公司动态 - 共达电声于1月8日在投资者互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示关于重大事项请投资者关注公司公告 [2]

会议基本情况 - 共达电声股份有限公司于2026年1月6日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室，由董事长梁龙先生主持 [3][4] - 会议召集及召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [3] 股东出席情况 - 出席会议的股东共计344人，代表股份51,851,623股，占公司有表决权股份总数的14.2892% [5] - 其中，现场投票股东10人，代表股份47,458,515股，占比13.0785%；网络投票股东334人，代表股份4,393,108股，占比1.2106% [5] - 出席会议的中小股东共计340人，代表股份4,329,208股，占公司有表决权股份总数的1.1930% [6] 议案审议与表决结果 - **议案一：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》** - 关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有46,848,015股）回避表决 [8] - 总表决情况：同意票4,372,908股，占比87.3951%；反对票524,700股，占比10.4864%；弃权票106,000股，占比2.1185% [9] - 中小股东表决情况：同意票3,698,508股，占比85.4315%；反对票524,700股，占比12.1200%；弃权票106,000股，占比2.4485% [10] - 表决结果：通过 [11] - **议案二：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》** - 总表决情况：同意票51,304,723股，占比98.9453%；反对票489,700股，占比0.9444%；弃权票57,200股，占比0.1103% [12] - 中小股东表决情况：同意票3,782,308股，占比87.3672%；反对票489,700股，占比11.3115%；弃权票57,200股，占比1.3213% [13] - 表决结果：获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] - **议案三：《关于制定及修订公司部分制度的议案》** - **子议案3.01《股东会议事规则》**：总同意票51,269,023股，占比98.8764%；中小股东同意票3,746,608股，占比86.5426%；获三分之二以上通过 [15][16][17] - **子议案3.02《董事会议事规则》**：总同意票51,253,123股，占比98.8457%；中小股东同意票3,730,708股，占比86.1753%；获三分之二以上通过 [18][19][20] - **子议案3.03《会计师事务所选聘制度》**：总同意票51,286,423股，占比98.9100%；中小股东同意票3,764,008股，占比86.9445%；通过 [21][22][23] - **子议案3.04《对外投资制度》**：总同意票51,258,123股，占比98.8554%；中小股东同意票3,735,708股，占比86.2908%；通过 [24][25][26] - **议案四：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》** - 总表决情况：同意票51,268,223股，占比98.8749%；反对票524,900股，占比1.0123%；弃权票58,500股，占比0.1128% [27][28] - 中小股东表决情况：同意票3,745,808股，占比86.5241%；反对票524,900股，占比12.1246%；弃权票58,500股，占比1.3513% [29] - 表决结果：通过，陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事 [29] 法律意见与文件 - 北京市时代九和律师事务所律师见证会议并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [7][29] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [30]

股东会信息 - 公司于2025年12月16日公告召开2026年第一次临时股东会通知[3] - 股东会现场会议于2026年1月6日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东代表情况 - 出席现场会议股东等10人，代表股份47458515股，占比13.0785%[5] - 网络投票股东334人，代表股份4393108股，占比1.2106%[5] - 现场和网络投票股东合计代表股份51851623股，占比14.2892%[6] 议案表决情况 - 2026年度日常关联交易预计议案，同意4372908股，占比87.3951%[7] - 修订《公司章程》部分条款议案，同意51304723股，占比98.9453%[8] - 《股东会议事规则》议案，同意51269023股，占比98.8764%[10] - 《董事会议事规则》议案，同意51253123股，占比98.8457%[11] - 《会计师事务所选聘制度》议案，同意51286423股，占比98.9100%[12] - 《对外投资制度》同意51258123股，占比98.8554%，中小股东同意3735708股，占比86.2908%[14] - 补选非独立董事议案同意51268223股，占比98.8749%，中小股东同意3745808股，占比86.5241%[15] - 《对外投资制度》反对515300股，占比0.9938%，中小股东反对515300股，占比11.9029%[14] - 补选非独立董事议案反对524900股，占比1.0123%，中小股东反对524900股，占比12.1246%[15] - 《对外投资制度》弃权78200股，占比0.1508%[14] - 补选非独立董事议案弃权58500股，占比0.1128%[15]

