] - 总股本变动前2232028126股，变动后2229868126股[22] 其他 - 本次回购注销不导致公司股票分布不符上市条件，不影响经营业绩[20]

公司基本信息 - 公司于2008年6月整体变更设立[6] - 2010年5月获批首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，6月在深交所上市[8] - 公司注册资本为222,986.8126万元[8] - 公司股份总数为222,986.8126万股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对给公司造成损失的人员提起诉讼[25][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达到5%时，应在3日内报告、通知并公告，期间不得买卖[28] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达到5%后，触及5%整数倍（不含5%），应报告、公告，公告后3日内不得买卖[28] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达到5%后，触及1%整数倍时，应在次日通知并公告公司[28] - 违反规定买入公司有表决权股份，买入后36个月内，超规定比例部分股份不得行使表决权[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[41] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定情况可提议或自行召集主持股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[51] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[66] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，职工代表董事1名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议需提前3日书面通知[118][120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[83] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[108] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[110] - 无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[113] - 无重大投资等支出时，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[114] - 公司变更股利分配政策需经董事会、股东会表决通过[117] - 存在特定情形（如审计报告非无保留意见等）时可不进行利润分配[119] - 股东会对利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成派发[120] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[108] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构接受审计委员会监督指导[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知，会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[126] - 公司指定符合规定的媒体和深圳证券交易所网站刊登公告和披露信息[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[132] - 公司分立、减少注册资本，应在作出决议10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[140] - 公司出现特定解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[140] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[143] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[143] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[143] - 章程自股东会通过之日起生效，2025年12月版本废止[150]

人员变动规则 - 董事、高级管理人员辞任自公司收到辞职报告之日生效，董事会2日内披露[4] - 特定情形下公司应60日内完成补选[4] - 担任法定代表人的总经理辞任，公司30日内确定新法定代表人[5] 离任交接与股份限制 - 离任人员5个工作日内完成工作交接[5] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[6] - 任期届满前离任的，任期内和届满后6个月内年减持不超25%[6] - 所持股份不超1000股可一次转让[7] 审计与制度实施 - 审计委员会有权对离任人员启动审计[9] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会修订和解释[11]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年04月02日15:00[2] - 网络投票时间为2026年04月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年03月26日[2] - 登记时间为2026年3月27日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[3] - 登记地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] 审议议案 - 审议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案1需出席股东会股东（含代理人）所持表决权2/3以上表决通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2026年04月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年04月02日9:15 - 15:00[13] 备查文件 - 备查文件为公司第七届董事会第八次会议决议[8]

公司决议 - 2026年3月17日第七届董事会第八次会议通讯召开，8位董事全参加[2] - 拟将注册资本从223,202.8126万元调为222,986.8126万元[2] - 拟将股份总数从223,202.8126万股调为222,986.8126万股[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》8票赞成，待2026年第二次临时股东会批准[2][3] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》8票赞成，待2026年第二次临时股东会批准[3] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》8票赞成[4] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》8票赞成[5]

薪酬比例与支付 - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[12] - 考核周期绩效薪酬10%在年报披露后支付[13] 薪酬审核与审议 - 基本薪酬与过往年度相差不超10%无需重新审核[12] - 董事薪酬方案由股东会审议通过并披露[4][5] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[4][5] 薪酬制度 - 独立董事实行固定津贴制，不参与绩效考核[10][11] - 非独立董事按任职情况确定薪酬[8][9] 薪酬调整与机制 - 薪酬调整依据包括同行业薪资和通胀水平[17][20] - 实行薪酬止付与追索扣回机制[18] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[21]

文章核心观点 - 日本兴和制药的原研创新降脂药佩玛贝特片（商品名：派龙达）在美团自营大药房正式上线，这是该新药在线上自营平台的首次亮相 [1] - 该药是全球首个高选择性PPARα调节剂，相比传统药物具有高选择性、低剂量、强效降脂、不良反应更少的特点 [1] - 该药于2025年4月在国内获批，由哈尔滨誉衡药业代理推广，其上市满足了国内高甘油三酯血症庞大的健康需求 [1] 产品与市场动态 - 佩玛贝特片每盒（0.1mg/14片）在美团自营大药房售价为72元 [1] - 该药对PPARα的激活效力比非诺贝特活性代谢物强2500倍以上 [1] - 高甘油三酯血症是我国最常见的血脂异常类型之一，患病率高达15%-22.4% [1] - 近半年以来，美团买药平台上搜索降血脂药品的用户数已超过1200万 [1] 公司业务与渠道 - 美团自营大药房是美团买药平台的自营快递电商业务，目前已覆盖1300多种进口原研药 [2] - 在配送服务时效上，超90%订单可实现"当日或次日达" [2] - 美团自营大药房已成为新药、特药线上首发的重要阵地 [2]