公司治理动态 - 中晶科技2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日召开 [2] - 会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-046 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时 间。 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月22日公告召开2025年第二次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2025年9月8日下午14:00召开，网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[4] 股份数据 - 截至2025年9月1日，公司总股份129,619,000股，已回购400,000股，有表决权股份129,219,000股[5] - 出席现场会议股东或代理人4人，持有及代表有表决权股份53,137,781股，占总股本40.9954%，占有表决权股份总数41.1223%[5] - 通过网络投票系统出席会议股东180人，代表有表决权股份319,560股，占总股本0.2465%，占有表决权股份总数0.2473%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意53,359,411股，占出席会议有效表决权股份的99.8168%[10] - 《修订<股东会议事规则>的议案》同意53,350,001股，占出席会议有效表决权股份的99.7992%[11] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意53,349,901股，占出席会议有效表决权股份的99.7990%[13] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意53,361,501股，占出席会议有效表决权股份的99.8207%[14] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》同意53,351,001股，占出席会议有效表决权股份的99.8011%[15] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》同意53,351,001股，占比99.8011%；中小投资者同意213,220股，占比66.7230%[16] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》同意53,364,051股，占比99.8255%；中小投资者同意226,270股，占比70.8067%[17] - 《修订<信息披露管理制度>的议案》同意53,353,151股，占比99.8051%；中小投资者同意215,370股，占比67.3958%[18][20] - 《修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意53,352,601股，占比99.8041%；中小投资者同意214,820股，占比67.2237%[21] - 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意53,364,571股，占比99.8265%；中小投资者同意226,790股，占比70.9695%[21][22] - 《修订<授权管理制度>的议案》同意53,352,431股，占比99.8038%；中小投资者同意214,650股，占比67.1705%[23][24] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意53,366,271股，占比99.8296%；中小投资者同意228,490股，占比71.5014%[25] 其他 - 本次股东大会审议事项与公告相符，表决程序和结果合法有效[26][27]

股价表现 - 截至8月25日收盘价37.65元 较前一交易日下跌0.87% [1] - 当日成交量7.19万手 成交金额2.74亿元 [1] 财务数据 - 2025年中期营业收入2.17亿元 [1] - 2025年中期净利润2574万元 [1] 股权变动 - 控股股东徐一俊于7月29日至8月22日期间减持150万股 [1] - 减持后徐一俊及一致行动人合计持股比例降至36.42% [1] 主营业务 - 公司主营半导体材料研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括半导体硅材料及半导体分立器件 [1]

权益变动基本情况 - 控股股东徐一俊及其一致行动人合计持股从4,870.4630万股降至4,720.2440万股，占公司总股本比例从37.58%降至36.42%，剔除回购专户股份后比例从37.69%降至36.53% [1] - 通过集中竞价及大宗交易方式减持150.219万股A股，减持比例1.16% [1] - 权益变动时间为2025年7月29日至2025年8月22日，徐一俊住所为浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路59号 [1] 减持计划执行情况 - 本次减持系执行2025年6月24日预披露计划，计划减持不超过258.438万股（占总股本剔除回购股份后2%） [2] - 减持实施期间为2025年7月16日至10月15日，目前减持计划尚未全部完成 [2] - 变动后无限售条件股份从2,383.7158万股降至2,233.4968万股，有限售条件股份维持2,486.7472万股不变 [2] 合规性说明 - 本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的情形 [3] - 公司总股本129,619,000股，回购专户持股400,000股，剔除回购后基准股本为129,219,000股 [4] - 减持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》《第18号》等规范性文件要求 [4]

减持计划 - 徐一俊计划减持不超258.438万股，占剔除回购专户后总股本2%[2] - 减持时间为2025年7月29日 - 2025年8月22日[3] 权益变动 - 变动前徐一俊及其一致行动人持股4870.463万股，占比37.58%[3] - 变动后持股4720.244万股，占比36.42%[3] 减持情况 - 本次减持A股150.219万股，减持比例1.16%[5] - 减持未违反规定，计划未实施完毕[6][8]

股票交易表现 - 8月22日公司股票收涨1.23%至37.98元 [1] - 当日发生12笔大宗交易 合计成交量109.87万股 成交金额3710.29万元 [1] - 近5个交易日累计上涨5.09% 主力资金净流出296.73万元 [3] 大宗交易详情 - 所有交易成交价格均为33.77元 较收盘价折价11.08% [1][2][3] - 买方涉及多家券商营业部及机构专用席位 卖方均为中国银河证券长兴金陵北路营业部 [1][2][3] - 单笔最大成交23万股 金额776.71万元 由广发证券佛山灯湖东路营业部买入 [3] 历史交易数据 - 近3个月累计发生15笔大宗交易 总成交金额4310.32万元 [3] - 机构专用席位通过4笔交易合计买入23.72万股 金额801.04万元 [2][3]

财务业绩表现 - 2025年上半年营收2.17亿元同比减少1.62% [1] - 归母净利润2573.66万元同比增长144.05% [1] - 扣非净利润2385.49万元同比增长151.84% [1] 业绩驱动因素 - 产品结构优化与募投项目产能释放 [1] - 收购江苏皋鑫少数股东股权增强盈利能力 [1] - 抛光硅片将成为未来重要主营产品 [1] 产能建设进展 - 高端单晶硅片项目处于增产上量和新客户认证阶段 [1] - 江苏皋鑫新厂房建设及机电安装工程已完成 [1] - 当前正进行设备安装调试并推进新产品导入 [1] 技术优势与行业地位 - 掌握磁控直拉法等多项半导体硅材料核心技术 [2] - 拥有高频高压二极管等功率器件芯片制造技术 [2] - 在国内分立器件用单晶硅细分领域占据领先地位 [2] 产品战略布局 - 客户群体增加且产品种类规格齐全 [1] - 依托技术积累实现生产效率与竞争力提升 [2] - 通过研发投入持续丰富产品结构 [1][2]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.17亿元，同比下降1.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2573.66万元，同比增长144.05% [2] - 扣非净利润2385.49万元，同比增长151.84% [2] 业绩增长驱动因素 - 募投项目产能释放实现增产上量，产品矩阵进一步丰富 [2] - 通过技术创新提升产品盈利能力，持续推进精益管理与高效运营 [2] - 收购子公司江苏皋鑫电子少数股东股权增强整体盈利能力 [2] 行业地位与技术优势 - 在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片及半导体功率芯片领域占据领先市场地位 [2] - 构建完备的生产供应链体系，具备技术实力和产能规模优势 [2] - 可根据下游客户个性化要求提供定制化生产服务 [3] 研发与创新战略 - 持续贯彻创新驱动战略，健全知识产权管理体系 [3] - 强化前瞻性技术布局，加大研发投入 [3] - 扩充高端技术人才队伍保障研发项目有序推进 [3]

公司董事会会议 - 公司于2025年8月20日召开第四届第十次董事会会议[1] - 会议以现场方式在公司会议室举行[1] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件[1]