登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年12月1日以专人送达、电话、 电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应参加表 决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券时报》 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-044 四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具 体情况公告如下： 一、情况概述 根据个人事业发展及资金需求，公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司（以 下简称"银海哲齐公司"）的股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出持有的银 海哲齐公司40%的股权，其他股东不减资。本次减资完成后，周林先生将不再持有银 海哲齐公司的股权，银海哲齐公司将变更为公司全资子公司，注册资本由人民币500 万元减少至人民币300万元。 1、基本信息 公司名称：北京银海哲齐科技有限公司 法定代表人：邓祥静 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东会审议，尚需报市场监督管理部门办 理变更及备案手续。本次交易不构成关联交易，不构成《上市 ...

公司人事变动 - 久远银海董事会于12月11日晚间通过决议，同意聘任唐怡玲担任公司内部审计部负责人 [2]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月11日晚间，久远银海发布公告称，公司于2025年12月11日召开了第六届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，同意对非公开发行股票募集资金投资项目"医保便民服务平台项目""医保基金精算与医保服务治 理解决方案项目"予以结项，终止"军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目"，并将上述项目的节余 募集资金永久补充流动资金。保荐机构广发证券股份有限公司（简称"广发证券""保荐机构"）对该事项 出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。 ...

截至发稿，久远银海市值为72亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 每经AI快讯，久远银海（SZ 002777，收盘价：17.69元）12月11日晚间发布公告称，张雪梅女士因达到 退休年龄，不再担任公司内部审计部负责人。经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐 怡玲女士担任公司内部审计部负责人。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，久远银海的营业收入构成为：医疗医保占比54.26%，数字政务占比33.44%，智慧城 市占比11.77%，其他类型占比0.29%，其他业务占比0.24%。 ...

广发证券股份有限公司 关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目 结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海" 或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对久远银海募集资金投资项目 结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】1504 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票（A 股）12,540,592.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。扣除承销、保荐及税款等费用 后总额为 437,450,000 元，扣除其他发行费用（律师费用、验资费用、信息披露 费用，印花税）后实际募集资金净额人民币 435,863,350. ...

二、聘任内部审计部负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第六 届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐怡玲女士（简历见附件）担任公司内 部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-042 四川久远银海软件股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。 具体情况公告如下： 一、内部审计部负责人离任情况 张雪梅女士因达到退休年龄，不再担任公司内部审计部负责人，公司及董事会 对张雪梅女士担任内部审计部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二五年十二 ...

永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止 并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对非公开发行股票募集资金投 资项目"医保便民服务平台项目""医保基金精算与医保服务治理解决方案项目"予 以结项，终止"军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目"，并将上述项目的节余 募集资金永久补充流动资金。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审 议。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-043 四川久远银海软件股份有限公司 关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1504 号）核准，公司非公开发行人民币普通 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-045 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 11 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年 第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9: ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041 四川久远银海软件股份有限公司 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事 ...