公司高层人事变动 - 董事长尹可非于2025年9月1日离任所有职务 包括党委书记、董事长、董事及法定代表人 离任后不再于公司及关联公司担任任何职务 [1] - 尹可非未直接或间接持有公司股份 离任未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会运作及正常生产经营 [1] - 尹可非自2021年2月任董事 2022年8月起任董事长 任期内推动公司经营业绩实现跨越式增长 [2] 董事会决议及新任提名 - 第八届董事会第四十二次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 [3] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提名李刚为第八届董事会董事候选人 [3] - 李刚提名经董事会提名委员会审核通过 需提交股东大会选举 任期与第八届董事会相同 [4] 新任董事候选人背景 - 李刚现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长及本公司党委书记 曾任深圳市投资控股有限公司人力资源部部长等职 [4] - 李刚未在控股股东担任高级管理人员 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 [5] - 李刚符合所有董事任职资格 最近三年未受监管处罚或立案调查 非失信被执行人 [5]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年8月21日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过变更董事会秘书的议案，姜澎女士因工作调整不再担任董事会秘书，仍担任公司其他职务，黄旻先生被聘任为新任董事会秘书，任期与第八届董事会相同 [5][11] - 黄旻先生为1987年12月出生，拥有硕士研究生学历，担任高级经济师和注册会计师，曾任飞亚达战略与信息部高级业务经理、毕马威深圳分所审计经理、深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管及公司财务部部长，已取得深交所董事会秘书资格证书 [7] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯方式出席，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过半年度报告及董事会秘书变更议案 [8][11] 财务与经营状况 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，报告期未追溯调整或重述以前年度会计数据 [2][3] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更，无优先股股东持股情况，且在半年度报告批准报出日无存续债券 [3][4] 法律与子公司事项 - 合营公司深圳协利汽车企业有限公司（深圳协利）由公司与香港协利维修公司合资成立，2020年3月被深圳市市场监督管理局注销工商登记，公司于2020年7月提起诉讼要求撤销注销行为 [4] - 广东省深圳市盐田区人民法院于2022年12月重审判决撤销核准深圳协利注销登记的行政行为，2023年3月22日重审判决生效后深圳协利恢复工商登记存续状态，但未来方向需各方股东协商 [4] 信息披露与报告批准 - 2025年半年度报告全文及摘要经董事会审议通过，并于2025年8月23日在巨潮资讯网披露，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过报告，认为报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况 [8][9][12] - 半年度报告摘要提示投资者需到证监会指定媒体阅读全文以全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划 [1]

2025Semi-annual Financial Report. Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd 2025 Semi-annual Financial Report August 2025 1 2025Semi-annual Financial Report. I. Audit report Whether the semi-annual report has been audited □Yes No The Company's semi-annual financial report has not been audited. II. Financial statements The unit in the notes to the financial statements is: RMB 1. Consolidated balance sheet Prepared by: Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. June 30, 2025 Unit: RMB | Dividends receivable | 0.00 | 0. ...

