公司关系 - 公司持有优优汇联51.00%股份[3] 财务数据 - 2024年优优汇联营收5050.04万元，净利润 -856.82万元[5] - 2024年末优优汇联资产8166.58万元，负债2742.98万元[5] 担保事项 - 优优汇联拟申请1000万授信，公司董事会同意担保[1] - 本次担保后公司担保总余额1000万，占净资产0.79%[9]

证券代码：003032 证券简称：*ST传智 公告编号：2025-038 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日 10:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以通讯方式召开。会 议应出席董事 8 名，实际亲自出席董事 8 名。公司全体高级管理人员列席会议。 董事长黎活明先生主持会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。 董事会同意公司与厦门优优汇联信息科技股份有限公司的管理层股东苗春、 厦门优优汇联投资合伙企业（有限合伙）、厦门优创智教投资合伙企业（有限合 伙）、厦门哈峰投资合伙企业（有限合伙）共同对厦门优优汇联信息科 ...

行业社会责任履行情况 - 2024年山东保险业通过助老扶幼、社区服务等活动积极履行社会责任，传递行业温暖[1] - 行业开展多元化公益实践，包括捐款捐物、志愿服务等形式，为构建和谐社会贡献力量[3] 主要保险机构公益项目 - 泰康人寿"溢彩千家"公益项目在山东5个城市落地，捐赠价值50余万元适老设备，资助近20家养老机构[2] - 平安产险在全省15地市开展"乡风文明100行动"，举办42次活动，捐赠139万元，覆盖3.6万余户次[2] - 瑞众人寿在15家中支机构开展老人儿童关爱行动，为182位老人捐赠6.3万元生活必需品，并走进特殊教育机构[2] 志愿服务开展情况 - 中国人寿等6家公司在高考期间设立爱心服务站，提供防暑降温物资[3] - 阳光财险年度开展47场公益活动，志愿服务时长500余小时[3] - 大家产寿险联合举办助老活动，为养老社区举办生日会并制作保健工具[3] - 中国人寿组织无偿献血活动，献血量达1.3万毫升[3] - 德华安顾人寿开展环保公益活动，动员318名志愿者清理107袋垃圾，服务时长55小时[3]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 预计营业收入为15000万元 - 18000万元，上年同期为11135.51万元，同比显著改善[2] - 预计扣除后营业收入为15000万元 - 18000万元，上年同期为11099.63万元[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损660万元 - 960万元，上年同期亏损3422.47万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1010万元 - 1310万元，上年同期亏损4709.68万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0164元/股 - 0.0239元/股，上年同期亏损0.0856元/股[2] 各条业务线表现 - 大同数据科技职业学院2025学年招生录取工作正进行，9月迎首届学子[5] - 新加坡辅仁国际学校业务进入稳健运作轨道[5] - 宿迁传智互联网中等职业技术学校2024学年在读生2000余人，2025届新生入学后在校生人数有望创新高[6] - 公司数字化人才职业培训与学历教育双规发展布局逐步落地[6]

股东会信息 - 2025年5月13日召开年度股东会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席会议股东及代表共222名，代表股份200,483,069股，占比49.8160%[3] - 中小股东及代表共215名，代表股份1,504,600股，占比0.3739%[5] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意200,207,569股，占比99.8626%[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意200,213,569股，占比99.8656%[6] - 《关于核定2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意1,196,600股，占比79.5294%[8] - 《关于核定2024年监事薪酬的议案》中小投资者同意1,197,900股，占比79.6158%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,215,600股，占比80.7922%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意1,220,300股，占比81.1046%[11] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》中小投资者同意1,206,800股，占比80.2074%[12] - 股东会表决同意200,214,969股，占比99.8663%；反对239,300股，占比0.1194%；弃权28,800股，占比0.0144%[14] 董事选举 - 选举黎活明为非独立董事，同意199,040,626股，占比99.2805%，中小投资者同意62,157股，占比4.1311%[14] - 选举陈琼为非独立董事，同意199,446,636股，占比99.4830%，中小投资者同意468,167股，占比31.1157%[15] - 选举于洋为非独立董事，同意199,026,608股，占比99.2735%，中小投资者同意48,139股，占比3.1995%[16] - 选举刘凡为非独立董事，同意199,026,650股，占比99.2735%，中小投资者同意48,181股，占比3.2022%[17][18] - 选举李洪为独立董事，同意199,031,255股，占比99.2758%，中小投资者同意52,786股，占比3.5083%[19] - 选举李一帆为独立董事，同意199,026,456股，占比99.2734%，中小投资者同意47,987股，占比3.1894%[20] - 选举赵伟为独立董事，同意199,026,456股，占比99.2734%，中小投资者同意47,987股，占比3.1894%[21] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等合法有效[22][23] - 备查文件有《2024年年度股东会决议》和《法律意见》[24]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月13日16:00召开，8名董事全部出席[1] - 黎活明当选第四届董事会董事长[2] - 选举第四届董事会专门委员会委员[3][4] - 黎活明任总经理，于洋、刘凡、陈碧琳任副总经理，武晋雅任财务总监[5]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 出席股东会股东及代理人222人，持股200,483,069股，占比49.8160%[10] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意200,207,569股，占比99.8626%[16] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意200,213,569股，占比99.8656%[18] 董事选举 - 选举黎活明为第四届董事会非独立董事，同意199,040,626票，占比99.2805%[43] - 选举陈琼为第四届董事会非独立董事，同意199,446,636票，占比99.4830%[45]

