截至11月10日，山东矿机股东户数13.00万，较上期增加0.00%；人均流通股13623股，较上期增加 0.00%。2025年1月-9月，山东矿机实现营业收入15.04亿元，同比减少11.98%；归母净利润1.10亿元，同 比增长0.10%。 分红方面，山东矿机A股上市后累计派现2.06亿元。近三年，累计派现5883.22万元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，山东矿机十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第五大流 通股东，持股551.07万股，相比上期增加208.06万股。 责任编辑：小浪快报 11月17日，山东矿机盘中上涨2.06%，截至11:00，报3.96元/股，成交1.15亿元，换手率1.67%，总市值 70.60亿元。 资金流向方面，主力资金净流入2068.72万元，特大单买入813.24万元，占比7.05%，卖出103.71万元， 占比0.90%；大单买入2876.66万元，占比24.93%，卖出1517.47万元，占比13.15%。 山东矿机今年以来股价涨12.50%，近5个交易日涨2.06%，近20日涨7.61%，近60日涨0.51%。 资料显示，山东矿机集团股份有限公司位于山东 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知已于2025年10月28日通过指定媒体及网站公告 [2] - 会议由董事长赵华涛先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741% [5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份385,662,570股，占公司股份总数的21.6325% [5] - 通过网络投票的股东781人，代表股份9,656,782股，占公司股份总数的0.5417% [5] - 参与投票的中小投资者共782人，代表股份16,447,552股，占公司股份总数的0.9226% [5] 核心议案审议结果：取消监事会 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.4016% [8] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 中小投资者对该议案同意比例为85.6184% [8] - 取消监事会后，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 原监事会成员郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生职务自然免除，离任后仍在公司任职 [29] 公司治理制度修订议案审议结果 - 审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》及其全部8项子议案 [9][10][11][12][14][16][18][20][22] - 《股东会议事规则》修订案同意股数占比99.5031% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意股数占比99.4571% [10] - 《独立董事工作制度》修订案同意股数占比99.4719% [11] - 《关联交易决策制度》修订案同意股数占比99.4187% [14] - 《对外担保管理制度》修订案同意股数占比99.4459% [16] - 《累积投票制度实施细则》修订案同意股数占比99.4923% [18] - 《信息披露管理制度》修订案同意股数占比99.4598% [20] - 《募集资金使用管理制度》修订案同意股数占比99.4508% [22] 法律意见与合规性 - 本次股东大会由山东德衡（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [25] - 法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25] - 取消监事会符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [29]

证券日报网讯11月13日晚间，山东矿机（002526）发布公告称，山东矿机集团股份有限公司(以下简 称"公司")第六届董事会2025年第五次临时会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事 会并修订 <公司章程> 的议案》。根据相关规定，公司取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职 权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-050 山东矿机集团股份有限公司 关于取消监事会的公告 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因监事会取消，监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生担任的第六届监事 会监事职务自然免除。离任后，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生仍在公司任 职。 本次取消监事会符合《公司法》关于"不设监事会或监事"的要求，不会影 响公司内部监督机制的正常运行。截至本公告披露日，郭龙先生、潘军伟先生、 朱延博先生均未直接持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。 离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡 献，公司对此表示衷心感谢！ 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 13 日 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 五次临时会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-049 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-047）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 2：40 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式 5、主持人：董事长赵华涛先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于山东矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德衡证见意见(2025)第00027号 致：山东矿机集团股份有限公司 2025 年 11 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 1 山东德衡（济南）律师事务所 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王芳芳律师、吴飞律师对公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行现场见证并出具本法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资 ...

文章核心观点 - 公司为庆祝建厂七十周年暨上市十五周年，将于2025年11月开展股东回馈活动，旨在感谢股东支持并建立多样化的股东回报机制 [1] 活动参与资格 - 参与活动的股东范围为在2025年11月7日下午收市时登记在册、持有公司股份100股及以上的股东 [1] - 自然人股东限本人参与，法人股东限授权1名自然人代表参与 [1] 股东回馈活动内容 - 符合资格的股东可免费申领一份公司周年纪念册套装，礼品限量提供，每位股东限领一份 [2] - 符合资格的股东可通过上传股东证明资料，报名参加"建厂七十周年暨上市十五周年"线下庆典活动 [3] - 股东可同时参与纪念册套装申领和线下庆典活动 [4] 活动时间安排 - 纪念册线上申领与线下庆典活动的线上报名时间均为2025年11月10日9:00至2025年11月14日23:59 [5] - 未在规定时段内完成申领登记或活动报名的股东，视为自动放弃参与权利 [6] 活动参与方式 - 股东需通过官方应用商店或扫描活动二维码下载「古东管家」App，在指定页面填写持股证明信息以参与活动 [7] - 公司将根据股东提交的申领登记信息进行身份核对，重复登记则以最后一次信息为准发货 [8] - 信息核实通过后，公司将统一安排发货，登记信息错误或不完整将无法安排赠送 [8] 线下庆典活动特别安排 - 有意参加线下庆典活动的股东需在2025年11月14日23:59前通过「古东管家」App报名 [9] - 公司将对报名股东进行资格审核，并通过系统随机抽取20名幸运股东参加活动 [9] - 公司不收取任何报名费用，活动期间山东潍坊的市内交通、住宿及餐饮由公司统一安排，股东需自行承担往返山东潍坊的费用 [10] - 线下活动需遵守公司安全管理制度，禁止携带危险物品，违反规定者将被取消参与资格 [10] 活动咨询与说明 - 活动设有咨询专线：0755-8696 2313，咨询时间为工作日的9:00-12:00及13:00-17:00 [11] - 本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加，未按要求完成参与手续的股东不可主张相关权利 [12] - 活动最终解释权归公司所有 [12]

公司活动公告 - 公司将于2025年11月份开展股东回馈活动 [2] - 活动旨在感谢股东长期支持并建立长效多样的股东回报机制 [2] - 活动背景为公司建厂七十周年暨上市十五周年 [2]

公司活动概述 - 公司将于2025年11月开展股东回馈活动以庆祝建厂七十周年暨上市十五周年 [1] - 活动旨在感谢股东支持并建立长效多样的股东回报机制 [1] 股东回馈活动具体内容 - 2025年11月7日下午收市时持有公司股份100股及以上的股东可免费领取周年纪念册套装一份 [1] - 活动礼品限量提供 每位股东限领一份 [1] - 符合条件的股东可报名参加建厂七十周年暨上市十五周年线下庆典活动 [1]

公司活动概述 - 公司将于2025年11月开展股东回馈活动以庆祝建厂七十周年暨上市十五周年 [1] - 活动旨在感谢股东支持并建立长效多样的股东回报机制 [1] 活动具体内容 - 于2025年11月7日下午收市时持有公司股份100股（含）以上的股东可免费领取周年纪念册套装一份 [1] - 活动礼品限量提供 每位股东限领一份 [1] - 符合条件的股东可报名参加建厂七十周年暨上市十五周年线下庆典活动 [1]