麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作等相关法律法规相关规定，作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第四届董事会第二十次 会议审议的《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》的相关材料，现发表 如下事前认可意见： 一、关于关联方向肥多多增资的关联交易的事前认可意见 我们认真审阅了公司提供的《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议 案》及相关资料，认为公司本次关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助 于进一步推动资源向核心业务倾斜，持股比例调整后将战略性降低对重资产业 务的直接投入，同步优化合并报表负债结构，提升财务健康度，符合公司整体 利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营 成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议 案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。 （以下无正文） 独立董事事前认可意见 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于关联方向孙公司肥多多增资的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新疆麦趣尔食品饮料有限公司（简称"食品饮料"）为麦趣尔集团股份有限 公司（简称"公司"）的全资子公司，关联方新疆亿泰福牧业有限公司（以下简称 "亿泰福）拟向新疆肥多多有机牧场有限公司（简称"肥多多"）（曾用名：新疆 肥多多生物肥料科技有限公司）增资 180 万元。本次交易完成后，食品饮料持有肥 多多股权比例将由 99%变更为约 9.9%，亿泰福持有肥多多股权比例为 90%，公司将 不再对肥多多合并报表； 2、本次交易构成关联交易； 3、本次交易不构成重大资产重组； 4、本次交易尚需公司股东大会审议通过 一、交易概述 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-031 （一）本次交易的基本情况 食品饮料为公司全资子公司，肥多多为食品饮料的控股子公司，持有其 99%股权。 为推进公司战略转型升级，优化资源配置并聚焦高附加值核心主业发展，公司拟通过 关联方市场化增资方式对下属奶牛养殖业务股 ...

麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月23日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2025年6月23日（星期一）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-034 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票时间为：2025年6月23日 麦趣尔集团股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-033 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》 关联人夏东敏回避表决 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》披露的《关于关联方向肥多多增资的关联交易的公告》 同意该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十八次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司监事会 2025 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-032 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第二十次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人，通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《关联方向肥多多增资的关联交易》的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 ...

麦趣尔（002719）公告，关联方新疆亿泰福牧业有限公司拟向新疆肥多多有机牧场有限公司增资180万 元。此次交易完成后，麦趣尔集团股份有限公司对肥多多的持股比例将从99%下降至约9.9%，而亿泰福 将持有肥多多90%的股权，麦趣尔将不再对其合并报表。此次交易旨在集中资源强化主业竞争力，支持 肥多多的绿色养殖及数字化升级。交易尚需公司股东大会审议通过。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 20 日召 开的公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十九次会议决议、第四届监事会第十七次会议 决议以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-030 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 22 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2024 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）会议地 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-029 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2025 年 5 月 17 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 麦趣尔集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 ...

业绩考核目标 - 2022年度经审计归属上市公司股东的净利润目标不低于1,900万元或以2021年营业收入为基数、2022年营业收入增长不低于10% [1] - 2023年度经审计归属上市公司股东的净利润目标不低于2,100万元，第一、第二解锁期合计净利润目标不低于4,000万元或以2021年营业收入为基数、2023年营业收入增长不低于23% [1] - 2024年度经审计归属上市公司股东的净利润目标不低于2,300万元，第一、第二、第三解锁期合计净利润目标不低于6,300万元或以2021年营业收入为基数、2024年营业收入增长不低于39% [1] - 2025年度经审计归属上市公司股东的净利润目标不低于2,500万元，解锁期限内合计净利润目标不低于8,800万元或以2021年营业收入为基数、2025年营业收入增长不低于60% [1] 财务数据 - 2022年营业收入同比增长17.18% [2] - 2021年营业收入为18,457.6万元，同比下降3.51% [2] - 2021年净利润为-8,709.85万元，同比下降2.30% [2]