证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-048 深圳市同为数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15 至 15：00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。 6、股权登记日：2025 年 1 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第 371 号 致：深圳市同为数码科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市同为数码科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2025 年第一次临时股东 会（下称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯同为股份11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，公司的股东人数已在定期报告中披 露，公司2025年三季度报告股东总户数为21155户。 ...

公司机构持股情况 - 截至2025年10月28日，机构投资者合计持有同为股份A股82.78万股，占公司总股本比例为0.38% [1] - 机构持股比例相较上一季度合计下跌0.55个百分点 [1] - 机构投资者包括深圳市同为数码科技股份有限公司回购专用证券账户 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计28个 [1] - 未再披露持仓的基金主要包括大成中证360互联网+指数A、广发多因子混合、招商中证2000指数增强A、华商量化优质精选混合、中信建投智信物联网A等 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第五届第七次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于安防视频监控行业 [1] - 公司当前市值为38亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [1]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入7.83亿元，同比下降7.22% [1] - 2025年前三季度归母净利润1.17亿元，同比下降20.20% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润1.04亿元，同比下降23.47% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.54元 [1] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率44.37%，同比上升1.31个百分点 [2] - 2025年前三季度净利率14.98%，较上年同期下降2.44个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度毛利率43.27%，同比下降2.15个百分点，环比下降1.17个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度净利率12.67%，同比下降6.91个百分点，环比上升0.27个百分点 [2] - 2025年前三季度加权平均净资产收益率9.63% [2] 费用结构分析 - 2025年三季度期间费用总额2.32亿元，较上年同期增加1327.78万元 [2] - 2025年三季度期间费用率29.62%，较上年同期上升3.71个百分点 [2] - 销售费用同比减少9.44%，管理费用同比增长18.91% [2] - 研发费用同比增长5.15%，财务费用同比增长1372.37% [2] 估值与市场数据 - 以10月28日收盘价计算，市盈率（TTM）约为19.41倍，市净率（LF）约为3.16倍，市销率（TTM）约为3.35倍 [2] - 截至2025年三季度末，股东总户数为2.12万户，较上半年末下降4317户，降幅16.95% [2] - 户均持股市值由上半年末的16.17万元增加至17.81万元，增幅10.14% [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务为安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售 [3] - 主营业务收入构成为：前端视频监控产品70.38%，后端视频监控产品22.85%，其他产品5.19%，其他(补充)1.57% [3] - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备，概念板块包括小盘、流媒体、数字经济、人工智能、ISP概念等 [3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人相关情况变化属内幕信息[7][8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%等属内幕信息[7][8] 管理责任与流程 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[4] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向交易所报备档案[10] - 内幕信息知情人登记备案有告知、填写、核实报备流程[12] 档案要求 - 内幕信息知情人档案应含姓名、国籍等多方面信息[12] - 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[14] - 档案自记录之日起至少保存十年[19] 保密与责任 - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[5] - 全体内幕信息知情人员应控制知情人范围在最小[17] - 知情人员负有保密义务，不得泄露信息谋利[18] - 股东擅自披露信息，公司保留追究责任权利[21] - 知情人违规构成犯罪，移交司法机关处理[21] 制度相关 - 本制度为《信息披露管理制度》的补充[23] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[23]

差错认定 - 财务报告重大会计差错：资产等差错金额占比超5%且不低于500万元[8] - 其他年报信息披露重大差错：涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[9] - 业绩预告重大差异：净利润指标差异，区间预计高于上限20%或低于下限20%等[9] - 业绩快报重大差异：与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[10] 处理流程 - 出现重大差错内部审计收集材料，经审计、董事会审议并抄报监事会[12] - 更正以前年度财报需聘请会计师事务所审计[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[15] - 追究责任形式有责令改正并检讨、通报批评等[16] - 处罚责任人可附带经济处罚，金额由董事会确定[16] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核[13] 其他规定 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[18] - 制度由董事会负责解释[18] - 制度按国家规定及《公司章程》执行，有不同规定适用新规定并修改[18] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[6] 会议规则 - 会议应提前3日通知，一致同意可不限；快捷方式2日无异议视为收到[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17][21] - 会议记录保存期为十年[19] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[10] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[10] - 成员每年检查一次薪酬披露内容[11] 会议召开 - 不定期召开，委员可提议临时会议[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范业务[4] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5] - 申请需书面，经董秘审核、董事长决定[7] - 相关信息登记保存不少于十年[8] - 制度由董事会审议通过、解释修订[13]