核心事件 - 新兴装备于2月2日发布公告，董事长李伟峰因工作调整辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等全部职务，并不再担任公司法定代表人 [1][10] - 经协商一致，公司与李伟峰解除劳动合同，将向其支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万元 [1][10] - 同日，公司独立董事刘华平亦因工作变动原因辞去独立董事及相关专门委员会职务 [1][10] - 公司董事会推举董事、董事会秘书周新娥代行董事长及法定代表人职责，代理期限至选举产生新任董事长之日止 [1][10] 公司近期业绩 - 公司于1月30日发布2025年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润为3,200万元至4,750万元，较上年同期的1,889.86万元增长69.32%至151.34% [3][12] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为950万元至1,400万元，实现扭亏为盈，较上年同期的亏损47.21万元增长2,112.29%至3,065.47% [3][12] - 预计2025年度基本每股收益为0.27元/股至0.40元/股，上年同期为0.16元/股 [3][12] - 公告称非经常性损益及产品交付结构变化是利润增长的重要原因 [3][12] 人事变动背景与市场反应 - 董事长李伟峰的辞职发生在其原定任期（至2026年5月31日）尚未届满，且公司业绩预告显示盈利能力明显改善的背景下 [4][6][13][14] - 李伟峰拥有清华大学MBA学位，是中国注册会计师、高级会计师，并具备国家法律职业资格，职业生涯始于审计与投行领域，是典型的财务型高管 [4][13] - 其过往任职期间无公开的监管处罚或合规争议记录 [6][14] - 在人事变动公告披露当日（2月2日），公司股价报收34.91元，微涨0.06%，总市值约41亿元，表现平稳 [3][12] 公司治理与后续安排 - 公司强调李伟峰的离任及补偿安排依据相关法律法规执行，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形 [7][14] - 公司通过由董事会秘书代行董事长职责的方式，确保治理结构的连续性 [7][14] - 截至目前，公司未披露新任董事长的进一步安排 [8][16]

核心人事变动 - 董事长李伟峰因工作调整辞去所有董事会及委员会职务，并不再担任公司法定代表人，公司需向其支付不超过120万元的经济补偿金及其他费用 [1] - 独立董事刘华平因工作变动辞去所有董事会及委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务 [1] - 公司董事会推举现任董事、董事会秘书周新娥代行董事长、法定代表人及相关委员会职责，直至选举出新任董事长 [2] 高管背景与薪酬 - 李伟峰，40岁，拥有清华大学MBA学位，是中国注册会计师和高级会计师，并持有法律职业资格证书 [3][4] - 李伟峰在公司的任期原定于2026年5月31日终止，2024年从公司获得的税前报酬总额为99.69万元 [2][3] - 李伟峰拥有丰富的金融与审计背景，曾任职于瑞华会计师事务所、西南证券及长江证券承销保荐有限公司，2018年加入公司后历任副总经理、董事会秘书、财务总监、副董事长等职 [4] 公司财务表现 - 公司预计2025年归母净利润为3200万元至4750万元，同比增长69.32%至151.34% [5] - 公司预计2025年扣非净利润为950万元至1400万元，上年同期为亏损47.21万元 [5] - 业绩增长主要归因于非经常性损益（预计2250万元至3350万元），主要来自交易性金融资产及权益投资的公允价值变动收益，同时产品型号差异导致利润率上升 [5] 公司基本信息与市场表现 - 公司全称为北京新兴东方航空装备股份有限公司，主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务 [4] - 截至2月2日收盘，公司股价报34.91元/股，上涨0.06%，总市值为40.97亿元 [6]

核心人事变动 - 公司董事长李伟峰因工作调整辞去所有董事会及委员会职务，并不再担任公司法定代表人，原定任期至第五届董事会届满 [1] - 公司独立董事刘华平因工作变动辞去所有董事会及委员会职务，原定任期至第五届董事会届满 [1] - 辞职生效后，李伟峰将不在公司及子公司担任任何职务，刘华平将不在公司担任任何职务 [1] 临时管理安排 - 为保证董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司董事会推举董事、董事会秘书周新娥代行董事长及法定代表人职责 [2] - 周新娥同时代行战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责，并被授权代表公司签署相关文件 [2] - 代理期限自2026年2月2日董事会会议审议通过之日起，至公司选举产生新任董事长之日止 [2]

