独立董事提名 - 公司董事会提名杨敏为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年7月17日[15] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司任独立董事不超六年[13]

人员提名 - 何勇被提名为成都天奥电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][9] - 近十二个月无相关禁止情形，近三十六个月无相关处罚[10][11] - 担任独董公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[12] 履职承诺 - 承诺材料真实准确完整，履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[13]

董事会换届 - 公司2026年7月23日召开会议审议换届选举议案[2] - 第六届董事会由8名董事组成，任期三年，独立董事连任不超六年[2][3] - 赵晓虎等4人被提名为非独立董事候选人，樊勇等3人被提名为独立董事候选人[3] 人员任职 - 2021年10月起赵晓虎任公司董事长，2022年5月起陈玉立任公司董事[11][13] - 2020年1月至今刘江任公司董事、总经理[14] 人员持股 - 刘江持有公司股份40154股，樊勇等独立董事未持股[14][18][19][20]

独立董事提名 - 杨敏被提名为成都天奥电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 候选人需有五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[8] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[9] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[10] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 声明时间为2026年7月17日[14]

提名信息 - 公司董事会提名樊勇为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合规定[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[13]

人员提名 - 樊勇被提名为成都天奥电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独董公司数量、任期符合规定[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞任[13]

董事会提名 - 成都天奥电子提名何勇为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，且在公司任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告并督促其辞职[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年8月11日15:00[1] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2026年8月5日[2] 选举议案 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选4人[3] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选3人[3] 登记信息 - 会议登记时间为2026年8月6日9:30 - 11:30，13:30 - 15:30[6] - 登记地点为成都市金牛区盛业路66号证券事务部，联系电话028 - 87559309[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362935"，投票简称为"天奥投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年8月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年7月23日召开，8名董事全出席[1] - 同意2026年8月11日召开2026年第一次临时股东会审议相关议案[12][13] 人事提名 - 提名赵晓虎等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2][5] - 提名樊勇等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][7][10]