会议出席情况 - 出席会议股东344人，代表股份51,851,623股，占比14.2892%[5] - 出席会议中小股东340人，代表股份4,329,208股，占比1.1930%[6] 议案表决情况 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意股数占比87.3951%[7] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意股数占比98.9453%[9] - 《股东会议事规则》等多个议案同意股数占比超98%[10][12][13][15][16] 选举结果 - 陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事[19] 其他 - 公司2026年第一次临时股东会召集等符合规定[20] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[21] - 公告日期为2026年1月7日[22]

公司业务与产品 - 公司专注在声学领域的发展 [1] - 公司产品包括麦克风、喇叭等 [1] - 公司产品均可使用在AI眼镜里面 [1] 行业应用与机会 - 声学产品在AI眼镜领域有应用潜力 [1]

公司股权结构变动 - 控股股东无锡韦感与韦豪创芯签署股份转让协议，无锡韦感拟以协议转让方式将其持有的19,000,000股公司股份（占公司总股本的5.24%）转让给韦豪创芯，转让价格为12.03元/股，转让价款总额为228,570,000元 [1] - 转让价格参考了协议签署日前一交易日的二级市场收盘价，经双方协商确定，符合相关监管规定 [1] - 为稳定控制权，双方同日签署了一致行动人协议，构成一致行动人关系 [1] 权益变动后股权结构 - 股份转让及一致行动事项完成后，无锡韦感直接持股将变为27,848,015股（占公司总股本的7.67%），韦豪创芯将直接持有19,000,000股（占公司总股本的5.24%）[2] - 无锡韦感与韦豪创芯的实际控制人均为周思远，其通过两家实体在公司拥有的表决权股份合计为46,848,015股，占公司总股本的12.91%，与此前相比未发生变化 [2] - 本次权益变动属于同一控制下不同主体间的股份协议转让，公司控股股东及实际控制人未发生变化，不涉及向市场减持 [2] 交易相关安排与影响 - 交易完成后，韦豪创芯将成为公司持股5%以上的股东，并承诺自股份过户登记之日起12个月内锁定该部分股份，不进行转让或委托管理，也不由公司回购 [2] - 本次权益变动尚需经深圳证券交易所合规性确认并办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性 [2] - 公司2024年年报显示，控股股东为无锡韦感，实际控制人为周思远，韦豪创芯亦为周思远控制并担任执行董事的企业 [3] 公司近期资本运作历史 - 公司于2023年12月14日终止了向特定对象发行股票事项并撤回了申请文件 [3] - 此前在2023年7月15日，公司曾发布向特定对象发行股票募集说明书，计划募集资金总额不超过50,000万元，用于智能汽车模组、MEMS传感器及模组、高端扬声器及模组的升级扩产项目，以及补充流动资金和偿还银行借款 [4] - 该次定向增发的发行对象为控股股东无锡韦感，构成关联交易，发行前无锡韦感合计持有公司15.02%股份的表决权 [4]

