会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日召开[4] - 现场会议下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为4月29日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人114人，持股176,122,873股，占比34.3947%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.8195%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.8500%[16] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意占比99.8178%[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.8507%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.1911%[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意占比99.8507%[19] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意占比99.8370%[19] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[20] - 德恒律师认为会议表决、召集等均合法有效[20][21]

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。 （一）会议召开时间 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-022 1、现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 ...

前十大流通股东累计持有： 19818.17万股，累计占流通股比： 38.72%，较上期变化： 167.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙) | 15360.00 | 30.00 | 不变 | | 昆山市创业投资有限公司 | 1989.57 | 3.89 | 不变 | | 吴明 | 513.08 | 1.00 | 114.86 | | 胡卫林 | 500.00 | 0.98 | 不变 | | 吴波 | 278.88 | 0.54 | 不变 | | 陈凤熹 | 251.67 | 0.49 | 4.40 | | 杨艳 | 249.28 | 0.49 | 不变 | | 刘凯骏 | 244.00 | 0.48 | 不变 | | 代学荣 | 228.23 | 0.45 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 203.46 | 0.40 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张秀 | 196.00 | 0.38 | 退出 | | ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任周泽旭先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 周泽旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-021 联系地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 邮政编码：215143 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 附件：周泽旭先生简历 周泽旭，男，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 双学士学位。曾任镇江加勒智慧电力科技股份有限公司证券事务代表、董事会 秘书，镇江贝斯特新材料股份有限公司证券部主管；2024年8 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2025年4月23日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月28日以现场与线上结合方式召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》同日在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2025年4月23日送达全体董事，4月28日召开[2] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决8同意0反对0弃权[3] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决8同意0反对0弃权[4] 人事聘任 - 公司董事会同意聘任周泽旭为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[4]

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-020 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 70,618,037.02 | 87,305,552.35 | -19.11% | | 归 ...

文章核心观点 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述案部分股民获一审胜诉 公司需对投资者部分投资损失担责 受损股民可参考此次判决索赔 [1][2] 事件进展 - 苏州中院委托第三方核算涉案投资者投资损失金额 判决扬子新材对投资者部分投资损失承担赔偿责任 [1] 事件起因 - 扬子新材因信息披露违法违规收到中国证监会《行政处罚决定书》 [1] - 扬子新材年度报告存在重大遗漏 包括关联方资金占用和关联采购事项信息披露遗漏 [1] - 扬子新材年度报告存在虚假记载 2020年虚增营业收入约1.37亿元 约占当年年度报告营业收入的11% [1] 索赔提醒 - 部分股民胜诉为受损股民注入强心针 为后续索赔提供司法实践参考 [2] - 初步判断2019年4月29日至2022年12月29日（含当日）买入 并在2022年12月30日后卖出或继续持有的受损投资者可索赔 最终以法院认定为准 [2]

公司基本信息 - 公司名称为苏州扬子江新型材料股份有限公司，2024年度业绩说明会于2025年4月11日15:00 - 16:30采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [1][2] - 公司接待人员包括董事长王梦冰、总经理助理杨坤、董事兼财务总监滕凤娟、董事会秘书丁富君、独立董事钱志强 [2] 产品相关 - 公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业，从事有机涂层板研发、生产和销售业务 [2] - 产品应用于集成电路厂房、医药GMP厂房等建筑项目建设、装饰及家电行业产品外观部件等多个终端产业 [2] - 有机涂层板按功能分为高洁净板、抗静电板、恒耐板、抗菌板等 [2] - 公司自2002年成立以来为市场提供各种规格有机涂层板，在建材、建筑装饰等领域有较高品牌美誉度，执行差异化产品策略，能快速响应客户需求 [2] 行业发展与市场需求 - 受宏观经济影响，有机涂层板在国内传统基础设施领域需求短期内难显著增长 [3] - 国家推动低空经济发展，无人机低空起降设施等新型基础设施对有机涂层板需求有望稳步提升 [3] - 2024年以来“一带一路”倡议获更多国家响应，中东等地基础设施建设规划提高了对有机涂层板的需求 [3] - 国产新能源汽车市场扩大和整车制造工序简化，汽车制造业对有机涂层板需求持续增长 [3] - 2025年国内家电补贴政策持续及海外需求恢复，预计家电领域需求将带动有机涂层板产销量 [3] 应对营收可能低于3亿的措施 - 2025年确保新材料业务稳健运营，把控产品质量，响应客户需求 [3] - 深耕现有客户资源，增加合作粘性与深度以实现增量 [3] - 挖掘新客户，依靠品质及品牌优势突破原有市场布局，提高市场占有率 [3] - 探索新渠道，借助区位优势开拓国际市场 [3] - 开发新产品，如消费电子领域，通过新方向提升公司竞争优势 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0137元，较2023年的0.0624元减少78.04%，2022年为 -0.0700元 [1] - 2024年每股净资产0.52元，较2023年的0.51元增加1.96%，2022年为0.44元 [1] - 2024年每股公积金0.02元，与2023年持平，2022年为0.02元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.56元，较2023年的 -0.58元增加3.45%，2022年为 -0.64元 [1] - 2024年营业收入3.4亿元，较2023年的4.35亿元减少21.84%，2022年为4.84亿元 [1] - 2024年净利润0.07亿元，较2023年的0.32亿元减少78.13%，2022年为 -0.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.67%，较2023年的13.12%减少79.65%，2022年为 -13.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19650.32万股，占流通股比38.39%，较上期减少987.03万股 [1] - 南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)持有15360.00万股，占总股本比例30.00%，持股不变 [2] - 昆山市创业投资有限公司持有1989.57万股，占总股本比例3.89%，持股不变 [2] - 胡卫林持有500.00万股，占总股本比例0.98%，持股不变 [2] - 吴明持有398.22万股，占总股本比例0.78%，较上期减少422.06万股 [2] - 吴波持有278.88万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 杨艳、陈凤熹、刘凯骏、张秀、谭艳波为新进前十大股东，分别持有249.28万股、247.27万股、244.00万股、196.00万股、187.10万股 [2] - 姜日荣、苏州山人创业投资合伙企业(有限合伙)、陈浙晖、张晓敏、陈艳退出前十大股东，上期分别持有475.31万股、330.90万股、308.29万股、292.64万股、281.48万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]