公司重整与风险警示状态 - 公司重整计划已执行完毕，因法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已消除 [1] - 2024年2月27日，因公司主要银行账户被冻结，公司股票被实施其他风险警示 [1] - 2025年3月21日，因2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，公司股票被叠加实施其他风险警示 [1] - 2025年4月25日，因审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，且最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，公司股票被叠加实施其他风险警示 [1] - 综合上述情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票交易继续被实施其他风险警示 [1]

公司重整与风险警示状态 - 公司重整计划已执行完毕 因法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已消除 [1] - 2024年2月27日起 因公司主要银行账户被冻结 公司股票被实施其他风险警示 [1] - 2025年3月21日 因2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载 公司股票被叠加实施其他风险警示 [1] - 2025年4月25日 因最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值 且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性 公司股票被叠加实施其他风险警示 [1] - 根据相关规定 公司股票交易继续被实施其他风险警示 [1] 监管与审计情况 - 公司及相关当事人收到深圳证监局出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号） [1] - 中审众环会计师事务所向公司出具了保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】 [1] - 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 [1]

公司重大事项进展 - 公司董事会审议通过议案，同意向深圳证券交易所申请撤销因重整而被实施的退市风险警示 [1] - 根据《上市规则》规定，公司股票交易将继续被实施其他风险警示 [1]

公司重大事项进展 - 公司董事会审议通过了《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》[1] - 公司将向深圳证券交易所申请撤销因重整而被实施的退市风险警示[1] - 根据《上市规则》规定，公司股票交易将继续被实施其他风险警示[1]

可转债发行 - 2021年获批公开发行面值总额116,000万元的可转换公司债券[8] - 发行总额116,000万元，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 期限为2021年4月16日至2027年4月15日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止[19] - 初始转股价格为6.33元/股[22] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在付息日后五个交易日内支付当年利息[17] - 到期赎回按可转债票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[31] 可转债认购 - 认购金额不足116000万元部分由保荐机构包销，包销比例超30%，公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限约11599406张，占发行总额99.994%[38] 股本转增 - 以2025年9月19日总股本960135993股为基数，每10股转增约10.31股，共转增989864007股[45] - 转增完成后公司总股本增至1950000000股（不含942200股库存股）[45] - 资本公积金转增股本股权登记日为2025年12月29日，上市日为2025年12月30日[47] 重整情况 - 转增股票739,864,007股用于引入重整投资人，其中上海恒涔以1.749元/股受让312,000,000股，占重整后总股本（不含942,200股库存股）的16.00%，支付现金对价545,688,000元；各财务投资人以1.850元/股合计受让427,864,007股[46] - 转增股票112,500,000股用于清偿债务，按8.98元/股向债权人抵偿[47] - 截至2025年12月30日，重整投资人支付完毕受让股票对价，应受让股票已划转至管理人账户，偿债资金和抵债股票已提存/预留至管理人账户，重整计划执行完毕[48] 股权变动 - 2025年12月31日，因转增股份，庄小红持股比例被动稀释至5.10%，庄展诺持股比例被动稀释至2.66%[49] - 2025年12月31日，312,000,000股转增股份过户至上海恒涔指定账户，上海恒涔成为第一大股东，占总股本16.00%，控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生[50] - 2025年12月31日，庄小红放弃97,500,000股股份表决权，放弃后其及一致行动人合计持有表决权比例占总股本（不含库存股）的2.76%[51] 其他事项 - “中装转2”持有人可在工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00拨打18664970282联系可转债受托管理人，持有超过500张的持有人涉及以B类信托受益权份额清偿[52] - 重整化解公司债务危机，改善资产负债结构，完成后公司将提升竞争力和盈利能力，本次重整影响金额以2025年度审计财务报表数据为准[53] - 东兴证券作为受托管理人提醒投资者关注可转债相关风险，将密切关注本息偿付等事项[53]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属上市公司股东扣非后净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[10] 风险警示 - 公司股票2025年8月21日起被实施退市风险警示[5] - 2024年2月27日起因主要银行账户被冻结实施其他风险警示[4][9] - 2025年3月21日因2017 - 2021年度报告财务指标虚假记载叠加实施其他风险警示[4][9] - 2025年4月25日因持续经营能力不确定叠加实施其他风险警示[5][10] 未来展望 - 2026年1月5日审议通过申请撤销退市风险警示议案[5] - 深交所将在收到申请后十五个交易日内决定是否同意撤销[3][8] - 申请撤销退市风险警示能否获批存在不确定性[11] 其他 - 截至2025年12月31日公司重整计划已执行完毕[6] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[12]

独立董事提名 - 刘志勇被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备相关知识和工作经验[17] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[36] - 在公司连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职遵守规定，确保履职、独立判断[40] - 不符资格及时报告并辞职[40]

董事会津贴调整 - 公司拟调整第六届董事会独立董事津贴[2] - 调整后津贴标准为12万元/年（含税）按月发放[2] - 调整后津贴自2026年第一次临时股东会决议通过起至新方案决议止[2] 决策相关 - 调整符合公司长远发展需要，程序合法合规[3] - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3]

独立董事提名 - 上海恒涔提名刘志勇为中装建设第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人需通过中装建设第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格要求 - 被提名人及直系亲属持股和任职有相关限制[14][15] - 被提名人最近十二个月、三十六个月内无特定情形[20][22][24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26]

人事提名 - 张兴亮被提名为中装建设第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定任职条件[21][22][23] - 本人最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 本人无证券市场相关禁入等处罚情况[27][28][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]