股权结构变更 - 控股股东无锡韦感半导体有限公司拟将其持有的共达电声1900万股无限售流通股，以每股12.03元的价格，协议转让给上海韦豪创芯投资管理有限公司，转让总价款为2.29亿元 [1] - 此次转让后，无锡韦感将直接持有共达电声2785万股股份，占总股本的7.67%，韦豪创芯将直接持有1900万股股份，占总股本的5.24% [5] - 无锡韦感与韦豪创芯签署《一致行动人协议》，构成一致行动人关系，双方实际控制人周思远通过两家实体合计拥有共达电声4685万股股份的表决权，占总股本的12.91%，公司控制权未发生变化 [5][6] 控制权历史与股东背景 - 2024年4月，韦豪创芯通过成为无锡韦感表决权最大股东并改选董事会，从而控制无锡韦感，进而成为共达电声的实际控制人 [7] - 韦豪创芯获得半导体行业龙头企业韦尔股份（豪威集团）的投资和支持，专注于泛半导体领域股权投资，其管理团队具备丰富的硬科技行业从业和投资经验 [6] - 韦豪创芯的过往投资项目包括地平线、睿晶半导体、荣芯半导体等 [6] - 根据一份股东信息表，浙江韦尔股权投资有限公司持有韦豪创芯8.5185%的股份，认缴出资额为115万元 [7] 战略合作与业务影响 - 韦豪创芯成为公司间接控股股东后，将利用自身资源，在车载电子、声学组件及半导体器件领域的业务拓展、产业协调、资源共享等战略合作方面起到积极作用 [8] - 共达电声与韦豪创芯及其他非关联方共同投资成立了广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙），为公司外延式产业链发展进行提前布局 [8] - 公司有望借助该基金的投资平台，挖掘更多优质的半导体项目，实现产业协同和资源共享，为长期发展注入新动力 [8]

核心交易概述 - 控股股东无锡韦感与韦豪创芯签署股份转让协议，无锡韦感将其持有的19,000,000股公司股份（占总股本5.24%）以12.03元/股的价格转让给韦豪创芯，转让总价款为228,570,000元 [1] - 转让价格参考协议签署日前一交易日的二级市场收盘价，经协商确定，符合相关监管规定 [1] - 为稳定控制权，双方同日签署《一致行动人协议》，构成一致行动人关系 [1] 交易完成后的股权结构 - 股份转让及一致行动完成后，无锡韦感直接持股将变为27,848,015股，占总股本7.67% [2] - 韦豪创芯直接持股将变为19,000,000股，占总股本5.24% [2] - 周思远为无锡韦感及韦豪创芯的实际控制人，通过两者合计拥有公司表决权的股份数量为46,848,015股，占总股本12.91%，与此前相比未发生变化 [2] 交易性质与影响 - 本次权益变动属于同一实际控制人（周思远）下不同主体之间的股份协议转让 [2] - 公司控股股东及实际控制人均未发生变化，权益变动双方合计持股数量、比例和表决权未发生变化 [2] - 本次交易不涉及向市场减持行为 [2]

交易概述 - 控股股东无锡韦感与韦豪创芯签署股份转让协议 无锡韦感拟以协议转让方式将其持有的19,000,000股公司股份（占总股本5.24%）转让给韦豪创芯 转让价格为12.03元/股 转让总价款为228,570,000元 [1] - 转让价格参考协议签署日前一交易日标的股份二级市场收盘价 经双方协商确定 定价符合相关监管规定 [1] - 同日 双方签署《一致行动人协议》 构成一致行动人关系 旨在稳定上市公司控制权 [1] 交易影响与股权结构 - 交易完成后 无锡韦感直接持股将变为27,848,015股 占总股本7.67% 韦豪创芯直接持股19,000,000股 占总股本5.24% [2] - 周思远为无锡韦感及韦豪创芯的实际控制人 交易后通过两家实体在公司拥有的表决权股份合计为46,848,015股 占总股本12.91% 与此前相比未发生变化 [2] - 本次权益变动属于同一实际控制人下不同主体间的股份协议转让 公司控股股东及实际控制人均未发生变化 双方合计持股数量、比例和表决权未变 不涉及向市场减持 [2]

人民财讯12月26日电，共达电声（002655）12月26日公告，控股股东无锡韦感半导体有限公司(简称"无 锡韦感")拟将其持有的公司无限售流通股1900万股(占公司总股本的5.24%)以12.03元/股的价格，协议转 让给上海韦豪创芯投资管理有限公司(简称"韦豪创芯")，转让价款总额为2.29亿元。交易完成后，无锡 韦感直接持有公司7.67%的股份。为了稳定上市公司控制权，无锡韦感与韦豪创芯签署《一致行动人协 议》，构成一致行动人关系。 此次权益变动属于同一控制下的不同主体之间的股份协议转让，不会导致公司控股股东及实控人发生变 化。 ...