| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个工作日） 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》等有关规定，现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于完成经营范围、注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）分别经第四届董事会第二 十七次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议审议， 并经2025年第四次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会决议，修订《公司 章程》及变更注册资本、经营范围，具体内容详见公司2025年8月30日披露的《关 于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-073）、2025年11月14日披露的《公司章程（2025年11月）》、2025年12月 19日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）等公告。 公司于2025年12月31日在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本、经营 范围变更登记及《公司章程》备案登记手续，本次 ...

证券日报网讯 12月30日，中天精装发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大 会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

深圳中天精装股份有限公司 董事会 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定，以及董事会换届选举相关工作需要，为更 好地完善治理层监督机制、持续提升公司治理水平，于 2025 年 12 月 22 日召开 职工代表大会，审议选举职工代表董事有关事项。经与会职工代表表决，职工代 表大会同意选举郑波先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见本公告附 件），任期自决议生效之日起至第五届董事会任期届满之日止。前述事项已于 2025 年 12 月 29 日完成公示且未收到异议，本次职工代表大会会议决议正式生 效。 郑波先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中担任高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 2025 年 12 月 30 日 深圳中天精装股份有限公司 1 关于选举第 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年第五次临时 股东大会以及职工代表大会的相关决议，选举产生第五届董事会董事成员。2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举第五届董事会董事长、 专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由以下 9 名董事组成，任期至第五届董事会届满之日止： （二）第五届董事会专门委员会组成情况 公司第五届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第 五届董事会一致，具体情况如下： | 第五届董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | - ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2025年第五次临时股东大会之法律意见书 致：深圳中天精装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简 称"本所"）接受深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派 本所律师通过现场方式出席并见证了公司于 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025年第五次临时股东大会 2、召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 3、主持人：董事长楼峻虎先生 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议时间： 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 1 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。 （2 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据董事会换届、聘任高 级管理人员的工作需要，在 2025 年 12 月 30 日下午召开的 2025 年第五次临时股 东大会结束之后，随即以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事 会第一次会议。本次会议以通讯、口头或当面送达的方式通知全体董事及高级管 理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由第五届董 事会全体成员推选的董事楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑波先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致推举楼峻 ...

公司业务进展 - 中天精装参股企业科睿斯半导体科技（东阳）有限公司主营FCBGA高端封装基板业务 [1] - 科睿斯产品应用于TPU/CPU/GPU/AI芯片等高算力芯片的封装 [1] - 科睿斯项目（一期）计划于2025年9月启动投产 [1] - 科睿斯当前正在为部分客户打样，各项进展顺利 [1] 公司信息披露与规划 - 公司将持续关注和支持参股企业经营发展情况 [1] - 如出现对外投资重大进展、资本运作计划、对公司有重大影响的事项，公司将及时履行信息披露义务 [1]

公司业务布局 - 公司子公司浙江中天数算科技有限公司主要从事AI集成服务相关业务 [1] - 子公司拟聚焦大数据产业增值和人工智能研发方向 [1] - 子公司目标客户涉及AI医疗、AI影视、AI教育、边缘计算等领域 [1] 业务进展与财务影响 - 截至目前，中天数算已陆续开展部分业务 [1] - 有关业务当前收入规模较小 [1] - 该业务对公司2025年度经营业绩不构成重大影响 [1]