证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-024 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京 新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年第一季度可能 存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产 减值测试后，2025 年一季度计提各项资产减值准备合计 5,679,047.19 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-021 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 3、公司董事、监事、高级管理人员及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0108 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

上述股东减持计划期限已届满，公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于股 份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的 预披露公告》，持有公司股份19,797,787股（占公司总股本的16.87%）的股东戴 岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗 交易方式减持公司股份不超过2,347,000股（占公司总股本的2.00%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月11日15:00 - 17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程方式举行 [2] - 参与人员包括通过平台参与的2024年度业绩说明会的投资者，公司接待人员有董事兼总经理向子琦、独立董事高志勇、财务总监高琳琳、董事兼董事会秘书周新娥 [2] 业务合作进展 - 与探路者控股集团股份有限公司的合作正在推进中，达信息披露标准会及时披露 [2] 业绩相关 - 2024年度业绩情况可查阅2025年3月29日披露于巨潮资讯网的2024年度报告，2025年一季报将于4月30日披露 [2][3] - 2024年行业整体稳健发展，公司收入同比呈增长趋势 [3] 产品销售情况 - 智能机器人关节产品和外骨骼产品目前均未对外销售，后续将根据产品进展及市场需求推进 [3][4] 赛事参与情况 - 公司不参加北京的机器人马拉松赛事 [3][4] 研发进展 - 智能机器人研发工作正在有序推进，进展以公司正式发布信息为准 [3][4] 行业前景与公司发展 - 公司属高端装备制造的高新技术企业，是国家重点扶持的战略新兴产业，未来坚持以武器装备业务为支撑，提供智能特种装备解决方案，拓展民品业务提升竞争力 [3] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品相关业务，在航空机载设备领域巩固强化核心竞争力，拓展民品业务作为盈利增长点 [4] 股价相关 - 二级市场股价受多重因素影响，提醒理性投资、注意风险，如有达信息披露标准事项会及时披露 [4] 关税影响 - 目前美国关税政策对公司业务尚无明显影响 [4]

| 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 | | | 公告编号：2025-019 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 | | | | | | 5%以上股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的公告 关于持股 | | | | | | 持有公司 | | | | 5%以上股份的股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、 | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | | | | 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 | | | | | | 21 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 | 月 | | | | | 银行贷款 | | | | □ | | 号：2024-054），持有公司股份 19,797,787 股（占公司总股本的 | | | | 16.87%）的股 | | 东戴岳先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 | | | | 个月内以集中竞价方 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的公告 持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-054），持有公司股份 19,797,787 股（占公司总股本的 16.87%）的股 东戴岳先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式 或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）。 公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于权益变动后持股比例触及 1%整数 倍的告知函》，截至 2025 年 4 月 1 日，戴岳先生在本次减持计划中累计减持 802,000 股，占公司总股本的 0.68%，与其一致行动人合计持有公司股份 24,643,285 股，占公司总股本的 21.00%。根据《上市公司股东减持股份 ...

人事变动 - 张时涵因工作调整辞去多职，改任董事长助理[1] - 公司聘任周新娥为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[1] - 长安汇通提名周新娥为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员信息 - 周新娥1977年8月出生，有多个专业资格和董秘资格证书[8] - 周新娥有丰富财务工作履历，截至披露日无公司股份[8][9] 时间信息 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 公告日期为2025年3月29日[6]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、募集资金使用情况、聘任会计师事务所事项等进行全面监督，有效提 升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第五次会 议，审议通过了如下议案： 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京新兴东方航空装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项 ...