董事会换届 - 2025年5月13日公司完成董事会换届选举，第四届董事会由8名董事组成，含非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名[1] 人员持股 - 截至公告披露日，黎活明直接持有公司股票90309527股[8] - 截至公告披露日，刘凡直接持有公司股票900股[12] - 截至公告披露日，陈碧琳未持有公司股票[14] - 截至公告披露日，武晋雅未持有公司股票[16] 高管聘任 - 2025年5月13日公司聘任高级管理人员，任期至第四届董事会任期届满[5] - 总经理为黎活明，副总经理为于洋、刘凡、陈碧琳（兼任董事会秘书），财务总监为武晋雅[5] 委员会任职 - 战略委员会主任委员为黎活明，审计委员会主任委员为李洪，提名委员会主任委员为李一帆，薪酬与考核委员会主任委员为赵伟[4] 联系方式 - 董事会秘书陈碧琳联系电话为010 - 82939940，传真号码为010 - 82932240，电子邮箱为ir@itcast.cn[5] 人员履历 - 黎活明自2025年3月14日至今担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事长[7] - 陈碧琳自2025年3月14日至今担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事[13] - 武晋雅2010年7月至2017年6月任职于天健会计师事务所[15] - 武晋雅2017年6月至2018年8月任职于开源证券[15] - 武晋雅2018年12月至2024年5月在公司历任多职[15] - 2024年5月至今，武晋雅任公司财务总监[15] - 2025年3月14日至今，武晋雅担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事[15] 关联关系 - 陈碧琳与其他董监高、持股5%以上股东及实控人无关联关系[14] - 武晋雅与其他董监高、持股5%以上股东及实控人无关联关系[16]

公司治理 - 公司第四届董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年5月13日召开职工代表大会第一次会议[1] - 张翼女士被选举为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 张翼1982年出生，本科，有丰富财务工作经历[4] - 张翼2025年3月14日至今任公司监事会主席[4] - 截至公告披露日，张翼未直接持有公司股票[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,386,921.74元，上年同期50,924,867.57元，同比增长42.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,363,191.76元，上年同期-16,006,587.45元，同比增长66.49%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,922,658.33元，上年同期-41,967,523.12元，同比增长116.50%[5] - 本报告期末总资产1,777,575,599.66元，上年度末1,519,831,339.17元，同比增长16.96%[5] - 营业收入本期金额72,386,921.74元，上期金额50,924,867.57元，变动比例42.14%，主要为本期辅仁控股并表所致[11] - 研发费用本期金额6,449,858.65元，上期金额13,659,930.65元，变动比例-52.78%，因公司持续强化成本控制措施，优化人员结构所致[11] - 截至2025年3月31日，公司资产总计17.78亿元，较2024年12月31日的15.20亿元增长16.95%[17] - 2025年第一季度，公司营业总收入7238.69万元，较上期的5092.49万元增长42.14%[18] - 本期营业总成本8370.06万元，上期为8377.26万元，基本持平[18] - 本期净利润为-543.30万元，亏损幅度较上期的-1600.66万元有所收窄[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期为-0.04元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为692.27万元，上期为-4196.75万元，由负转正[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，上期为1.60亿元，由正转负[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1359.99万元，上期为-898.98万元，亏损扩大[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2.94亿元，上期为1.09亿元，由正转负[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.89亿元，较期初的6.82亿元减少42.76%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额322,921,702.99元，期初余额100,114,795.25元，变动比例222.55%，主要为购买理财产品增加所致[10] - 应收账款期末余额52,926,881.09元，期初余额6,757,119.62元，变动比例683.28%，主要为优优汇联并表所致[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计228.18万元，其中非流动性资产处置损益16.12万元，计入当期损益的政府补助5.95万元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49,972，前10名股东中黎活明持股比例22.44%，持股数量90,309,527股[12] - 黎活明持股22,577,382股，陈琼持股16,744,583股，二者为控股股东、实际控制人且系一致行动人关系[13] 公司业务发展事件 - 2023年1月，公司全资子公司大同好学教育科技有限公司开始筹备建设营利性全日制统招高等学校[14] - 2025年3月，大同数据科技职业学院通过教育部备案并获办学许可证，正式开始招生[14] - 2024年9 - 10月，公司审议通过全资子公司收购Fis Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案[14] - 2025年1月4日，收购Fis Holdings Pte. Ltd.51%股权交易完成，1月3日起纳入合并报表范围[15] - 2024年12月20日，公司审议通过收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的议案[15] - 2025年2月13日，收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份交割完成，3月1日起纳入合并报表范围[15] 财务报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20] - 董事会发布报告时间为2025年4月30日[20]