公司变更事项 - 公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》[1] - 公司于2025年5月20日召开第三届董事会第十五次会议及2025年6月5日召开临时股东会审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》[1] - 公司已完成法定代表人、注册地址、经营范围的工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 工商登记变更详情 - 法定代表人变更为戴聪棋先生[1] - 注册资本维持15035.993万元不变[1] - 注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903室[1] - 经营范围新增技术服务、对外承包工程、数字内容制作等一般项目及电气安装、建设工程施工等许可项目[1] 经营范围调整说明 - 最终核准经营范围与前期披露存在表述差异但无实质内容变化[1] - 公司已根据核准要求对《公司章程》中经营范围条款进行相应调整并完成备案[1] 备查文件 - 公司换发的《营业执照》作为本次变更的备查文件[2]

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-034 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于变更法定代表人、注册地址、经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 注册资本：15035.993 万元 成立日期：2000 年 06 月 07 日 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代 表人的议案》，于 2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址、经营范 围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 二、工商变更登记相关情况 近日，公司已完成了法定代表人、注册地址、经营范围等工商变更登记手续， 并取得北京市市场监督管理局换发 ...

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会于6月19日召开，召集人为董事会，会议通知于6月4日通过指定媒体公告，载明时间、地点、议案及投票方式等事项 [5] - 现场会议在北京诺德中心1号楼5层举行，网络投票时间为6月19日9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [5][6] - 律师确认召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [5][11] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名，代表46,237,015股（占股本30.7509%），网络投票股东96名，代表635,600股（0.4227%），合计100名股东参与，总表决权占比31.1736% [6][7] - 中小投资者共96人，代表635,600股，公司董事、监事及高管列席会议，部分通过通讯方式参与 [7] 议案表决结果 普通决议议案 - 第一项议案获46,705,215股同意（99.6429%），反对95,300股（0.2033%），弃权72,100股（0.1538%），中小投资者同意率73.6627% [9] - 第三项议案获46,741,015股同意（99.7193%），反对59,500股（0.1269%），弃权72,100股（0.1538%），中小投资者同意率79.2952% [10] 特别决议议案 - 第二项议案获46,741,015股同意（99.7193%），反对59,500股（0.1269%），达到表决权2/3以上通过要求，中小投资者同意率79.2952% [9][10] 法律意见结论 - 律师认定会议召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合中国法律法规及公司章程要求 [11]

公司办公地址及联系方式如下： 联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 3 号楼 22 层 邮政编码：100070 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-033 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，公司办公 地址变更为：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 3 号楼 22 层。 除公司办公地址发生变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、 公司网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 20 日 投资者热线电话：010-88578857-9966 传真：010-88578858 邮箱：haoersai@hes0501.com.cn 公司网址：http://www.haoersai.com/ 特此公告。 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-032 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和深 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中 国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔 赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列 席了公司于 2025 年 6 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

银行理财管理费调降 - 多家银行展开新一轮理财降费 部分产品管理费有条件少收或不收 希望通过费率优惠吸引投资者认购理财产品 [1] - 银行经理表示有些产品做了让利处理已经在收益净值里体现 [1] 折叠屏手机市场 - Canalys预计2025全年折叠屏手机出货量仅能实现0.1%的同比增长 [1] - 2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年 苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度 [1] 晶圆代工产业 - 2025年第一季全球晶圆代工产业营收季减约5.4% 收敛至364亿美元 [1] - 部分业者接获客户急单 中国延续2024年推出的旧换新补贴政策抵消部分淡季冲击 [1] 企业信用环境 - 截至今年第一季度 全国市场监管部门累计修复企业违法失信信息877.79万条 同比增长34.52% [2] 儿童用品召回 - 今年1到5月我国共实施缺陷儿童用品召回132次 涉及数量20.08万件 [2] - 其中儿童玩具召回54次涉及9.66万件 儿童服装召回40次涉及1.58万件 儿童文具召回16次涉及7.79万件 [2] 公司动态 - 格林美赴港上市工作正有序推进中 [2] - SHEIN回应一年内增加印度供应商至1000家报道不实 [3] - 高通同意以24亿美元收购英国上市公司Alphawave [3] - 华夏银行客服表示尚未查询到信用卡用户被盗刷事件 [3] 人事调整 - 小米中国区人事调整 副总裁王晓雁兼任小米之家总经理 [4] - 原小米之家总经理王辉将转任销售管理部总经理 [4] 业务拓展 - 京东已启动酒旅相关业务 内部搭建完整"机票+酒店+旅游"业务线 [4] - 京东已筹备"事业部""App""小程序"几个月 [4] 产品召回 - 美的回应北美空调召回事件是主动召回 非强制召回 [4] - 召回产品客诉率低于万分之一 总销量超170万台 [4] 股权变动 - 合盛硅业知情人士回应谋求转让控制权为谣言 [5] - 豪尔赛终止转让一道新能源0.71%股权事项 [5] 项目定点 - 一彬科技获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成汽车零部件 [6] 股份回购 - 凯淳股份拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 [7] 市场表现 - 创业板指放量涨超1% 全市场超4100只个股上涨 [8] - 沪深两市全天成交额1.29万亿 较上个交易日放量1344亿 [8] - 创新药概念股大涨 足球概念股活跃 核电股反弹 [9] - 沪指涨0.43% 深成指涨0.65% 创业板指涨1.07% [9]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-031 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于终止转让公司投资股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司投资股权的议案》， 同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道 新能源"）0.71%股权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下 简称"最终收购方"）。同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能源科技 股份有限公司股权回购协议》（以下简称"《回购协议》"）。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让公 司投资股权的公告》（公告编号 2024-027）。 二、交易终止情况 （一）自本协议签署之日起，《回购协议》终止，除《回购协议》"第十条 保 密义务"外其他各项条款都不再履行，各方就此互不承担违约责任。 （二）协议各方承诺，本协 ...