会议信息 - 董事会会议通知于2026年3月17日书面发出[2] - 董事会会议于2026年3月25日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际全部出席[2] 审议事项 - 会议审议大连证监局对公司及相关人员监管措施整改报告[2] - 整改报告表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[3]

Stock Code: 000530, 200530 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B No: 2026-001 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Public Notice on Resolutions of the 7 th Meeting of the 10 th Board of Directors Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. and all members of its Board of Directors hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice, and shall be jointly and severally liable for the rea ...

Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock:Bingshan; Bingshan B No:2025-034 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Public Notice on Resolution of the 6 th Meeting of the 10 th Board of Directors Important: Board of Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. October 23, 2025 The directors and the Board of Directors of Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements o ...

公司于2025年9月4日以现场会议结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 会议未出现提案增加、否决或修改情形 亦无变更前次股东大会决议的情况[1][2] 会议召开情况 - 现场会议于2025年9月4日15:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30 互联网投票时段为9:15至15:00[2] - 会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 召开公告已于2025年8月14日刊登于《中国证券报》及《香港商报》[3] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共持有253,500,000股 占公司总股本843,212,507股的30.07%[3] - 其中B股股东持股75,800,000股 占公司B股总股本241,500,000股的31.39%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席会议[4] 议案审议结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式对所有议案进行表决[4] - 关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联交易议案获得通过 具体内容详见2025年8月14日披露的董事会决议公告及相关交易公告[4] 法律意见 - 见证律师确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 参会人员资格合法有效 表决程序及结果真实合法有效[5] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书等文件备置于董事会办公室[5]

Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2025-032 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Public Notice on Resolution of 1 st Extraordinary Shareholders' General Meeting of 2025 The Company and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any fictitious statements, serious misleading or important omissions carried in this notice. There was no augmentation, rejection or c ...

Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2025-031 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Resolution of 5 th Meeting of 10th Session of the Board Agree that the Company's subsidiary, Bingshan Sonyo Compressor (Dalian) Co., Ltd ("Sonyo Compressor "), acquire 100% of the equity of Dalian Bingshan Part Technology Co., LTD. (" Bingshan Part ") held by Dalian Bingshan Group Co., Ltd. (" Bingshan Group ") with price of RMB 1.42 million yuan. After t ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入24.01亿元，同比下降2.52% [6] - 归属于上市公司股东的净利润7954.11万元，同比增长1.29% [6] - 扣除非经常性损益后净利润7416.26万元，同比增长10.12% [6] - 经营活动现金流量净额-103.25万元，同比改善96.83% [6] - 基本每股收益0.09元，与去年同期持平 [6] 业务结构分析 - 制冷空调设备业务收入23.62亿元，占比98.38%，同比下降1.01% [21] - 工业产品收入16.04亿元，占比66.79%，同比下降6.58% [21] - 安装工程收入7.36亿元，占比30.66%，同比增长11.61% [21] - 国内销售收入20.45亿元，占比85.16%，同比下降3.15% [21] - 国外销售收入3.56亿元，占比14.84%，同比增长1.28% [21] 子公司经营情况 - 松下压缩机公司实现收入7.02亿元，净利润572.1万元 [23] - 冰山金属技术公司实现收入2.23亿元，净利润278.4万元 [23] - 报告期内新增1家子公司大连冰山工程贸易（香港）有限公司 [24] 资产负债状况 - 总资产74.54亿元，同比下降2.29% [6] - 货币资金8.60亿元，同比下降17.42% [22] - 应收账款17.53亿元，同比增长17.46%，占总资产比例上升3.94个百分点 [22] - 存货12.45亿元，同比下降10.66% [22] - 短期借款1.50亿元，同比下降10.33% [22] 研发与创新投入 - 研发费用6916.63万元，同比下降11.94% [21] - 降膜开启式螺杆冷水机组实现量产 [16] - 二氧化碳跨临界冷热一体耦合机组入选2025中国制冷展"创新产品" [16] - OCCS液化机组获"2024中国制冷学会节能减碳环保产品目录"金奖产品 [16] 行业发展趋势 - 食品安全、能源安全、消费升级、节能减碳、国产替代等刚性需求利好制冷空调行业发展 [6] - 面临市场竞争加剧、效益提升困难、回款困难等挑战 [6] - 公司积极拓展储能热管理、CCUS等新业务领域 [12][17] 重点项目进展 - 中标中海油壳牌、中石油吉林石化、中石化茂名石化等多个高标准项目 [6][17] - 签约广州东部公铁联运枢纽一期项目、深圳国铁综合冷链物流项目、顺德预制菜项目 [6][17] - 签约比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目 [11] - 储能热管理项目订单大幅增长 [17]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入24.01亿元 同比下降2.52% [4] - 归属于上市公司股东的净利润7954.11万元 同比增长1.29% [4] - 扣除非经常性损益后净利润7416.26万元 同比增长10.12% [1] - 经营活动现金流净额-103.25万元 较上年同期-3258.60万元改善96.83% [1] - 基本每股收益0.09元 与上年同期持平 [1] - 加权平均净资产收益率2.52% 较上年同期下降0.03个百分点 [1] - 总资产74.54亿元 较期初下降2.29% [1] 股东结构与控制关系 - 大连冰山集团有限公司持股20.27% 为第一大股东 [1] - 三洋电机株式会社持股8.72% 为第二大股东 [1] - 三洋电机持有大连冰山集团26.6%股权 存在关联关系 [2] - 报告期末股东总数为67,572户 其中A股股东60,416户 B股股东7,156户 [3] 技术创新与产品开发 - 降膜开启式螺杆冷水机组完成应用测试并实现量产 [5] - 二氧化碳跨临界冷热一体耦合机组获2025中国制冷展"创新产品"称号 [5] - OCCS液化机组获"金牌产品"称号 [5] - 160cc高效变频涡旋储能压缩机获"创新产品"称号 [8] - 智能复合空气源热泵机组获"创新产品"称号 [9] - 船用锂溴化吸收式冷水/热水机组入选2024中国制冷学会节能减碳环保产品目录 [9] - 研发氟泵压缩机复合一体式储能机组 [10] - 第六代跨临界全灌注制冷机组多个项目成功交付 [10] 子公司业务进展 - 冰山工程公司中标中海油壳牌项目、中石油吉林石化项目、中石化茂名石化项目等高规格项目 [6] - 承接广州东铁路联运枢纽一期、深圳国铁综合冷链物流、比亚迪智能新能源汽车综合试验场、顺德预制菜等重点工程 [6] - 储能热管理项目和CCUS项目订单大幅增长 [6] - 武汉新世界制冷有序推进无油压缩机开发 高效协同一体式压缩机项目 [7] - 冰山嘉德聚焦冷热系统节能与智能控制 储能订单快速增长 [7] - 推出"永磁电机+通用变频+MPC算法"标准化节能方案 [7] - 三洋压缩机大型涡旋智能车间正式建成投产 [8] - 借助海关AEO高级认证加速海外市场拓展 [8] - 三洋制冷中标中海油壳牌惠州三期乙烯项目、中冶焦耐2025溴化锂机组集采等重点项目 [9] - 三洋冰箱二氧化碳跨临界制冷系统在商业领域广泛应用 [10] 绿色发展与产能建设 - 新厂区屋顶光伏二期项目正式并网发电 向零碳工厂建设迈出关键一步 [5] - 聚焦天然气压差发电、矿用防爆制冷设备、蒸汽压缩、工艺气压缩等细分市场 [7]

董事会会议召开 - 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会决议审议 - 关于公司治理及管理制度的议案获得9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 关于财务及内控相关议案获得9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 关于技术体系建设议案获得9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 所有议案均获全票通过且无反对意见 [1] 文件备查 - 详细议案内容可查阅指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn [1]

会议基本情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2025年8月13日在公司三楼会议室召开 [1] - 全体3名监事均出席会议 会议由监事会主席胡锡堂先生主持 [1] 审议通过决议 - 全票通过2025年半年度报告审议意见（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 全票通过资产减值准备计提情况审核意见（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 全票通过公司章程修订报告（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] 文件签署信息 - 监事会决议于2025年8月14日正式发布 [3]