证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电 话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海顺灏新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 公司监事会成员周寅珏女士、张涛涛先生、马端正先生均为本次员工持股计划 参与人员，本议案全体监事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意 见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-029 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》， 决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。 工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 19 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 同日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加 案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺灏股份"或"公司"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海顺灏新 材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海顺灏新材料 科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等 证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风 ...

第二章 员工持股计划的制定 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺灏股份"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海顺灏新 材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海顺灏新材料 科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 2025 年 5 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 3 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、公司本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的规定编制。 1、上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺灏股份"或"公司"）2025 年员 工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会通过后方可实 施，本次员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的审核意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"等有关法律法规及规范性文件的 规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。经认真审阅相 关会议资料及充分全面的讨论与分析，现就本次员工持股计划发表审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指 导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、2025 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （草案）摘要 2025 年 5 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 2 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺灏股份"或"公司"）2025 年员 工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会通过后方可实 施，本次员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）具体的资金来源、 出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足， 本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引 1 号》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2025 年员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司全体董事本着审 慎、负责的态度，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如 下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体 资格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》的规定， 程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充分征询了 员工意见； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-029 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》， 决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。 2025年5月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的 议案》，具体内容详见2025年5月19日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 同日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，经认 真审阅相关会议资料及全体监事充分全面地讨论与分析，公司监事会认为： （1）公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《指 导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以 ...