董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月11日通过专人送达、传真及电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年9月16日在北京市海淀区西四环北路131号院以现场及通讯结合方式召开 [3] - 应出席董事8名 实际现场出席4名 4名以通讯方式参会 [4] 股权划转方案 - 将浙江越王珠宝有限公司100%股权及江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权划转至全资子公司北京越王文化有限公司 [7][12] - 划转基准日为2024年12月31日 不涉及现金支付及人员安置 [7][13][16] - 划转后北京越王文化有限公司将持有两家子公司100%股权 [7][12] 公司战略转型 - 通过股权划转整合珠宝零售业务 推动向软件信息技术领域转型发展 [7][17] - 实施黄金珠宝零售与软件信息技术服务业务分条线管理 [17] - 优化内部资源配置 发挥子公司协同效应 [17] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日以现场及网络投票方式召开 [20][22] - 共计860名股东参与表决 代表股份834,975,835股 占总股本31.3974% [25] - 其中中小投资者858名 代表股份34,749,300股 占比1.3067% [26] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获98.9492%赞成票通过 [28] - 三项制度修订议案赞成率均超98.9% 包括股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度 [29][31][33] - 所有议案均获表决通过 未出现否决议案 [20][30][32][35] 公司基本信息 - 注册资本265,937.8615万元人民币 经营范围涵盖文化艺术交流、技术开发及珠宝销售等 [14][15] - 全资子公司浙江越王珠宝注册资本10,259.6391万元 江苏海金盈泰注册资本15,000万元 [15][16]

公司董事会会议 - 第五届第三十一次董事会会议于2025年9月16日在北京以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月零售业务占比59.79% [1] - 软件与信息技术服务业-银行客户业务占比38.32% [1] - 软件与信息技术服务业-非银行客户业务占比1.89% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为100亿元 [1]

公司业务重组 - 为推进珠宝零售业务整合工作 公司拟将全资子公司浙江越王珠宝有限公司100%股权和江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权划转至全资子公司北京越王文化有限公司 [1] - 划转基准日为2024年12月31日 划转后北京越王将分别持有浙江越王及海金盈泰100%股权 [1] - 本次股权划转为公司内部划转 不涉及人员安置和债权债务处置 标的产权清晰无争议且无任何限制转让情形 [1] 战略转型方向 - 公司保证顺利向软件信息技术领域转型发展 [1] - 通过珠宝零售业务整合支持战略转型进程 [1]

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-046 北京金一文化发展股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属全 资子公司股权内部划转的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战 略委员会审查通过。具体内容公告如下： 一、股权划转的基本情况 为推进珠宝零售业务整合工作，保证公司顺利向软件信息技术领域转型发展， 拟以 2024 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的全资子公司浙江越王珠宝 有限公司（以下简称"浙江越王"）100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司 （以下简称"海金盈泰"）100%股权划转至公司全资子公司北京越王文化有限公 司（以下简称"北京越王"）。本次股权划转后，北京越王将分别持有浙江越王 及海金盈泰 100%的股权。 公司股权划转为公司内部划转，不涉及人员安置、债权债务处置等情况；本 次划转标的产权清晰无 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-047 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00 2、网络投票时间： 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层 会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 德恒01G20250447号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2025 年第二次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京 金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 本所律师就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格， 提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性 进行了现场核验，现本所律 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-045 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 4 人，其中董事王晓丹、 王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 9 月 16 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新 奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本议案在提交董事会审议前已经董 ...

板块整体表现 - 饰品板块较上一交易日下跌1.45% [1] - 上证指数报收3860.5点下跌0.26% 深证成指报收13005.77点上涨0.63% [1] - 板块主力资金净流出2.84亿元 游资资金净流出4446.87万元 散户资金净流入3.28亿元 [2] 个股涨跌情况 - 曼卡龙领跌板块 跌幅达4.76% 成交额5.42亿元 [2] - 萃华珠宝下跌3.76% 莱绅通灵下跌2.96% 迪阿股份下跌2.43% [2] - 老凤祥逆势上涨0.42% 成交额2.27亿元 潮宏基持平收盘 [1] 交易活跃度 - 中国黄金成交量37.84万手居首 成交额3.24亿元 [1][2] - 金一文化成交量76.22万手 成交额2.90亿元 [1][2] - 深中华A成交额2.16亿元 明牌珠宝成交额8994.05万元 [1][2]

板块表现 - 9月10日饰品板块整体下跌2.21% [1] - 当日上证指数上涨0.13%至3812.22点 深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 潮宏基领跌板块 跌幅达6.23% [1][2] 个股涨跌 - 老凤祥逆势上涨0.72% 收盘价56.00元 成交3.84亿元 [1] - 瑞贝卡平盘报收3.06元 成交4301.56万元 [1] - 明牌珠宝微跌0.16% 成交1.62亿元 [1] - 曼卡龙下跌4.96%至22.82元 成交8.59亿元 [2] - 莱绅通灵下跌4.90%至11.83元 成交4.09亿元 [2] - 菜百股份下跌3.98%至14.48元 成交1.25亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.3亿元 [2] - 游资资金净流入741.97万元 [2] - 散户资金净流入4.22亿元 [2] - 潮宏基主力净流出7922.15万元 占比14.50% [3] - 中国黄金主力净流出6341.79万元 占比9.96% [3] - 老凤祥主力净流出5484.43万元 占比14.30% [3] - 周大生主力净流出4635.03万元 占比21.47% [3]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.12亿元 同比增长117.11% 主要因合并范围新增子公司开科唯识 [1] - 黄金珠宝零售与开科唯识两大业务板块均实现盈利 珠宝+科技战略转型成效显现 [1] 黄金珠宝业务表现 - 行业受国际金价波动影响显著：伦敦现货黄金从年初2645美元/盎司升至3287.45美元/盎司 半年涨幅24.31% [2] - 行业呈现分化特征：全国黄金首饰销量同比下降26% 金条及金币销量同比增长23.69% [2] - 通过百年品牌优势、门店区位优势和产品开发策略实现板块稳健盈利 [2] - 越王珠宝品牌推进经典老字号定位 重装改造门店 开发具辨识度的产品满足不同场景需求 [2] - 店面选址依托核心商圈和商场 兼顾传统老字号商场与新兴商圈 提升消费者触达效率 [3] - 推出"世家芳华新系列"等轻量化设计产品 满足年轻人对"精致不笨重"首饰的需求 [3] 科技业务布局 - 2025年4月完成收购开科唯识43.18%股权并取得控制权 进军金融软件和信息技术服务业 [4] - 开科唯识深耕银行财富管理与支付清算领域 拥有分布式架构系统调度、大规模批量数据处理等核心技术 [4] - 自研产品完成与华为、飞腾、麒麟等70余项国产化软硬件的生态适配 [5] - 获得国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京软件核心竞争力企业等资质认证 [5] 科技发展战略 - 聚焦财富管理与支付清算领域创新发展 助力金融行业智能化转型 [6] - 将AI和大模型技术融入财富管理、支付清算、风险控制等核心场景 [6] - 优先构建理财师助手、客户经理助手等垂直领域智能体 [6] - 推进代码生成、智能问答等自动化工具开发以降低人力成本 [6] - 与阿里千问、DeepSeek、深思考等企业建立合作关系 [7] - 依托海淀区人工智能产业政策优势 获得国资体系在信息技术领域的资源协同 [7]