核心人事变动 - 公司董事长李伟峰因工作调整辞去所有董事会及委员会职务，并不再担任公司法定代表人，原定任期至第五届董事会届满 [1] - 公司独立董事刘华平因工作变动辞去所有董事会及委员会职务，原定任期至第五届董事会届满 [1] - 上述两位高管辞职后，均不在公司及子公司担任任何职务 [1] 职责临时安排 - 为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司董事会推举现任董事、董事会秘书周新娥代行董事长及法定代表人职责 [2] - 周新娥同时代行战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责，并被授权代表公司签署相关文件 [2] - 该代理期限自2026年2月2日董事会会议审议通过之日起，至公司选举产生新任董事长之日止 [2]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于董事长、独立董事辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责 的公告 截至本公告披露日，李伟峰先生、刘华平先生均未持有公司股份，均不存在 未履行完毕的公开承诺，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李伟峰先生、刘 华平先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事 及独立董事补选、新任董事长选举、董事会各专门委员会委员补选等相关工作。 李伟峰先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，带 领董事会和经营管理层稳步推进公司经营发展各项工作，为公司规范治理、稳健 运营与长远发展作出了积极贡献，公司董事会对李伟峰先生在任职期间为公司发 展所作出的贡献致以最真诚的敬意与感谢！ 刘华平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为 公司的规范运作和稳健发展作出了积极贡献，公司董事会对刘华平先生在任职期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、推举董事代行董事长、法定代表人职责情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-005 公司于2026年2月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议， 审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独 立董事认为本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符 合国家相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意公司本次向离职人员支付经济补 偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟 峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过 120 万元，具体事项、金额由公司 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作 调整申请辞去第五届董事会董事、董事长以及战略委 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-003 同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超 过 120 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人员支 付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大 不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 该关联交易事项已经第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 联交易公告》。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2026 年 2 月 2 日下午在公司四层会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发 出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 ...

公司核心人事变动 - 新兴装备公司董事长李伟峰因工作调整辞去第五届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司独立董事刘华平因工作变动辞去第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员职务 [1]

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-002 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，非经常性损益对净利润影响预计为2,250万元至3,350万元，主要系公司持有的交易性金融资 产、权益投资等公允价值变动收益的影响。 报告期内，受客户采购需求的影响，交付的装备产品型号差异导致利润率有所上升。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会 ■ 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审 计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次 ...

2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年归母净利润为3200万元至4750万元，同比增长69.32%至151.34% [4] - 预计2025年扣非净利润为950万元至1400万元，上年同期为亏损47.21万元 [4] - 预计2025年基本每股收益为0.27元/股至0.4元/股 [4] 当前估值水平 - 以1月30日收盘价计算，公司市盈率（TTM）约为86.2倍至127.95倍 [4] - 以1月30日收盘价计算，公司市净率（LF）约为2.68倍 [4] - 以1月30日收盘价计算，公司市销率（TTM）约为10.13倍 [4] 历史估值与行业对比 - 公司市盈率（TTM）历史分位数图表显示，其估值水平在不同时期波动 [6][7] - 公司市净率（LF）历史分位数图表显示，其估值水平在不同时期波动 [10][11][12] - 图表数据均包含公司与行业均值的对比 [7][9][12] 业绩驱动因素分析 - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务 [15] - 报告期内，非经常性损益对净利润的影响预计为2250万元至3350万元，主要源于持有的交易性金融资产、权益投资等的公允价值变动收益 [15] - 报告期内，受客户采购需求影响，交付的装备产品型号差异导致利润率有所上升 [15] 历年财务表现 - 历年净利润与扣非净利润图表显示了公司自2020年以来的盈利变化情况 [16] - 历年净利润与扣非净利润同比增长率图表显示了公司盈利的同比增长波动 [16]