证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-024 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需 提交公司年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人 ...

审计报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2233 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-109 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1082 号 容诚会计师事务所( 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn） 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://rec.mof.gov.cn） 我在 关于无锡智能自控工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1082 号 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡智能自控工程股份 有限公司(以下简称智能自控公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]100Z2233 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师 中国注册会计师: 熊良安 脂良安 1010 ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为无锡 智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"或"公司"）2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家 （名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格 为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规 ...

【RSM 容城 内部控制审计报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2234 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 章 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控公司"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智能 自控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1083 号 容诚会计师事 脂 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京25CH5SF 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | -3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1083 号 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称智能自控公司 ) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供智能自控公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为智能自控公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中 ...

中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为无锡智 能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定要求，对《无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中原证券保荐代表人查阅了公司董事会、监事会、股东大会等会议记录，智能 自控出具的《无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员进行了访谈沟通，并结合日常的持 续督导工作，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设和内部控制的实施情况等 方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席的 董事会会议共 11 次，实际出席 11 次；应出席的股东大会共 1 次，实际出席 1 次， 没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人章玲洁作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份 有限公司副总经理。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张娜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制 度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。本人于 2024 年 5 月 23 日因任期 届满换届离任。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全 研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通 ...