证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-045 凤形股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结 合公司实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如 下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、绩效薪酬考核方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴 每月给予固定津贴，按 1 万元（税前）发放，独立董事履行职务发生的费用 由公司实报实销； 2、非独立董事 （1）在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇（具体参 考高级管理人员绩效薪酬考核方案） （2）非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （二）高级管理人员薪酬方案 （ⅰ）基本薪酬：即基本年薪，占年薪总额的 50%，按月发放； （ⅱ）绩效薪酬：即绩效年 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-046 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30 凤形股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间： ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-044 凤形股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二十一次会议 召开时间：2026 年 9 月 24 日 召开方式：通讯会议 会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 21 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、逐项审议了《关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方案的议案》； 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效 薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。 1.01 董事周政华绩效薪酬考核方案 ...