会议信息 - 会议现场召开时间为2026年3月13日14:30[2] - 网络投票时间为2026年3月13日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 股权登记日为2026年3月6日[2] - 公告发布时间为2026年3月14日[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东234人，代表股份113,573,538股，占比50.8860%[4] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意113,449,038股，占比99.8904%[5] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意113,421,538股，占比99.8662%[6][7] 中小股东投票 - 通过现场投票中小股东3人，代表股份9,600股，占比0.0043%[4] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东同意566,608股，占比81.9854%[5] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》中小股东同意539,108股，占比78.0063%[7] 决议情况 - 广东信达律师事务所认为股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于2月26日刊载[2] - 股东会3月13日14:30在深圳召开，董事长线上主持[3] - 股东会召集人为公司董事会，具备资格[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意113,449,038股，占99.8904%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意113,421,538股，占99.8662%[15]

公司治理动态 - 公司于2026年2月25日召开第四届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 行业背景信息 - 俄乌冲突已持续四年，造成伤亡180万人 [1] - 当前局势陷入谈判死局、战场僵局和经济困局 [1]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须经董事会审议[5] - 交易涉及指标计算中数据为负值时取绝对值计算[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各召开1次定期会议[7] - 代表1/10以上表决权股东等6种情形下应召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议10日内召集并主持董事会临时会议[8] - 召开定期和临时会议分别提前10日、3日通知全体董事[9] - 紧急情况可随时电话或口头通知召开临时会议[9] 通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[10] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[14] 表决规则 - 董事会表决实行一人一票，以记名投票表决[19] - 审议通过提案须超过全体董事人数半数投赞成票[20] - 董事会对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上有表决权董事同意[20] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[22] 其他规定 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[22] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[23] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25] - 《贵州泰永长征技术股份有限公司董事会议事规则》（2025年8月修订）废止[27]

公司基本信息 - 公司于2018年2月23日在深交所上市，首次发行人民币普通股2345万股[7] - 公司注册资本为人民币22319.218万元[8] - 公司已发行股份数为22319.218万股，全部为普通股[15] 股权结构 - 2015年10月26日公司发起设立，深圳市泰永科技股份有限公司持股72.90%，长园集团股份有限公司持股20.00%等[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27][28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高级管理人员提起诉讼[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对公司全资子公司相关问题提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[81] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[87][88] - 代表1/10以上表决权的股东等4种情形下董事会应召开临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[88] 独立董事相关 - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[95] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[96] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[97] 审计委员会相关 - 董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名[100] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司以现金方式分配股利需满足当年盈利、累计未分配利润为正值等条件[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[115] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 本章程2026年2月25日经股东会审议通过后生效[145]

公司治理 - 2026年2月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[2] - 原《公司章程》董事会由8名董事组成，修订后为7名[2] - 原《公司章程》（2025年5月修订）修订为（2025年8月修订）并废止[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月13日14:30[1] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][14][15] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月6日[2] 提案要求 - 提案1.00、2.00为特别决议提案，需经出席股东会的股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2026年3月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，书面信函或传真登记需在3月12日17:00前送达[8] - 会议登记方式有现场登记、书面信函或传真方式，不接受电话登记[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362927"，投票简称为"泰永投票"[13] 会议地点 - 会议现场地点为广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A1栋16层公司会议室[3] 表决披露 - 本次会议将对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[6]

会议召开 - 公司第四届董事会第八次会议于2026年2月25日召开，7名董事实到[1] - 公司拟于2026年3月13日14:30在深圳召开2026年第一次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成待股东会审议[2] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》7票赞成待股东会审议[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票赞成[4]

公司近期市场关注点 - 公司近7天的市场热点主要集中在商业航天等概念的催化[1] - 公司产品曾应用于海南文昌发射场的稳压系统，并保障了多项航天任务[1] - 公司近期没有发布新的相关合作公告[1] 公司技术与业务状态 - 公司的固态变压器技术目前仍处于论证阶段，尚未实现商业化应用[1] - 公司生产整体保持合理水平，常规产品有备货[1] - 公司未披露具体的订单数据[1] 公司股价与资金表现 - 2月12日公司股价单日上涨4.32%，收盘价为19.79元人民币，成交额达到2.65亿元人民币[2] - 2月9日公司股价上涨2.61%[2] - 近20个交易日公司股价累计下跌14.54%[2] - 2月12日主力资金净流入2702万元人民币[2] - 2月13日盘中主力资金转为净流出1165万元人民币[2] 公司股价技术分析 - 公司股价近期出现反弹，5个交易日涨跌幅为5.92%[2] - 公司当前股价接近布林带中轨压力位[2]

公司业务与产品应用 - 公司产品可广泛运用于工业、电力、公共设施、轨道交通、通讯数据等细分行业的变配充电系统 [2]