公司业务战略 - 公司当前功能性薄膜业务的核心产品包括高阻隔膜、调光导电膜、车衣膜、节能膜 [2] - 公司本年度战略聚焦于具备发展潜力的功能膜产品市场 [2] - 公司计划重点推进高阻隔膜在单一材质可回收包装市场的应用 [2] - 公司计划拓展汽车调光天幕用导电膜市场 [2] - 公司计划打造高阶车衣膜、节能膜的自主品牌 [2] - 公司计划提高相关产品的产能利用率，并争取提升盈利能力 [2]

公司铝加工业务产能布局 - 公司铝加工业务已形成铝板带、铝箔一体化产业链布局 [2] - 铝箔总产能规划为25.5万吨 [2] - 江苏中基主要生产应用于包装领域的双零铝箔，产能为8.3万吨 [2] - 安徽中基主要生产电池铝箔，现有产能为7.2万吨 [2] - 安徽中基在建年产10万吨动力及储能电池箔项目，将分步投产并陆续释放产能，计划于9月底前全面完成建设 [2] - 铝板带现有总产能合计为26万吨 [2] - 铝板带产能分布于江苏、安徽基地（合计13万吨）及四川基地（13万吨）[2]

公司业务布局与产能 - 公司铝加工业务已形成铝板带、铝箔一体化产业链布局 [1] - 铝箔总产能规划为25.5万吨 [1] - 铝板带现有总产能合计为26万吨 [1] 铝箔产能细分 - 江苏中基双零铝箔产能为8.3万吨 [1] - 安徽中基电池铝箔现有产能为7.2万吨 [1] - 安徽中基在建年产10万吨动力及储能电池箔项目 [1] 项目建设进展 - 在建的10万吨电池箔项目将分步投产、陆续释放产能 [1] - 该项目预计在9月底前全面完成建设 [1]

公司动态 - 万顺新材于2026年2月26日14:00-16:00 接受了华泰证券等投资者的调研 公司由黄薇、杨时哲参与接待并回答问题 [1] 行业动态 - 广州土地市场出现激烈竞拍 8家房企经过9小时243轮竞价 最终以236亿元成交 创下楼面价新纪录达8.5万元/平方米 [1]

铝加工业务板块 - 铝箔总规划产能为25.5万吨 [2] - 其中，江苏中基主要生产双零铝箔（包装领域），产能为8.3万吨 [2] - 安徽中基主要生产电池铝箔，现有产能为7.2万吨 [2] - 安徽中基在建年产10万吨动力及储能电池箔项目，将于9月底前全面完成建设并分步投产 [2] - 铝板带现有总产能合计为26万吨（江苏、安徽基地合计13万吨，四川基地13万吨） [2] 电池铝箔技术应用 - 公司自主开发的高达因电池铝箔表面达因值高且稳定，可提升浆料附着力、涂布均匀性并降低电阻 [2] - 该产品适用于钠离子电池正负极，并已进入小批量供应阶段 [2][3] 功能膜业务板块 - 功能性薄膜主要产品包括高阻隔膜、调光导电膜、车衣膜、节能膜等 [3] - 公司重点推进高阻隔膜在单一材质可回收包装市场的应用 [3] - 公司正拓展汽车调光天幕用导电膜市场，并打造高阶车衣膜、节能膜自主品牌 [3] 纸包装材料业务板块 - 产品主要为转移镭射卡纸、复合纸等特种卡纸，应用于烟、酒等包装 [3] - 去年前三季度，高附加值专版转移纸产品销量增长，带动该业务毛利水平略有提升 [3]

公司治理动态 - 万顺新材于2026年2月25日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司董事会提名杜成城、杜继兴、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名刘宗柳、王江涌、陈泽辉为第七届董事会独立董事候选人 [2] 公司运营与规划 - 公司计划在2026年完成第七届董事会的换届选举工作，以推进公司治理结构的更新 [2]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会聘请的高级管理人员，含总经理等[2] 薪酬结构与调整 - 绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%[6] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[9] 薪酬管理与审批 - 薪酬与考核委员会负责制定、审查薪酬政策与方案[4] - 人力资源部配合组织实施制度[4] - 高级管理人员薪酬由董事长审批后税前发放[7] 亏损与违规处理 - 公司亏损或盈利转亏时对绩效薪酬有披露和审议要求[8][9] - 财务造假需追回超额绩效和激励收入[11] - 高管违法违规应减少、停付和追回收入[12]

独立董事提名相关 - 陈泽辉被提名为汕头万顺新材第七届董事会独立董事候选人[2] - 陈泽辉及直系亲属持股、任职等合规[19][21] - 陈泽辉无交易所谴责批评记录[28] - 陈泽辉任职符合相关数量和年限要求[30][31] - 陈泽辉作出多项履职承诺[32]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宗柳、王江涌、陈泽辉为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明发布时间为2025年2月15日[30] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[18][19] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[25] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[28][29]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-006 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事薪酬方案的 议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于董 事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第一次临时 股东会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、 高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律 法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、 地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。 二、适用期限 1 董事的薪酬方案、高级管理 ...