证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-036 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关 事项的进展公告》。 二、采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 FIT 关于ラ 有限公司 251 1 2024 年 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致:天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受天圣制药集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准 则》(以下简称"《治理准则》")等法律、法规和规范性文件以及《天圣制药 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定就公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具法律意见书。 本 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-035 天圣制药集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药 集团股份有限公司七楼会议室。 5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开的基本情 ...

公司经营情况 - 2024 年度实现营业收入 5.7 亿元，归属于母公司股东的净利润亏损 8740 万元，经营活动产生的现金流量净额为 5015 万元 [5] - 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 27.36 亿元，其中归属于母公司所有者权益为 20.06 亿元，资产负债率为 26.38% [5] 立案调查情况 - 2025 年 1 月 7 日，公司及控股股东、实际控制人刘群先生因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，目前尚未收到结论性意见或决定 [2][3][5][6] 摘帽相关情况 - 2019 年 6 月 5 日因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易被实施其他风险警示；截至 2021 年 4 月 8 日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕 [4] - 审计机构对公司 2024 年度财务报告出具保留意见，因中国证监会行政立案未终结，会计师无法确定关联方非经营性占用资金及利息的完整性 [4] 集采情况 - 国家集采前期有报量，后期不再报量，目前没有 2025 年度合同集采具体金额 [4] 新厂房及生产线情况 - 搬到新厂房前期部分费用如折旧、能耗等会增加，随着新生产线稳定，品控成本会下降，产能和销量提升后产值和盈利会慢慢提升 [5] 公司计划及目标 - 持续致力于“深研发、精生产、扩销售”的经营目标，深化改革，顺应行业趋势，把握变革机遇，推进科技创新等建设，争取早日扭亏 [3][4][7] - 综合市场和资金情况，适时开展股份回购，鼓励主要股东、董监高增持股份或承诺不减持，维护市值水平 [5] - 密切关注市场动态，围绕主业把握投资机会，优化业务结构和资源配置，增强持续经营能力 [6] 股东相关情况 - 控股股东刘群应增持股份不少于当期公司股份总额的 1%（即 318 万股），已增持 1,628,800 股，尚需增持 1,551,200 股，因执行能力受限暂未全部完成 [7] - 公司按规定在定期报告中披露股东人数 [6] 行业发展前景 - 近年来国际国内经济下行，医药行业不断调整，2023 年规上医药工业首次出现三项指标增速同比为负，但医药行业是刚需行业，中医药产业受国家支持，相信会稳健前行 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索“约调研”或微信扫码[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[4] - 董事长兼总经理刘爽等人员出席网上说明会[4]

资金占用 - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息偿还完毕[7] - 2024年8月8日终审裁定刘群侵占挪用资金12507.4926万元[9] 司法进程 - 2022年1月5日案件发回重审[7] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔已退还资金[8][9] - 2024年1月6日刘群对判决提起上诉[9] 其他事项 - 2019年6月5日公司股票交易被实施其他风险警示[2][3] - 2025年4月29日会计师无法确定关联方占用资金及利息完整性[10] - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被立案[11]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.16亿元，同比下降21.93% [1] - 归母净利润-1241.67万元，同比上升39.32% [1] - 扣非净利润-1370.06万元，同比上升38.72% [1] - 毛利率48.38%，同比上升6.4% [1] - 净利率-10.85%，同比上升22.54% [1] - 每股收益-0.04元，同比上升39.35% [1] - 每股经营性现金流0.1元，同比上升831.46% [1] 资产负债情况 - 货币资金2.9417亿元，同比下降0.36% [1] - 应收账款9475.48万元，同比下降27.11% [1] - 有息负债4亿元，同比下降7.04% [1] - 每股净资产6.27元，同比下降3.77% [1] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计6973.29万元 [1] - 三费占营收比60.36%，同比上升6.04% [1] 业务评价 - 公司产品或服务的附加值不高，去年净利率为-15.47% [3] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] 融资与分红 - 上市8年以来累计融资总额11.86亿元 [3] - 累计分红总额5003.20万元 [3] - 分红融资比为0.04 [3] 现金流状况 - 货币资金/流动负债为96% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为12.47% [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.2749元，较2023年-0.2927元改善6.08% [1] - 每股净资产2024年为6.31元，较2023年6.58元下降4.1% [1] - 每股公积金连续三年保持4.41元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为0.44元，较2023年0.71元大幅下降38.03% [1] - 营业收入2024年为5.7亿元，较2023年5.79亿元微降1.55% [1] - 净利润2024年为-0.87亿元，较2023年-0.93亿元减亏6.45% [1] - 净资产收益率2024年为-4.27%，较2023年-4.36%略有改善 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3700.33万股，占流通股17.23%，较上期增加197.19万股 [1] - 重庆渝垫国有资产经营集团为第一大股东，持股1379.23万股占比6.42% [2] - 周仁瑀增持56.4万股至233.92万股 [2] - 黄海彬、毛瓯越、蒋彩娟为新进股东，分别持股232万股、199.16万股、169.45万股 [2] - 刘群、詹石梁、刘卫东退出前十大股东，原持股分别为162.88万股、154.44万股、142.58万股 [2] 分红情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [2]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[1][25] - 现场会议下午14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][22][23] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 出席现场会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 17:30[12] 投票相关 - 投票代码为362872，投票简称为天圣投票[21] 议案表决 - 议案均需过半数通过，部分关联股东需回避[10] - 部分议案对中小投资者单独计票[10]

业绩审计 - 北京兴华会计师事务所对天圣制药2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 公司举措 - 监事会尊重意见，同意董事会专项说明[2] - 监事会配合董事会工作，关注相关开展[2] - 监事会督促落实措施并披露信息[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月28日[3]