活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会，于2025年5月13日14:00 - 17:00通过全景路演（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 参与人员为参与“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动的全体投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理张灏铿、董事兼财务总监张贵阳、董事会秘书秦庆 [2] 增发相关 - 公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资，目前暂未有具体实施方案，需关注公司公告 [2] 业务范围 - 公司目前主要从事商品混凝土生产与销售和市政环卫业务，未涉及机器人、科技类业务 [3] 海南自贸港封关影响及市值股价维护 - 2025年海南自贸港拟封关运作，岛内商品混凝土需求量或提升，公司商品混凝土业务占比78%且全部在岛内，具备区位、品牌、研发和技术创新等优势 [3] - 公司将通过持续加强管理降本增效提升经营业绩，以及加强投资者关系管理工作与投资者沟通传递公司价值来维护市值及股价 [3]

2025 年 4 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供 财务资助暨关联交易的议案》，同意子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简 称"广东绿润"）按出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公 司（以下简称"建绿管理"）提供总额度 980 万元的财务资助，具体内容见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟向其参股公司提 供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。2025 年 5 月 9 日，上 述议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、财务资助进展情况 2025 年 5 月 12 日，公司收到子公司广东绿润与建绿管理签署的《借款合 同》，具体内容如下： 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-029 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的 进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 上海柏年律师事务所 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 9 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师见证 本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员 资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行 审查，现发表法律意见如下： 一、公司本次股 ...

2024 年年度股东大会会议决议公告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-028 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15:00。 2、股权登记日：2025 年 5 月 6 日 3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张灏铿先生 6、本次年度股东大会会议的召集、召 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司归母净利润亏损 2.42 亿元，与上年同期相比减亏 52.35% [2] - 2024 年公司商品混凝土业务营业收入占比 78% [5] 行业对比情况 - 上市公司西部建设与公司业务相似度高，2024 年度营业收入同比下降 11.01%，归母净利润同比下降 140.71% [5] 海南自贸港封关影响 - 2025 年海南自贸港拟封关运作，各类市场主体更活跃，投资规模和领域扩大，岛内商品混凝土需求量或提升，公司商品混凝土业务将受益，业绩有望提升 [3][7] 公司盈利与发展 - 公司将加大市场开发力度，提高运营效率，稳住基本盘，做好新质生产力项目储备，培育新发展动能 [4] - 商品混凝土板块借助海南自贸港建设和封关契机，开拓海南市场，加大研发投入，优化资产和产品结构，提升市场占有率 [6] - 市政环卫板块创新业务模式，拓宽环卫资源综合利用业务，加强与国资平台合作，稳定区域份额并拓展新区域 [6] - 多元化发展及产业转型升级方面，借助外部资源和专业能力，实现产业多元、高质量发展，做好新质生产力项目储备，提升综合竞争力和整体价值 [6][7]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-027 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日"的公告 届时，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二五年五月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-026 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议召开通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现 场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 20 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议召开通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 其中张灏铿先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全 体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-025 海南瑞泽新型建材股份有限公司 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十九日 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 《公司 2025 年第一 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-024 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 279,752,572.53 | 351,661,269.16 | -20.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,841,656. ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[2] 未来展望 - 2025年商品混凝土业务争取自采片石加工，降低砂石采购成本[8] - 2025年商品混凝土业务利用海南岛中转码头，转运岛外低价原材料[8] - 2025年商品混凝土业务部分原材料供应链争取采用现金采购方式降低成本[8] - 2025年广东绿润将“保存量，拓增量”，优化业务拓展团队，开拓新渠道，提高续标能力[9] 新策略 - 公司将整合园林绿化板块业务、处置相关资产，解决追款和债务问题，推动项目结算和工程款回收，优化组织结构和流程[10] - 公司根据企业会计准则计提资产减值损失和信用减值损失，制定销售回款考核制度，加强应收账款催收和清理[13] - 公司加强资金集中统一管理，根据客户履约能力调整赊销额度和期限，加大应收账款清收力度[14] - 公司根据法律法规完善治理结构，修订优化章程及制度，保护股东特别是中小股东合法权益[16] - 公司重视人才引进和培养，与员工签订合同，缴纳社保和公积金，保护员工权益[16][17] 风险情况 - 公司面临宏观经济和产业政策、市场竞争加剧、应收款项较高、流动性、大股东股份质押等风险[11][12][13][15] - 报告期末公司应收账款余额较高，计提资产减值准备风险较大，影响盈利[12] - 截至报告期末，公司有息债务合计131,335.12万元，为下属公司提供担保的借款余额合计125,994.09万元，货币资金余额8,547.22万元，其中受限金额4,030.02万元[13] - 公司实际控制人及其一致行动人股份质押率较高，存在多笔质押逾期及被司法冻结情况，已发生股票被司法拍卖情况[15] 会议情况 - 2024年1月12日第五届董事会第三十七次会议审议多项规则修订及制度制定议案[3] - 2024年1月29日第五届董事会第三十八次会议审议子公司申请贷款及2023年度总经理工作报告议案[3] - 2024年4月18日第五届董事会第三十九次会议审议2023年度董事会工作报告等多项议案[3] - 2024年4月29日第五届董事会第四十次会议审议2024年第一季度报告及董事会换届选举议案[4] - 2024年6月7日第六届董事会第一次会议审议聘任公司总经理等管理人员议案[4] 公益捐赠 - 子公司瑞泽双林建材向中寥村扶贫项目捐赠2.3万元[18] - 子公司广东绿润向佛山市红十字会捐赠20万元用于环卫工人白兰关爱项目[18] - 子公司广东绿润向恩平市慈善会捐赠20万元用于危房改造[18]