股权与股东 - 控股股东王春生持股146,988,500股，占总股本22.28%[4] 股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月23日召开[24] - 股权登记日为2026年4月17日[6] - 登记时间为2026年4月20日[12] - 登记地点为苏州市孙武路2011号安洁总部大厦证券部[12] 审议议案 - 《关于转让参股公司股权的议案》将提交2025年年度股东会[3] - 2025年年度股东会审议10项议案[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362635"，投票简称为"安洁投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月23日[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月23日[21] 备查文件 - 备查文件包含《第六届董事会第五次会议决议》等[15][17]

市场扩张和并购 - 安洁资本拟将科峻成和吉亚金属各20%股权转让给龙旗科技[3] - 科峻成20%股权和吉亚金属20%股权分别作价17669.82万元、330.18万元[3] - 交易价款合计18000万元，完成后安洁资本不再持有相关股权[3] 会议相关 - 安洁科技第六届董事会第七次会议于2026年3月30日召开，9名董事全出席[2] - 《关于转让参股公司股权的议案》获9票赞成，尚需股东会审议[3][4]

业绩数据 - 龙旗科技2025年9月30日资产总计2730684.30万元，负债2156701.30万元，所有者权益573982.99万元[7] - 龙旗科技2025年1 - 9月营业收入3133160.33万元，净利润50727.48万元[7] - 科峻成2025年营收48683.94万元，营业利润15276.05万元，净利润13278.67万元[11] - 吉亚金属2025年营收909.32万元，营业利润 - 20.65万元，净利润 - 41.05万元[16] 股权交易 - 安洁资本拟转让科峻成和吉亚金属各20%股权给龙旗科技，价款18000万元[4] - 2024年11月，安洁资本分别增资1750万和250万取得两公司20%股权[10][13] - 科峻成20%股权交易价17669.82万元，评估增值率427.50%[18][19] - 吉亚金属20%股权交易价330.18万元，评估增值率18.59%[18][21] 支付安排 - 协议生效且条件满足后10个工作日付10000万元[26] - 完成工商变更登记15个工作日付8000万元[27] 交易影响 - 预计对2026年度净利润影响约9300万元[36] - 不影响合并报表范围，安洁资本不再持股[36] 交易意义 - 提高资产流动性和资金效率，聚焦主业[35]

会议时间 - 2026年04月23日15:30召开2025年年度股东会现场会议[3] - 2026年04月23日9:15 - 15:00可网络投票[3][15][16] 会议信息 - 股权登记日为2026年04月17日[3] - 会议地点为苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦[4] 议案情况 - 需审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>》等9项议案[4][5][20] 登记信息 - 登记时间为2026年4月20日9:00－11:30、14:00－17:00[7] - 登记地点为苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦证券部[7] 联系方式 - 会议联系人是马玉燕、蒋源源，电话0512 - 66316043[7] - 传真0512 - 66596419，邮箱zhengquan@anjiesz.com[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362635"，投票简称为"安洁投票"[14]

会议安排 - 2026年3月16日发董事会会议通知，3月26日召开第六届董事会第六次会议[2] - 公司定于2026年4月23日15:30召开2025年年度股东会[20] 议案审议 - 审议通过《2025年度董事会工作报告》等多项议案[3][5][6][7][9][10][11] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决通过[17] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待提交2025年年度股东会审议[18] - 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》将披露[19] 财务分配 - 公司拟以659,686,776股为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计拟派98,953,016.40元[8] 津贴设定 - 2026年度独立董事津贴为6.6万元（税前）/人/年，按月发放[14] 备查文件 - 备查文件包括《第六届董事会第六次会议决议》等多项文件[22]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润111,212,669.41元[3] - 2025年母公司净利润274,883,953.29元[3] - 2023 - 2025年平均净利润226,953,333.28元[7] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现98,953,016.40元[5] - 2025年现金分红占净利润88.98%[5] 其他数据 - 2025年末合并报表累计未分配利润1,588,236,738.89元[3] - 2023 - 2025年累计现金分红428,796,404.40元[7] - 2023 - 2025年累计回购注销251,477,813.85元[7]

