电光科技 电光防爆科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事 长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及内审负责人。目前， 公司第六届董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举事项的相关议案， 选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事。非职工代表董事与公司同日召开 的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-045 （一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：石晓霞（董事长）、石向才、曹汉君（职工代表董事）、叶忠 松、施鹏、何成锋 独立董事：田永顺、吴凤陶、 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-044 电光防爆科技股份有限公司 关于职工代表董事选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了公司 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论和审议，会 议表决如下： 同意选举曹汉君先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）， 曹汉君先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 电光科技 附件： 职工代表董事简历： 曹汉君：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，本科学历。现 任公司董事会秘书和副总裁、电光科技有限公司监事、河北新四达电机股份有限 公司董事长、电光防爆科技（上海）有限公司董事、电光防爆电气（浙江）有限 公 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-042 电光防爆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号办公楼 10 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人： ...

大成 DENTONS 大成曼 Dentons 在中国的优先合作德所 北京大成(上海)律师事务所 上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 中国上海市世纪大道 100 号 邮编:200120 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于 电光防爆科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9/24/25 层 9/24/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +8621-38722402 北京大成(上海)律师事务所 上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 中国上海市世纪大道 100 号 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-043 电光防爆科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 8 月 14 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 人数为 9 人，实际参加本次会议的董事人数为 9 人。公司非董事高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会推选石晓霞董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-042 电光防爆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会 议决定，定于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会召开的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2025 年 7 月 31 日召开的第 五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50万元以下人数最多，共计66人，占比43% [1] 行业薪酬分布 - 机械设备-专用设备行业董秘平均年薪约为63.5万元 [1] - 杰克股份谢云娇薪酬最高，达186.38万元；花溪科技史守义薪酬最低，为11.56万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.52万元，平均涨幅为9% [3] - 汇隆活塞刘迪薪酬涨幅达203%，增加24.08万元；速达股份谢立智薪酬降幅达59%，减少103.59万元 [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为44.29岁，40-49岁人数最多，共58人，占比约38% [3] - 年龄最大的为电光科技曹汉君，67岁，薪酬91万元；年龄最小的为凯格精机邱靖琳，28岁，薪酬76万元 [3] 学历分布 - 博士、硕士、本科、大专学历董秘分别为5人、60人、77人及10人，对应平均薪酬分别为74.88万元、71.34万元、57.99万元及56.52万元 [5] - 博士学历董秘中，天地科技范建薪酬最高，达117.79万元 [5] 违规情况 - 行业内共有12名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [7] - 兰石重装武锐锐收到3次警示函，薪酬45.46万元；*ST星农王黎明收到3次警示函，薪酬30.04万元 [8][9] - 凌云光顾宝兴收到2次警示函，薪酬165.53万元，涉及关联方非经营性资金占用 [9]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘报17.41元 下跌2 14% [1] - 换手率3 02% 成交量10 44万手 成交金额1 83亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1826 05万元 占比成交额9 99% [1] - 超大单净流出330 50万元 占比1 81% 大单净流出1495 55万元 占比8 18% [1] - 中单净流出1738 54万元 占比9 51% 小单净流入3564 59万元 占比19 5% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 73亿元 同比增长8 24% [1] - 归属净利润2063 40万元 同比减少7 61% 扣非净利润1998 48万元 同比减少8 86% [1] - 流动比率1 674 速动比率1 394 资产负债率42 05% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于温州市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本36207 988万人民币 实缴资本36207 988万人民币 [1] - 法定代表人石晓霞 [1] 商业活动 - 对外投资20家企业 参与招投标3098次 [2] - 拥有商标11条 专利184条 行政许可12个 [2]

股价表现 - 最新股价报17.40元，较前一交易日上涨1.05% [1] - 盘中最高触及17.41元，最低17.00元，成交金额1.30亿元 [1] - 公司总市值63.00亿元，市盈率76.33倍 [1] 股东结构 - 截至7月31日股东户数为65535户，较上期减少11302户，降幅达14.71% [1] - 深股通持股数量保持38.93万股不变 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流入14.72万元 [1] - 近五个交易日累计净流出8128.29万元 [1] 财务表现 - 一季度实现营业收入2.73亿元，同比增长8.24% [1] - 一季度净利润2063.40万元，同比下降7.61% [1] 主营业务 - 公司属于专用设备制造业 [1] - 主营业务涵盖防爆电器、智能配电系统等产品的研发生产 [1]

制度内容 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度适用于公司董事、高管及与年报披露有关人员[3] - 责任追究遵循实事求是、客观公正等原则[4] 责任认定 - 违反国家法规等致年报披露差错应追究责任[3] - 情节恶劣等情况应从重或加重处理[4] - 有效阻止不良后果等情况应从轻、减轻或免予处理[5] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[6] - 出现责任追究事件可附带经济处罚[7] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订[9] - 制度自董事会通过之日起生效实施[9]