一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《2025 年前三季度利润分配 预案》：以公司目前总股本 544,543,609 股为基数，以母公司可分配利润向全体 股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。如在本公告披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本变动导致分配基数发生变化 的，公司将按照"分派比例不变，调整分配总额"的原则，以权益分派实施公告 确定的股权登记日总股本为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配 的总额。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-33 众业达电气股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年前三季度 权益分派方案已获2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。 2025 年第一次临时股东会决议公告刊登于 2025 年 1 ...

公司治理变动 - 公司于11月28日晚间发布公告，宣布董事会成员变动 [1] - 会议选举黄海鹏为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以现场方式召开了第六届第十七次董事会会议，审议了包括《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于能源和材料和机械电子设备批发业，该业务占比高达99.09% [1] - 电气机械及器材制造业收入占比为0.73% [1] - 其他业务收入占比为0.18% [1]

公司人事变动 - 公司非独立董事黄海鹏因内部工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 黄海鹏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 辞职后黄海鹏仍在公司担任相关职务 [1]

人事变动 - 黄海鹏因内部工作调整辞去非独立董事及审计委员会委员职务[2] - 公司2025年11月28日召开职工代表大会选举职工代表董事[3] - 黄海鹏被选举为第六届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 黄海鹏1979年出生，大专学历[6] - 2016年1月至今分管新渠道开发模块[6] - 2023年5月至2025年11月任非独立董事[6] - 黄海鹏与公司相关方无关联，未持股，无违规情形[6]

会议出席情况 - 出席会议股东140名，代表有表决权股份284,350,790股，占比52.2182%[6] - 出席现场会议股东11人，代表有表决权股份242,092,540股，占比44.4579%[6] - 网络投票股东129人，代表有表决权股份42,258,250股，占比7.7603%[6] 议案表决情况 - 《2025年前三季度利润分配预案》同意票284,023,390股，占比99.8849%[7] - 《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》同意票283,965,890股，占比99.8646%[8] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》同意票284,058,990股，占比99.8974%[9] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意票占比54.5364%，反对票占比44.1529%，弃权票占比1.3106%[16][17] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[19]

股东会情况 - 公司2025年第一次临时股东会于11月28日下午14:30召开[5] - 现场会议出席股东11名，代表股份242,092,540股，占比44.4579%[6] - 网络投票股东129名，代表股份42,258,250股，占比7.7603%[8] - 总体出席股东会股东140名，代表股份284,350,790股，占比52.2182%[9] 议案表决情况 - 《2025年前三季度利润分配预案》同意284,023,390股，占比99.8849%[11] - 《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》同意283,965,890股，占比99.8646%[12] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》同意284,058,990股，占比99.8974%[13] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意279,727,440股，占比98.3741%[15] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意279,691,640股，占比98.3615%[16] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意279,701,340股，占比98.3649%[17] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）>的议案》同意284,052,490股，占比99.8951%[17][18] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意279,678,340股，占比98.3568%[19] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意279,701,340股，占比98.3649%[20] 中小股东表决情况 - 《2025年前三季度利润分配预案》中小股东同意9,949,950股，占比96.8144%[11] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》中小股东同意5,654,000股，占比55.0142%[15] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》中小股东同意占比54.6658%[16] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》中小股东同意占比54.7602%[17] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）>的议案》中小股东同意占比97.0975%[17][18] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》中小股东同意占比54.5364%[19] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》中小股东同意占比54.7602%[20] 反对情况 - 《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》反对4,528,450股，占比1.5926%[16] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》反对4,488,250股，占比1.5784%[17] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）>的议案》反对116,400股，占比0.0409%[17][18] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》反对4,537,750股，占比1.5958%[19] - 《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》反对4,488,250股，占比1.5784%[20]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月28日15:30召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 审议通过补选黄海鹏为公司第六届董事会审计委员会委员[3] - 2016年1月至今黄海鹏分管公司新渠道开发模块[7] - 2025年11月起黄海鹏任公司职工代表董事[7]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日接受中航证券有限公司调研，由董事会秘书兼副总经理张海娜、证券事务代表韩会敏及证券事务专员陈松娇参与接待并回答投资者问题 [1] - 截至公告发布时，公司市值为56亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入99.09%来源于能源和材料和机械电子设备批发业 [1] - 电气机械及器材制造业收入占比为0.73% [1] - 其他业务收入占比为0.18% [1]

公司核心业务与市场定位 - 公司主营业务为工业电气元器件产品分销、系统集成和成套制造产品的生产和销售 [1] - 公司是全国唯一具备全国性销售网络、多品牌、多品类、多地区、多行业、多维度服务能力，且线上线下渠道兼备的工业电气自动化服务商 [1] - 业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造 [2][3] 供应链与运营网络 - 分销产品覆盖品牌近200个、SKU超过100万种 [3][4] - 拥有53家子公司及120多个办事处覆盖国内主要城市 [3] - 通过7大物流中心和50个物流配送中转仓实现全国快捷配送 [3] - 前五大供应商为施耐德、ABB、西门子、常熟开关、德力西，采购占比逐步下降 [4] 客户结构与市场策略 - 客户以B端为主，包括盘厂、集成商、原始设备制造商等，客户相对分散 [5] - 产品广泛应用于电力、通信、新能源、轨道交通等十多个领域，行业多元化降低单一行业波动影响 [6] - 实行以现款结算为主，结合客户风险评估的信用额度管理 [8] 财务业绩与展望 - 2025年前三季度营业收入83.43亿元（同比增长0.61%），归母净利润1.81亿元（同比增长29.37%） [11] - 2025年前三季度毛利率8.61%，较2024年同期提高0.36个百分点 [11] - 2025年财务预算目标：营收118.42亿元（同比增长7%），净利润1.96亿元（同比增长13.6%） [11] 海外拓展与战略发展 - 向新加坡全资子公司增资4,200万新加坡元拓展东南亚市场，首笔2,100万新加坡元已到位 [9][10] - 已完成越南、泰国、印尼市场调研，越南、泰国团队初步搭建，越南已有试点业务 [10] - 将把握AIDC、电网数智化改造等产业升级机遇，优化产品结构，提升智能化、绿色化服务能力 [12][13]