财务内控评价 - 审计认为公司于2025年12月31日财务报告内控有效[9] - 董事会认为同日财务报告内控有效，无非财务内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥营收0.5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失﹥资产0.5%[19] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[21][22]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入474,900.43万元，比上年度下降0.97%[6] - 2025年末资产总计63.37亿元，较2024年末的61.06亿元增长3.77%[17] - 2025年营业总收入47.49亿元，较2024年的47.96亿元下降1.00%[19] - 2025年营业总成本46.52亿元，较2024年的45.62亿元增长1.98%[19] - 2025年营业利润1.27亿元，较2024年的2.74亿元下降53.77%[19] - 2025年净利润1.01亿元，较2024年的2.58亿元下降60.70%[19] - 2025年归属于母公司所有者的净利润1.11亿元，较2024年的2.62亿元下降57.60%[19] - 2025年基本每股收益0.17元，较2024年的0.39元下降56.41%[19] - 本期营业收入为19.89亿元，上期为18.69亿元，同比增长6.37%[23] - 本期营业利润为2.72亿元，上期为2.42亿元，同比增长12.69%[23] - 本期净利润为2.75亿元，上期为2.33亿元，同比增长18.01%[23] 财务数据 - 2025年末流动资产合计33.5996154028亿元，2024年末为35.5115147658亿元，下降约5.38%[13] - 2025年末流动负债合计21.9690031389亿元，2024年末为20.8477231898亿元，增长约5.37%[13] - 2025年末非流动资产合计48.3246612949亿元，2024年末为45.5426764870亿元，增长约6.11%[13] - 2025年末非流动负债合计1.7543212954亿元，2024年末为1.9520181543亿元，下降约10.13%[13] - 2025年末负债合计23.7233244343亿元，2024年末为22.7997413441亿元，增长约4.05%[13] - 2025年末所有者权益合计58.2009522634亿元，2024年末为58.2544499087亿元，下降约0.09%[13] - 2025年末货币资金为5.6381759074亿元，2024年末为4.7934198880亿元，增长约17.62%[13] - 2025年末应收账款为13.3810109675亿元，2024年末为13.5287054575亿元，下降约1.09%[13] - 2025年末存货为5.7834502273亿元，2024年末为5.8414615350亿元，下降约1.00%[13] - 2025年末固定资产为22.6624211933亿元，2024年末为24.1690987038亿元，下降约6.23%[13] - 本期经营活动现金流入小计为53.46亿元，上期为54.34亿元，同比下降1.63%[27] - 本期经营活动现金流出小计为46.00亿元，上期为45.77亿元，同比增长0.51%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，上期为8.57亿元，同比下降13.02%[27] - 本期投资活动现金流入小计为48.70亿元，上期为34.60亿元，同比增长40.77%[27] - 本期投资活动现金流出小计为51.83亿元，上期为42.37亿元，同比增长22.33%[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.13亿元，上期为 -7.77亿元，同比增长59.74%[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为0.87亿元，上期为 -1.95亿元，同比增长144.62%[27] 公司结构 - 公司营业收入分为四个分部，即智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品分部、新能源汽车类产品分部、信息存储类产品分部和其他分部[6] - 公司持有苏州福宝光电有限公司等35家子公司股份，对其中29家持股比例为100%，对台湾安洁持股72%，对安洁无线直接持股90.97%、间接持股5.79%，对正青春叁号间接持股93.79%，对共建共荣直接持股81.22%，对安斯迪克直接持股55%[48][49] - 威洁通讯于2025年11月被威斯东山吸收合并，事事成于2025年10月注销，巨满满于2025年9月注销，苏州吉量于2025年5月设立[49][50] 会计政策 - 国内销售以产品交付客户，经客户验收并核对无误后确认收入；出口销售以报关单上记载的出口日期确认外销收入[6] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益两类[82][83] - 公司在成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[80] - 公司按账龄对应收账款组合1计提坏账准备，1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年为20%，2至3年为50%，3年以上为100%[116] - 公司对发出存货采用加权平均法计价[121] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格[164] - 销售商品收入，国内销售以产品交付验收核对无误为确认时点，出口销售以报关单出口日期为确认时点[166] - 加工及劳务收入根据合同约定，提供并经客户确认后确认收入[166] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按规定条件和计量方式确认[168][169] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入损益，与收益相关的按用途处理[170] 税务政策 - 公司增值税在中国计税税率为13%、9%、6%，泰国为7%，墨西哥为16%[183][185] - 公司城市维护建设税在中国计税税率为5%、7%[185] - 公司企业所得税在中国计税税率为25%、15%，在中国香港为16.5%，在中国台湾为20%，新加坡为17%，泰国为20%，美国为21%，越南为20%，墨西哥为30%[185] - 公司母公司及多家子公司因高新技术企业认定，本期企业所得税减按15%征收[186][187][188] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及符合条件子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188] - 公司子公司越南安洁享受工业区企业所得税两免四减半，本期按0%征收企业所得税[188]

人员变动 - 2025年6月26日马志强被选举为公司独立董事[1] - 2025年6月26日公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员[18] 会议情况 - 2025年度公司召开董事会8次，股东会3次[4] - 2025年马志强出席多类会议[4][5][6] - 2025年12月26日审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[14] 审计相关 - 2025年续聘公证天业会计师事务所为财务及内控审计机构[17] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并加强沟通[19]

会议召开情况 - 2025年召开董事会8次，股东会3次[4] - 2025年独立董事出席审计等多类委员会会议[5][6][7] - 2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议[14] 决策审议情况 - 2025年审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[14] - 2025年审议通过续聘审计机构议案[17] - 2025年审议董事和高管薪酬相关议案[20] 人员履职情况 - 2025年独立董事履职符合规定，现场工作不少于15天[11][21] - 2026年独立董事将继续履职并提升能力[21] 换届选举情况 - 2025年公司进行董事会换届选举[18]