基础公告信息 - 公司证券代码为300026 证券简称为红日药业 公告编号为2026-067[1] - 公司于2026年9月22日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 公司董事会于2026年9月22日发布本次调整事项公告[3] 审计委员会调整事项 - 会议审议通过关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案[1] - 公司选举李莉 郑忠良 尚鲁庆三名独立董事为第九届董事会审计委员会委员[1] - 公司指定独立董事李莉为第九届董事会审计委员会主任委员[1] - 公司本次调整审计委员会委员事项符合相关法律法规及公司内部规则要求[1]

公司基本信息 - 天津红日药业股份有限公司证券代码为300026 证券简称为红日药业 公告编号为2026-066[1] 董事会会议相关 - 公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年9月11日以邮件、电话方式送达全体董事[2] - 本次董事会会议于2026年9月22日在天津市武清开发区以现场结合通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席董事12人 实际出席董事12人 其中现场表决出席董事为4人[2] - 会议选举李莉 郑忠良 尚鲁庆为第九届董事会审计委员会委员 李莉任主任委员[3] - 调整审计委员会委员的议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 获得通过[4] 子公司资本运作 - 公司同意对全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司同比例减资3.10亿元[5] - 减资完成后天津红日康仁堂药业有限公司注册资本由9.20亿元降至6.10亿元[5] - 本次减资后天津红日康仁堂药业有限公司仍为公司100%持股子公司 不改变合并报表范围[5] - 对全资子公司减资的议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 获得通过[5]

相关决议信息 - 红日药业于2026年9月22日召开第九届董事会第十三次会议 审议通过对全资子公司天津康仁堂的减资议案[1] - 本次减资不涉及关联交易 不构成重大资产重组 无需提交公司股东会审议[2] 减资核心数据 - 天津康仁堂拟同比例减少注册资本3.10亿元 注册资本将从9.20亿元降至6.10亿元[1] - 红日药业直接持股天津康仁堂96.74% 本次对应减资29989.13万元 减资后出资额为59010.87万元[6] - 减资完成后天津康仁堂仍为公司100%持股主体 不会导致公司合并报表范围变化[1] 子公司经营财务数据 - 天津康仁堂2025年末资产总额9.82亿元 负债总额2450.96万元 净资产9.57亿元[4] - 天津康仁堂2026年6月末资产总额9.80亿元 负债总额1904.61万元 净资产9.61亿元[4] - 天津康仁堂2025年度营业收入1.38亿元 净利润24.20万元[4] - 天津康仁堂2026年1-6月营业收入6985.98万元 净利润283.98万元[4] 减资目的与影响 - 本次减资旨在优化子公司资本结构提升资金配置效率 不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响[8]