会议基本情况 - 深圳同兴达科技股份有限公司于2026年2月3日召开了2026年第一次临时股东会 [1][3] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开 现场会议于2026年2月3日下午15:30在深圳市龙华区荣超新时代广场召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [5][6][7] - 会议由董事长兼总经理万锋先生主持 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 股东参与情况 - 共有206名股东参与投票 代表股份111,756,012股 占公司有表决权股份总数的34.1186% [8] - 现场投票股东5人 代表股份109,877,872股 占比33.5452% 网络投票股东201人 代表股份1,878,140股 占比0.5734% [9][10] - 参与投票的中小股东共203人 代表股份1,878,340股 占比0.5734% 其中现场投票2人代表200股 网络投票201人代表1,878,140股 [11][12] 议案表决结果 - 议案一《关于公司2026年拟向子公司提供担保额度的议案》获得通过 总表决同意股数占比99.0881% 反对占比0.8905% 弃权占比0.0214% [13] - 该议案中小股东表决同意比例为45.7468% 反对比例为52.9819% 弃权比例为1.2713% [14] - 议案二《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》获得通过 总表决同意股数占比99.1952% 反对占比0.7844% 弃权占比0.0204% [16] - 该议案中小股东表决同意比例为52.1194% 反对比例为46.6678% 弃权比例为1.2128% [17] - 议案三《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》获得通过 总表决同意股数占比99.1105% 反对占比0.8636% 弃权占比0.0258% [18] - 该议案中小股东表决同意比例为47.0777% 反对比例为51.3847% 弃权比例为1.5375% [19] 会议法律效力 - 本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [19] - 北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见 认为会议通过的决议合法有效 [19]

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 关于深圳同兴达科技股份有限公司 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250044-00004 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 3 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗晋航律师、凌凤律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳同兴达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-007 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长、总经理万锋先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2026 年 2 月 3 日下午 15:30。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 ...

证券日报网讯2月3日，同兴达（002845）在互动平台回答投资者提问时表示，昆山先进封测项目系公司 与昆山日月新合作项目，公司会根据市场变化对价格进行调整。 ...

公司财务影响 - 截至2025年12月31日，公司计提各项资产减值准备合计8549.51万元 [1] - 上述减值将减少归属于母公司所有者的净利润756.38万元 [1] - 上述减值将减少归属于母公司所有者权益756.38万元 [1]

审计机构及人员变动 - 公司续聘中兴华为2025年度财务及内控审计机构[1] - 原签字注册会计师更换，现委派袁瑞彩、魏寿祥负责2025年财报审计[1] 新签字注册会计师情况 - 袁瑞彩、魏寿祥2026年1月为公司提供审计服务[2][3] - 二人近三年签署多家证券业务审计报告，无不良记录[2][3][4] 变更影响及公告信息 - 变更不影响2025年度财报审计工作[4] - 公告日期为2026年1月29日[7]

资产减值 - 截至2025年末资产减值准备期初15566.33万元，本期增8549.51万元，期末16116.40万元[3] - 2025年计提资产减值准备合计8549.51万元[17] - 减值损失减少归母净利润和所有者权益756.38万元[17] 应收账款 - 应收账款期初7180.06万元，本期增438.85万元，期末7390.49万元[3] 存货 - 存货期初7649.89万元，本期增8039.04万元，期末7989.50万元[3] - 本期转销存货跌价准备因销售或生产领用[12]

公司资产减值计提 - 公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行清查和减值测试 [1] - 对应收票据、应收账款等资产累计计提减值准备8549.51万元 [1] - 减值准备期末余额为16116.40万元 [1] 对公司财务影响 - 本次计提将减少归属于母公司所有者的净利润756.38万元 [1] - 本次计提将减少归属于母公司所有者的所有者权益756.38万元 [1] - 计提考虑了转销、所得税及少数股东损益的影响 [1]

公司业务布局 - 公司正在进行固态电池体系的布局 [1] - 公司布局的固态电池体系主要以高分子复合硫化物、氧化物为主体的复合式固态体系 [1] - 公司在模组、电池、材料等层面进行终端式布局，初期以微型智能装置电池为切入点 [1] 行业技术认知 - 公司认为固态电池的变革并非依靠单一材料即可完成 [1]

政策动态 - 1月21日，广东省印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，提出鼓励企业开展端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研发[4] - 政策旨在打造高质量数据集、工具链、算法库，推动自动驾驶大模型落地应用[4] 行业影响 - 广东省发布的支持政策为智能驾驶行业发展提供了新动能[5] 相关产业链及公司 - **线控系统**相关公司包括：威帝股份、凯众股份、德迈仕、伯特利、拓普集团[6] - **激光雷达**相关公司包括：茂莱光学、炬光科技、腾景科技、大华股份、福晶科技[6] - **车载摄像头**相关公司包括：海康威视、弘景光电、同兴达、永新光学、福光股份、富奥股份[6] - **HUD抬头显示**相关公司包括：华阳集团、东软集团、联创电子、经纬恒润-W、立讯精密[6]