2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-018 道明光学股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分派方案情况 1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以 2024 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元 人民币（含税），共计派发现金股利 81,197,881.70 元，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动 资金或公司发展。 2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，按照分配比例不变的原则实施。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分 配方案及 ...

浙江六和律师事务所关于 道明光学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0703 号 致：道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《道 明光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律 师事务所接受道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李昊律师、 李卉律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会并对本次 股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题 发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会现场会议于 ...

道明光学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-017 道明光学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 ...

新产品研发与市场推广策略 - 道明（杭州）研究院定位为集团先导技术研究院，聚焦光学关键元器件、新型功能性薄膜材料及新型显示材料研发，可定制光学解决方案，改进优化产品结构，开发光学器件，开拓多领域应用，开展功能薄膜材料研发 [2][3] - 持续深耕国内外市场，提升市场份额，维护大客户，增强合作黏性，扩大客户群体，参加展会活动拓展业务渠道 [3] 车牌膜业务 - 近几年车牌膜市占率快速提升，成为国内车号牌领域主要供应商，新能源汽车增长和车牌样式变化带来市场空间，更换工艺将拉动车牌膜及热转印膜销量，但政策实施有不确定性 [4] - 公司凭借产能、品牌、技术、市场、采购、运营管理等优势，以技术研发和产品创新为核心竞争力推动产业升级 [4] 盈利情况 - 2024年度实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比上升8.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比上涨2.94%，盈利稳定 [5][8][9] 新能源汽车供应链 - 研究院在研项目包括智能座舱、智能驾驶、智能穿戴终端、裸眼3D光学结构及器件相关设计加工，投资的南京迈得特已在车载领域应用，2025年将联合以玻塑结合开拓下游市场 [6] 新场景拓展 - 杭州研究院打造的光学器件可开拓车载智能座舱、智能驾驶、消费电子、智能穿戴等领域应用 [7] 盈利增长点 - 反光材料国产替代加速，提升国内行车安全领域市占率，拓展海外市场份额 [8] - 作为掌握微梭镜反光膜核心技术并量产的企业，推动棱镜膜对3M产品替代 [8] - 电子功能材料产品有望放量，石墨烯散热膜已进入部分旗舰机型供应链 [8] 管理与人才 - 高度重视管理团队建设及人才培养，开展多渠道招聘，提升团队专业能力和技术水平 [9] 行业前景与股东回报 - 行业发展前景详见2024年年度报告第三节管理层讨论与分析中的“一、报告期内公司所处行业情况” [9] - 提升股东回报率措施详见2024年4月30日披露的《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》 [9] 新兴产业市场拓展 - 新能源汽车增长促进车牌膜销量，杭州研究院开发的光学器件可开拓车载智能座舱、智能驾驶等领域应用 [9]

报告公司投资评级 - 给予道明光学“买入”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 道明光学是国内反光材料龙头企业，形成以反光材料为主、微纳光学显示材料及电子功能材料为两翼的产业格局，有望依靠反光材料国产替代和新材料持续放量实现增长 [7] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 总股本6.25亿股，流通股本5.81亿股；总市值51.9亿元，流通市值48.26亿元；12个月内最高价10.99元，最低价6.36元 [3] 业绩情况 - 2024年实现营业收入14.41亿元，同比增长8.96%；归母净利润1.70亿元，同比增长8.44%；拟每10股派现1.3元（含税）；2025年一季度归母净利润5145.07万元，同比增长13.28% [4] 核心业务情况 - 2024年反光材料板块销量同比增长25%，营收占比提高到74.27%，国内车牌膜市占率提升至35%；微棱镜反光膜技术打破3M垄断，应用于重大项目，海外市场实现突破；完成道钉用反光片、微棱镜型车牌膜等项目研发 [5] 业务发展趋势 - 国内行车安全领域市占率约40%，打破3M垄断格局，是道路安全领域唯一突破高速公路冷静技术的本土企业；3M产能受限有望推动公司加速替代；越南基地反光膜产线满产后海外营收占比将提高；年产2000万平方米微棱镜型反光膜项目预计2025年投产 [6] 新材料业务情况 - 2024年新材料业务收入1.40亿元，同比增长8.36%；石墨烯散热膜进入旗舰机型供应链，超厚石墨烯膜及相变复合材料完成开发；光学膜业务2024年亏损收窄，车载偏光反射膜2025年有望放量 [5][6] 盈利预测和财务指标 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|1,441|1,561|1,705|1,863| |营业收入增长率(%)|8.96%|8.34%|9.18%|9.30%| |归母净利（百万元）|170|206|231|250| |净利润增长率(%)|8.44%|21.45%|11.99%|8.28%| |摊薄每股收益（元）|0.27|0.33|0.37|0.40| |市盈率（PE）|32.96|25.15|22.46|20.74| [9] 资产负债表、利润表、现金流量表等指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |货币资金（百万）|521|257|208|196|96| |应收和预付款项（百万）|321|333|360|394|430| |存货（百万）|460|427|471|510|557| |流动资产合计（百万）|1,389|1,678|1,843|2,123|2,422| |资产总计（百万）|2,615|2,914|3,123|3,384|3,654| |负债合计（百万）|393|789|963|1,184|1,474| |股东权益合计（百万）|2,222|2,125|2,161|2,200|2,180| |营业收入（百万）|1,323|1,441|1,561|1,705|1,863| |营业成本（百万）|877|951|1,049|1,136|1,241| |净利润（百万）|156|169|205|230|249| |归母股东净利润（百万）|157|170|206|231|250| |经营性现金流（百万）|239|262|355|397|427| |投资性现金流（百万）|-106|-479|-351|-376|-466| |融资性现金流（百万）|-285|102|-83|-64|-30| |现金增加额（百万）|-144|-115|-77|-43|-70| [11]

