扬子新材行政处罚及投资者索赔 - 公司因虚假陈述收到证监会《行政处罚决定书》[1] - 2020年虚增营业收入1.37亿元 约占当期营业收入11%[3] - 关联方资金占用及关联采购事项信息披露存在重大遗漏[1][2] 亿利洁能财务造假及信息披露违规 - 2016-2022年期间连续虚增利润 2022年虚增利润-1.28亿元 占当期利润总额-12.77%[3] - 2016-2021年虚增资产总额最高达30.26亿元 占当期总资产8.49%[3] - 2017-2021年虚增营业收入最高达35.46亿元 占当期营业收入22.62%[3] 投资者索赔时效范围 - 扬子新材索赔时效为2019年4月29日至2022年12月30日期间买入并持有股票的投资者[3] - 亿利洁能索赔时效为2017年4月18日至2024年4月24日期间买入并持有股票的投资者[5] - 两家公司投资者索赔案均已进入诉讼程序并有胜诉先例[1][3] 关联交易及资金占用违规 - 亿利洁能2017-2022年为控股股东提供关联担保[4] - 2016-2023年通过银行协议及无商业实质付款等方式向控股股东提供资金[4] - 扬子新材存在关联方资金占用事项信息披露重大遗漏[1]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表105人，代表股份154,611,000股，占比30.1937％[4] - 参与表决中小股东104人，代表股份1,011,000股，占比0.1974％[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.8％[6][7][9][10][12][13][14] - 《累积投票制实施细则》议案总表决同意占比99.8511％[16] - 中小股东对该议案表决同意占比77.2226％[16] 会议时间 - 现场会议2025年9月11日下午14:30，网络投票同日交易时间及9:15 - 15:00 [3] 其他 - 北京德恒律师认为会议决议合法有效[17] - 公告2025年9月11日发布[21]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月11日召开[4] - 董事会8月21日决议召集，8月22日发布通知，公告日距会议15日[8] - 现场会议9月11日14:30召开，网络投票9月11日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人105人，持股154,611,000股，占比30.1937%[13] - 出席现场2人，代表股份153,602,800股，占比29.9968%[13] - 参与网络投票103人，代表股份1,008,200股，占比0.1969%[13] - 中小投资者104人，代表股份1,011,000股，占比0.1974%[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意占比99.8442%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.8461%[20][21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.8461%[23] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意占比99.8405%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比99.8452%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.8452%[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意占比99.8511%[31] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》同意占比99.8511%[33]

诉讼基本情况 - 公司前总经理胡卫林在2018至2020年任职期间通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司违规占用资金共计3.63亿元[1] - 被告后续陆续还款 胡卫林以其持有的公司500万股股份质押作为还款担保[1] - 因被告未完全清偿占用资金 公司于2024年7月向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼 要求偿还资金占用款本息1858.01万元及年利率5.66%的违约金[1] 诉讼裁定情况 - 公司于2025年8月29日主动向法院提交撤诉申请[2] - 法院裁定准许撤诉 案件受理费13.33万元减半收取6.66万元 由公司及子公司承担[2] - 本次撤诉旨在妥善解决诉讼事项 保证资金占用问题得到快速有效解决[2] 公司经营影响 - 本次撤诉裁定不会影响公司正常生产经营[3] - 该事项不会对公司本期或期后利润产生重大不利影响[3] - 公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项[2]

诉讼情况 - 公司为原告撤诉涉案金额18,580,070.93元案件[3][6] - 被告胡卫林曾违规占用资金363,311,398.12元[3] - 公司要求被告偿还本息及违约金，对其500万股票有优先受偿权[3] 诉讼结果 - 2025年8月29日申请撤诉，法院准许，公司负担66,640元受理费[6] 影响说明 - 无应披露未披露重大诉讼，本次进展不影响经营和利润[3][7][8]

股价表现 - 截至2025年8月27日收盘 股价报3.80元 较前一交易日下跌5.24% [1] - 当日成交量为30.88万手 成交金额达1.21亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2389.64万元 [1] - 近五日累计净流出2391.31万元 [1] 业务概况 - 主要从事新型建筑材料的研发、生产和销售 [1] - 产品包括金属复合装饰材料、纳米银抗菌材料等 [1] - 产品广泛应用于建筑装饰、家居装修等领域 [1]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅增长 收盘15272.80点 涨幅0.83% [1] - 扬子新材领涨板块 收盘价4.08元/股 涨幅7.37% [1] - 康欣新材涨幅第二 收盘价2.91元/股 涨幅6.99% [1] - *ST亚振涨幅第三 收盘价27.29元/股 涨幅5.00% [1] - 凯伦股份领跌板块 收盘价11.55元/股 跌幅6.93% [1] - 永安林业跌幅第二 收盘价7.02元/股 跌幅3.70% [1] - 三棵树跌幅第三 收盘价49.45元/股 跌幅3.06% [1] 行业前景与需求预测 - 地产链斜率放缓但方向不变 供给格局大幅改善 [1] - 地产链出清已近尾声 25年需求平稳且企业增长预期较低 [1] - 以旧换新补贴推动下 24年Q4家电消费加速 [1] - 25年3月家具消费明显加速 25年Q3家装预期迎来明显加速 [1]

股价表现 - 8月25日收盘价3.80元 较前一交易日下跌0.11元 [1] - 当日最高价3.97元 最低价3.78元 全天振幅达4.86% [1] - 成交量33.25万手 成交金额1.28亿元 换手率6.49% [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出1723.69万元 [1] - 近五日累计净流出1530.94万元 [1] 主营业务 - 公司专注于新型建筑装饰材料研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括金属复合装饰材料与纳米材料 [1] - 产品应用领域集中于建筑装饰行业 [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日共有6家机构投资者合计持有扬子新材1.93亿股A股股份占公司总股本比例达37.60% [1] - 机构投资者包括南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)、昆山市创业投资有限公司、BARCLAYS BANK PLC、上海紫杰私募基金管理有限公司旗下两只基金及MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [1] - 机构持股比例较上一季度上升3.32个百分点 [1] 外资机构动向 - 本期BARCLAYS BANK PLC持股增加占比达1.35% [1] - 本期新增披露外资机构MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过电话及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张令元主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 拟不再设置监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [2] - 若议案通过 监事会将停止履职 监事自动解任 监事会议事规则废止 [2] 资产减值准备处理 - 监事会审议通过2025年半年度计提及转回资产减值准备议案 [2] - 认为减值准备处理依据充分 符合企业会计准则和公司制度规定 [2] - 决策程序符合相关法律法规要求 公允反映资产价值和经营成果 [2]