会议信息 - 公司第五届董事会第三十次会议通知于2026年3月24日送达相关人员[1] - 会议于2026年3月27日以现场加通讯形式召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2026年度向特定对象发行股票相关事项承诺的议案》[1] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[1]

新策略 - 2026年3月27日公司审议通过2026年度向特定对象发行股票相关事项承诺议案[1] - 取得证监会同意注册批复后将在有效期内完成股票发行及认购[1] - 后续按规定跟进发行A股股票进展并及时披露[1]

业绩总结 - 2024年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于3亿[1] - 连续三年扣非前后净利润孰低者均为负[1] 未来展望 - 2025年4月28日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 若2025年度经审计数据触及规定，股票存在被终止上市风险[4] 其他 - 2025年年报预约披露日期为2026年4月21日[2] - 2025年度预计财务数据详见2026年1月29日业绩预告[4]

业绩情况 - 2024年经审计净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于3亿[1][4] - 预计2025年净利润为负，扣除后营收3.2 - 3.7亿，有低于3亿风险[6] 退市风险 - 2025年4月28日起实施退市风险警示[1][4] - 若2025年出现规定情形，股票将终止上市[4][5] - 2026年多次披露终止上市风险提示公告[7]

会议信息 - 现场会议于2026年3月18日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席股东168人，代表股份53,091,807股，占公司有表决权股份总数的31.7630%[3][4] - 中小股东165人出席，代表股份12,971,152股，占公司有表决权股份总数的7.7602%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意53,078,107股，占比99.9742%[6] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项内容同意占比多为99.9742%或99.9403%[9][11][13][15][17][20] - 中小股东表决同意12,957,452股，占比99.8944%；反对12,700股，占比0.0979%；弃权1,000股，占比0.0077%[25][26][28][30][32][35][37][40][42][45] - 募集资金总额及用途等多项议案总表决同意占比多为99.9742%，反对占比0.0239%，弃权占比0.0019%[27][29][31][33][36][38][41][43][46][48][51] - 《关于拟聘任专项审计机构的议案》，总表决同意53,079,107股，占99.9761%，反对12,700股，占0.0239%，弃权0股[53] - 《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》，总表决同意53,077,607股，占99.9733%，反对14,200股，占0.0267%，弃权0股[56]

会议信息 - 公司2026年第二次临时股东会由董事会召集，1月27日、3月3日公告审议事项及召开通知[6] - 现场会议于2026年3月18日15点在高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室召开[6] 投票情况 - 深交所系统网络投票时间为2026年3月18日9:15 - 15:00，互联网投票平台同[7] - 现场11名股东代表45,679,607股，占27.3285%[8][9] - 网络158名股东代表7,412,200股，占4.4345%[9] 会议结果 - 本次股东会全部议案均获出席有效表决权股份总数的99％以上通过[14] - 本次股东会召集等均合法有效[15]

子公司信息 - 全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司完成法定代表人变更并取得新执照[1] - 子公司注册资本1000万元人民币[1] - 子公司成立于2021年09月09日[2] 公告信息 - 公告发布于2026年3月7日[3]

人事变动 - 副总经理魏宏雯因到法定退休年龄提请辞职[2] - 魏宏雯原定任期为2023年5月16日至2026年5月16日[2] - 魏宏雯辞职自报告送达董事会之日起生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，魏宏雯持有公司股份22,500股[2] - 魏宏雯离任后所持股份遵守相关规定[2] 其他说明 - 魏宏雯不存在未履行完毕的公开承诺[2] - 魏宏雯离任不影响公司日常经营[2] - 公告发布时间为2026年3月6日[4]

业绩总结 - 2024年经审计后净利润为负且营收低于3亿，2025年4月28日起被实施退市风险警示[1] - 2025年度预计净利润为负，扣除后营收3.2 - 3.7亿元，有低于3亿风险[6] 未来展望 - 2026年已三次披露终止上市风险提示公告[7] - 若2025年度触及财务类强制退市指标，股票将终止上市[4][5]

审计机构聘请 - 2026年3月2日公司董事会和审计委员会审议通过聘请利安达为2026年度专项审计机构议案[2][8] - 聘任事项需提交2026年第二次临时股东会审议，通过后生效[8][9] 利安达情况 - 2025年末有合伙人70人，注册会计师475人，2024年签过证券服务审计报告的167人[4] - 2025年度未经审计收入总额52608.76万元，审计业务43848.21万元，证券业务14702.94万元[4] - 2024年度上市公司审计客户30家，收费4141.88万元，同行业21家[4][5] - 截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 近三年利安达受行政处罚4次等，31名从业人员受行政处罚13次等[5]