4月21日晚，道明光学（002632.SZ）发布了2024年年度报告，2024年度，道明光学实现营业收入14.41 亿元，同比增长8.96%；实现归母净利润1.70亿元，同比增长8.44%；实现扣非净利润1.38亿元，同比增 长2.94%；经营现金净流量为2.62亿元，同比增长9.81%。根据公司历年财报数据，2024年度道明光学营 业收入创下历史新高。 现金分红方面，2024年度道明光学拟向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），拟派发现金红利分配 金额为8119.79万元，本年度公司现金分红加上半年度现金分红总金额为1.62亿元，现金分红比例达 90.72%，彰显了公司回报投资者的决心。 道明光学是全球领先的反光材料及延伸产品头部生产企业，产品应用范围覆盖"人、车、路"三大公共安 全领域。近年来，公司开发了软包锂离子电池用铝塑复合膜、显示光学膜及PC/PMMA复合板材及薄 膜、石墨烯导热膜等新型功能性薄膜材料，业务领域成功延伸到微纳光学显示及消费电子产业链，形成 了以反光材料为主、微纳光学显示材料及电子功能材料为两翼的产业格局。 在反光材料领域，公司实现营收10.70亿元，同比增长13.67%，彰显了 ...

金融衍生品交易业务控制制度 道明光学股份有限公司 金融衍生品交易业务控制制度 第一章 总则 第一条 为规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资及控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防 范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、部门规章和业务规则及《道明光学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他 标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现 金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模， 从事的金融衍生品交易以远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务以及其他外汇衍生品业务、远期利率协议 ...

各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 道明光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈连勇） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈连勇先生，中国国籍，1975 年生，本科学历，正高级会计师， 注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫 有限公司财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部 经理、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事等。现任广宇集团股 份有限公司副总裁、总会计师，现兼任绍兴鉴湖高尔夫有限公司、肇 庆星湖名郡房地产发展有限公司、杭州益光房地产开发有限公司监 事；杭州市上城区广宇小额 ...

道明光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李海峰） 各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海峰，中国国籍，1965 年生，光学工程博士，无境外永 久居留权。2002 年 12 月至今担任浙江大学光电科学与工程学院教授。 曾任杭州麦乐克科技股份有限公司技术顾问，现兼任浙江大学嘉兴研 究院研究员，杭州光粒科技有限公司董事，杭州玉之泉控股有限公司 监事，杭州玉之泉精密制造有限公司执行董事兼总经理、杭州江涵企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实控人，杭州柏 纳光电有限公 ...

道明光学股份有限公司 舆情管理机制 第一章 总则 第一条 为提高道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《道明光学股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体及自媒体 （以下合称"媒体"）对公司进行的负面报道，社会上存在的已经或 将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资者投资取 向、造成股价异常波动的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：重大舆情： 传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 1 第四条 公司成立舆情管理 ...