Contents | I. Auditor's Report | ……………………………………………………………Page | 1-7 | | --- | --- | --- | | II. Financial Statements | ……………………………………………………Page | 8-19 | | (I) Consolidated Balance Sheet | ……………………………………………Page | 8-9 | | (II) Parent Company Balance Sheet | ………………………………………Page | 10-11 | | (III) Consolidated Income Statement | ………………………………………Page | 12 | | (IV) Parent Company Income Statement | …………………………………Page 13 | | | (V) Consolidated Cash Flow Statement | ……………………………………Page 14 | | | (VI) Parent Company Cash ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2026-001） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）原指定信息披露媒体为《中国证券报》 《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《中国证券报》和《大公报》签 订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司对《中国证券报》和《大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 一、本期业绩预计情况 单位：万元 ■ 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年1月29日 证券代码：000029、2000 ...

协议转让事项概述 - 控股股东深圳市投资控股有限公司于2024年6月28日与中国东方资产管理股份有限公司签署股份转让协议 [2] - 协议转让涉及71,498,100股无限售流通普通股 占公司总股本的7.07% [2] 协议转让终止情况 - 2025年12月30日 公司收到控股股东关于终止协议转让的告知函 [3] - 经各方协商一致 决定终止向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜 [3] 终止转让的影响 - 终止事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 本次终止不存在违反尚在履行的承诺的情形 [4]

董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开合法合规 [2] - 董事会审议通过《关于拟变更董事的议案》，控股股东建议唐小平不再担任董事长、董事、总经理及法定代表人，并提名陈明为董事候选人，该议案需提交股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定以现场与网络投票结合方式于2025年12月16日召开会议 [7] - 董事会审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，授权额度不超过人民币120,000万元，资金为自有资金，投资于低风险高流动性品种如货币基金，期限为自董事会通过起一年内 [9] - 董事会审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》 [12] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][8][11][12] 高级管理人员变更 - 唐小平不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务，其未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务 [3][4] - 在新任董事长暨法定代表人选举完成前，唐小平将继续履行董事长、法定代表人、总经理及董事会相关委员会主任委员职责 [3] - 董事候选人陈明，1973年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司党委书记，曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理等职，其未持有公司股份，符合任职资格 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日14点45分在深圳市深房广场48楼A会议室召开2025年第二次临时股东会 [7][19][26] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [20][21][35] - 股权登记日为2025年12月9日，B股股东需在2025年12月4日或更早买入公司股票方可参会 [22] - 会议将审议《关于拟变更董事的议案》一项提案，该提案仅选举1名董事，不适用累积投票制，公司将对中小股东表决单独计票 [27][28][29] - 股东登记时间为2025年12月12日9:00至17:00，可采用电子邮件等方式登记 [31][32] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金购买低风险、高流动性的资金收益产品，如货币基金，以提高资金收益 [48][49][50][53] - 该授权额度在自董事会审议通过之日起的一年期限内可以滚动使用 [49][52][54] - 董事会已授权管理层在投资额度内行使决策权和签署相关文件，实际购买时需经集团党委会审议，并由财务部按国资监管规定落实 [9][55]

公司治理修订 - 公司董事会于2025年11月10日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事9名，实际出席9名 [2] - 会议审议通过了六项关于修订公司治理文件的议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘办法》，所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有经审议通过的治理文件修订议案均需提请公司2025年第一次临时股东会审议，相关文件全文及修订对比表已在巨潮资讯网披露 [3][5][7][8][10] 会计师事务所续聘 - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案获得9票同意、0票反对、0票弃权 [12][14] - 2025年度审计费用总额为72万元人民币，与2024年度保持一致，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币 [13][24] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，其累计职业风险基金和职业保险赔偿限额超过2亿元 [21] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月26日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][34][35] - 股东会股权登记日为2025年11月19日，B股股东的最后参会交易日为2025年11月14日 [36] - 会议将审议包括公司章程修订、续聘会计师事务所在内的多项议案，其中部分议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [41][42]