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2800万元至4200万元，较上年同期的4389万元下降4 31%至36 20% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2000万元至3000万元，较上年同期的3526万元下降14 89%至43 26% [1] - 基本每股收益预计为0 0553元/股至0 0829元/股，上年同期为0 0867元/股 [1] 业绩变动原因 - 部分产品价格下降导致盈利能力下降 [1] - 日元汇率上涨导致采购成本增加 [1] - 研发投入增加对利润产生负面影响 [1] - 非经常性损益对净利润的影响金额约为974万元，主要来自银行理财产品公允价值变动损益 [1] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计 [1] - 具体数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]

董事会会议审议事项 - 公司第八届董事会第四十次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议以8票同意审议通过《关于2023年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》，董事王川回避表决 [1] - 会议以9票同意审议通过《关于公司<2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 [1] 高级管理人员薪酬考核 - 第八届董事会薪酬考核委员会审核通过公司高级管理人员2023年度绩效考核结果，并将考核结果应用于薪酬兑现 [1] ESG报告审议情况 - 公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》已经第八届董事会战略规划委员会审议通过 [2] - 董事会认为该ESG报告客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0412元，较2024年一季报的0.0410元增0.49%，2023年一季报为0.0259元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.87元，较2024年一季报的5.73元增2.44%，2023年一季报为5.65元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.87元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.58元，较2024年一季报的0.47元增23.4%，2023年一季报为0.36元 [1] - 2025年一季报每股经营现金流数据缺失 [1] - 2025年一季报营业收入7.78亿元，较2024年一季报的7.61亿元增2.23%，2023年一季报为6.79亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.21亿元，与2024年一季报持平，2023年一季报为0.13亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.70%，较2024年一季报的0.72%降2.78%，2023年一季报为0.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有27599.58万股，占流通股比54.49%，较上期减少93.28万股 [1] - 深圳市投资控股有限公司持有23406.94万股，占总股本比例46.22%，持股不变 [2] - 深圳市深超科技投资有限公司持有1612.90万股，占总股本比例3.18%，持股不变 [2] - 孙慧明持有808.89万股，占总股本比例1.60%，持股不变 [2] - 陈晓宝持有360.34万股，占总股本比例0.71%，增持27.48万股 [2] - 苏伟鹏持有358.00万股，占总股本比例0.71%，持股不变 [2] - 李增卯持有307.80万股，占总股本比例0.61%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有269.26万股，占总股本比例0.53%，增持18.46万股 [2] - 孙文波持有189.12万股，占总股本比例0.37%，减持10.90万股 [2] - 叶若榛持有143.17万股，占总股本比例0.28%，为新进股东 [2] - 林创光持有143.16万股，占总股本比例0.28%，为新进股东 [2] - 上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅价值1号私募基金和上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅平常心远望私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 27692.86万股，累计占流通股比： 54.69%，较上期变化： -193.03万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市投资控股有限公司 | 23406.94 | 46.22 | 不变 | | 深圳市深超科技投资有限公司 | 1612.90 | 3.18 | 不变 | | 孙慧明 | 808.89 | 1.60 | 70.00 | | 苏伟鹏 | 358.00 | 0.71 | 不变 | | 陈晓宝 | 332.86 | 0.66 | 27.65 | | 李增卯 | 307.80 | 0.61 | 15.80 | | 香港中央结算有限公司 | 250.80 | 0.50 | -184.24 | | 上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅价值1号私募基金 | 215.48 | 0.43 | 新进 | | 孙文波 | 200.02 | 0.39 | 新进 | | 上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅平常心远望私募证券 投资基金 ...

Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Financial Statements and Audit Report For Year Ended December 31, 2024 Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Financial Statements and Audit Report For Year Ended December 31, 2024 Content Page | Audit Report | 1-4 | | --- | --- | | Consolidated and parent company's balance sheet | 5-7 | | Consolidated and parent company's income statement | 8-9 | | Consolidated and parent company's statement of cash flows | 10-11 | | Consolidated and parent company's statement of change ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入16.23亿元，上年同期14.90亿元，同比增长8.94%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4389.41万元，上年同期3630.72万元，同比增长20.90%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3525.78万元，上年同期2368.66万元，同比增长48.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1183.48万元，上年同期1440.30万元，同比下降17.83%[11] - 基本每股收益0.0867元/股，上年同期0.0717元/股，同比增长20.92%[11] - 稀释每股收益0.0867元/股，上年同期0.0717元/股，同比增长20.92%[11] - 加权平均净资产收益率1.52%，上年同期1.27%，同比增长0.25%[11] - 本报告期末总资产56.49亿元，上年度末56.50亿元，同比下降0.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，上年度末28.82亿元，同比增长0.38%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入16.23亿元，同比增长8.94%；归属上市公司股东净利润4389.41万元，同比增长20.90%[17] - 2024年上半年公司营业收入16.23亿元，同比增长8.94%[26] - 2024年上半年公司营业成本13.90亿元，同比增长8.04%[26] - 2024年上半年公司销售费用1825.90万元，同比增长11.07%[26] - 2024年上半年公司管理费用5997.91万元，同比下降8.15%[26] - 2024年上半年公司财务费用 -1080.65万元，同比下降358.56%，主要因汇率波动增加汇兑收益[26] - 2024年上半年公司所得税费用1108.22万元，同比增长93.98%，主要因报告期内利润增长[26] - 2024年上半年研发投入47870863.46元，同比增长32.96%[27] - 营业收入合计1623384151.90元，同比增长8.94%，其中制造业占比96.55%，偏光片销售业务占比94.88%[27] - 经营活动产生的现金流量净额11834849.94元，同比下降17.83%；投资活动产生的现金流量净额-133584181.81元，同比增长70.21%；筹资活动产生的现金流量净额-109285165.04元，同比下降15.63%[27] - 现金及现金等价物净增加额-237474891.86元，同比增长55.09%，主要因理财产品到期增加现金流入[27] - 投资收益3206756.62元，占利润总额比例4.12%；公允价值变动损益1283637.11元，占比1.65%；资产减值-48933632.55元，占比-62.83%[29] - 货币资金期末金额225910430.39元，占总资产比例4.00%，较上年末下降4.36%；应收账款期末金额989669064.26元，占比17.52%，较上年末上升3.00%[30] - 存货期末金额846922170.06元，占总资产比例14.99%，较上年末上升1.96%；固定资产期末金额1956105719.74元，占比34.63%，较上年末下降1.94%[30] - 短期借款期末金额为0，较上年末下降0.14%；长期借款期末金额454656644.56元，占总资产比例8.05%，较上年末下降0.90%[30] - 交易性金融资产期末金额958694300.63元，其他权益工具投资期末金额145988900.00元，金融资产小计期末金额1104683200.63元[33] - 2024年上半年营业总收入16.23亿元，较2023年上半年的14.90亿元增长8.95%[103] - 2024年上半年营业总成本15.10亿元，较2023年上半年的14.12亿元增长7.65%[103] - 2024年上半年营业利润8003.37万元，较2023年上半年的6053.60万元增长32.21%[103] - 2024年上半年净利润6680.30万元，较2023年上半年的5218.68万元增长28.01%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4389.41万元，较2023年上半年的3630.72万元增长20.90%[103] - 2024年上半年基本每股收益0.0867元，较2023年上半年的0.0717元增长20.92%[104] - 2024年上半年母公司营业收入3759.85万元，较2023年上半年的3923.96万元下降4.18%[105] - 2024年上半年母公司净利润1373.48万元，较2023年上半年的1367.21万元增长0.46%[106] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 11.58万元，2023年上半年为35.27万元[103][104][106] - 2024年上半年综合收益总额6668.71万元，较2023年上半年的5253.95万元增长26.93%[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计15.4976741948亿元，2023年半年度为13.6981973653亿元[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计15.3793256954亿元，2023年半年度为13.5541676293亿元[108] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1183.484994万元，2023年半年度为1440.29736万元[108] - 2024年半年度投资活动现金流入小计9.7240428101亿元，2023年半年度为1.9646305亿元[108] - 2024年半年度投资活动现金流出小计11.0598846282亿元，2023年半年度为6.4482347507亿元[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.3358418181亿元，2023年半年度为 - 4.4836042507亿元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计25.76万元，2023年半年度为300万元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.0954276504亿元，2023年半年度为0.9751489556亿元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.0928516504亿元，2023年半年度为 - 0.9451489556亿元[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.3747489186亿元，2023年半年度为 - 5.2879109847亿元[108] - 2024年期初所有者权益合计为403.104232542亿元[114][115] - 2024年上半年所有者权益合计增加2.214817849亿元[115] - 2024年上半年综合收益总额为5.253948943亿元[115] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润3.039131094亿元[115] - 2024年期末所有者权益合计为405.319050391亿元[116] - 2024年期初其他综合收益为1.0959660931亿元[114][115] - 2024年上半年其他综合收益增加23.35908万元[115] - 2024年期初未分配利润为1.7063661095亿元[114][115] - 2024年上半年未分配利润增加5915.85203万元[115] - 2024年期末未分配利润为1.7655246298亿元[116] - 2024年上半年期初所有者权益合计为29.61亿元，期末为29.42亿元，减少0.19亿元[117][119] - 2024年上半年综合收益总额为-115,825.06元，资本公积增加1.37亿元，未分配利润增加1.36亿元[118] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3292.39万元[118] - 2023年上半年期初所有者权益合计为29.73亿元，期末为29.57亿元，减少0.16亿元[120][121] - 2023年上半年综合收益总额为54,950.70元，未分配利润增加1367.21万元[120] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3039.13万元[121] 政府补助与营业外收支 - 计入当期损益的政府补助354.05万元，主要为政府补助[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1387.83万元，除各项之外的其他营业外收支为 - 214.85万元，所得税影响额248.72万元，少数股东权益影响额（税后）543.04万元，合计863.63万元[14] 业务与产品情况 - 公司现有7条量产偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED等领域，应用于电视、笔记本电脑等产品[17] - 公司1 - 7号线规划产能分别为60万、120万、100万、600万、200万、1000万、3200万平方米[18][20] - 公司积极优化产品结构，增加大尺寸产品占比，提高高价值产品市场占有率[17] - 公司深入开展精益管理，主要原材料损耗率下降，产线断膜水平改善，产品良率提升至行业较高水平[17] - 公司加大研发投入，实现高透低反等高性能的55吋、65吋、77吋OLED电视偏光片产品开发量产及销量增长[17] - 公司拥有一条2500mm超宽幅偏光片生产线，在超大尺寸偏光片工艺技术和生产能力方面业界领先[24] - 公司已实现OLED电视和OLED手机偏光片量产突破，具备较好车载偏光片产品技术沉淀[24] 行业市场情况 - 2024年上半年面板厂商集中备货驱动偏光片市场需求释放，二季度末需求释放趋于保守[16] - 下半年国内偏光片新增产能投产，部分产品竞争预计加剧，但海外产能退出带来国产替代机遇[16] - 偏光片行业转向以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式[21] 知识产权情况 - 截至2024年6月30日，盛波光电累计获得专利授权108项，其中发明专利20项，国内实用新型专利84项，境外实用新型专利4项[23] - 盛波光电独立起草制订并执行的国家标准4项，行业标准2项，参与起草制订并执行的行业标准1项[23] 子公司经营情况 - 深圳市丽斯实业发展有限公司营业收入386.35万元，净利润123.42万元[46] - 深圳市华强宾馆有限公司营业收入0元，净利润11.33万元[46] - 深圳市深纺物业管理有限公司营业收入806.26万元，净利润82.77万元[46] - 深圳市美百年服装有限公司营业收入217.35万元，净利润 -619.97万元[46] - 深圳市盛波光电科技有限公司营业收入15.70亿元，净利润5723.90万元[46] - 盛投（香港）有限公司营业收入0元，净利润3.33万元[46] - 深圳市深纺笋岗物业管理有限公司营业收入255.48万元，净利润155.27万元[46] 股东大会与人员变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例49.56%，2023年年度股东大会为49.64%，2024年第二次临时股东大会为49.78%[54] - 2024年2月7日何飞因工作调整离任董事、财务总监，2月28日刘毓被选举为董事、财务总监；5月31日刘洪雷因退休离任副总经理；6月28日詹陆梅因退休离任职工代表监事；7月2日孙明辉因工作调整离任董事，7月23日孟飞因原董事离任被选举为董事[55] 利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 环保情况 - 盛波光电废气中非甲烷总烃排放浓度<50mg/m³，排放总量5.85t/a，核定排放总量49.98t/a；废水COD排放浓度<20mg/L，排放总量2.484/a，核定排放总量25.0536/a[57] - 美百年废水CODcr排放总量0.349t/a，核定排放总量1.62t/a；氨氮排放总量0.0102t/a，核定排放总量0.216t/a；总氮（以N计）有相应排放总量和核定排放总量[57] - 盛波光电排污许可证有效期自2022年12月13日起至2027年12月12日，美百年排污许可证申请延续后有效期限自2023年8月10日至2028年8月9日[57] - 2024年上半年盛波光电废水回用120,054m³[58] - 2024年上半年盛波光电环境治理和保护投入426.99万元，缴纳环境保护税13,706.37元[59][60] - 2024年上半年美百年环境治理和保护

Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Financial Statements and Auditor's Report For the year ended December 31,2023 Shenzhen Textile(Holdings) Co., Ltd. Financial Statements and Auditor's Report For the year ended December 31,2023 Contents Auditor's Report Consolidated and Company Balance sheet Consolidated and Company Income statement Consolidated and Company cash flow statement Consolidated and Company Statement on Change in Owners' Equity Notes to Financial statements 1 Shenzhen Textile(Holdings) Co., Lt ...