市场行情 - 权益市场多数下跌 上证综指下跌1.76% 深证综指下跌1.91% 沪深300下跌1.49% 中证500下跌1.46% [1] - 申万房地产指数下跌3.51% 跌幅显著高于大盘指数 [1] 个股表现 - 房地产板块涨幅前五个股 中新集团涨10.00% 上实发展涨1.28% 皇庭B涨1.22% 陆家B股涨0.45% 外高B股涨0.26% [2] - 跌幅前五个股 万通发展跌10.03% 深深房A跌10.01% 深深房B跌9.94% 沙河股份跌8.59% 大名城跌7.07% [2] 政策动态 - 上海推进城中村改造 优先改造群众需求迫切/安全隐患多的区域 改造范围包括中心城区周边/老城镇/城乡结合部集体建设用地 [3] - 采用整体改造/规划拔点/整治提升三种方式 可通过储备改造/委托改造/集体经济组织自行改造或合作改造等途径实施 [3] 土地市场 - 南通海门区底价成交两宗住宅用地 总成交额8.03亿元 楼面价分别为3370元/平方米和3350元/平方米 溢价率均为0% [4] - 福州闽侯县成交加油加气站用地 首邑交建投资以5400万元底价竞得 楼面价21022.87元/平方米 土地面积5137.26平方米 [5] 公司动态 - 华侨城A控股股东计划增持 金额介于1.11亿至2.20亿元 工商银行提供不超过1.98亿元专项贷款 期限不超过36个月 [6] - 上海金茂投资公告"22金茂04"债券回售安排 债券余额20亿元 票面利率3.60% 回售资金兑付日为9月29日 [7]

地产股市场表现 - A股市场地产股进一步走弱 [1] - 万通发展、深深房A、深深房B跌停 [1] - 御银股份跌超8% [1] - 沙河股份、大名城跌超5% [1] - 华联控股、京能置业、衢州发展跌超4% [1]

董事会会议召开情况 - 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日以通讯方式召开 [2] - 会议通知及材料已提前送达所有董事 符合法律及公司章程规定 [2] - 应出席董事9名 实际出席9名 表决有效性获确认 [2] 董事会审议事项 - 修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》获全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权）[2][3] - 组织架构调整方案获全票通过 涉及7个部门更名但未改变部门数量与人员编制 [2] - 党群工作部→党委办公室 董事会秘书处→董事会办公室 办公室→综合管理部 [2] - 计划财务部→财务部 企业管理部→经营管理部 开发管理部→投资发展部 资产经营中心→资产运营事业部 [2] 文件备查 - 第八届董事会第二十次会议决议与薪酬委员会2025年第三次会议决议作为备查文件存档 [3]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8500万元至12000万元，同比增长1411.70%至2034.17% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7800万元至11000万元，同比增长1600.84%至2216.57% [1] - 基本每股收益预计为0.0815元/股至0.1150元/股，上年同期为0.0056元/股 [1] 业绩变动原因 - 业绩大幅增长主要由于报告期内房地产项目收入结转同比增加 [1] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [1] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月3日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知及材料已于2025年5月28日通过电子邮件发送至全体董事 [2] 董事会决议内容 - 审议通过《关于授权公司管理层决定参与国有土地使用权"招拍挂"事宜的议案》 [2] - 授权管理层参与招标 拍卖或挂牌方式出让的国有土地使用权竞买 [2] - 授权范围包括取得竞买土地后的项目后续建设投资事宜 [2] - 授权期限自董事会通过之日起至2026年3月30日止 [2] 审批与执行流程 - 投资方案由开发业务相关部门提出 需经总经理办公会和党委会审议通过 [3] - 最终实施需获得董事长批准 [3] - 成功竞得土地后须及时向董事会报告并履行信息披露义务 [3] 表决结果 - 议案获得全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [3]