证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-028 康芝药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日 （星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就 本次股东大会相关信息公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法 规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 一、保险方案 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-029 1、投保人：康芝药业股份有限公司。 康芝药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的保 险合同为准）。 二、相关授权事宜 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管 理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险 人范围、保险公司；保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及 ...

续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-027 康芝药业股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年6月6日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议及第六届监事会第十六次审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构 的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会审议通 过之日起生效。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计 从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审 众环为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，认真地完成了公司各项审计工作。 二、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-028 康芝药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日 （星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就 本次股东大会相关信息公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-026 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会第十六次会议 于2025年6月6日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场 表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本 次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议， 通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议 案》。 经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年，自 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-025 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日分别以邮件、电话等方 式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生 主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审 计机构的议案》。 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午14:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长洪江游、独立董事郑欢雪等7人 [2] 产品相关 - 热炎宁颗粒正在积极复产准备中，预计2025年7 - 8月之前推向市场 [2] - 公司生产及销售的中药产品有贞蓉丹合剂、止咳橘红颗粒等多种 [3] 公司战略 - 公司重视中药发展，不断加强对已有中药产品进行二次开发，明晰儿童用法用量，改善口感、改进工艺、提高质量标准等 [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-024 康芝药业股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 7 日 届时，康芝药业股份有限公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线 交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战 略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投 资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 ...

业绩表现 - 2024年归母净利润亏损2.16亿元，同比下降1975.20%，扣非归母净利润亏损2.13亿元，同比下降1671.71% [3] - 2025年第一季度归母净利润亏损969.17万元，连续两个报告期亏损 [1] - 2021年至2024年业绩呈现盈亏交替：2021年盈利0.11亿元，2022年亏损1.88亿元，2023年盈利0.12亿元，2024年再度亏损 [3] - 2024年营业收入4.73亿元，同比下降36.07%，主要因感冒呼吸类产品渠道去库存及终端销量下降 [3] 薪酬变动 - 2024年员工人均薪酬12.05万元，较2023年12.82万元下降6.01% [3] - 管理层薪酬总额408.88万元，较2023年378.72万元增长7.96% [3] - 董事长洪江游薪酬71.40万元，较2023年增加17.20万元；副董事长洪丽萍薪酬52.43万元，增加9.86万元；总裁洪江涛薪酬50.82万元，增加9.63万元 [4] 控股股东承诺履行 - 控股股东宏氏投资因未履行业绩补偿承诺（涉及2018年关联交易标的中山爱护），被海南证监局责令改正 [1][6] - 宏氏投资需回购中山爱护100%股权并支付利息，总金额约5.90亿元（原交易价3.50亿元+年化12%利息） [6][7] - 截至2025年4月25日，仅收到宏氏投资履约准备金5000万元，尚未收到详细回购方案 [8] - 宏氏投资名下资产包括海南康大（物业估值5.25亿元）、海南康灵（物业估值5.40亿元），具备履约能力但进度滞后 [9] 股东动态 - 2025年一季度股东总数减少1067户至35345户，降幅2.93% [11] - 牛散加仓：朱军持股620万股（增120万股）、吕良丰持股432.61万股（增194.31万股）、归振磊持股305.80万股（增57.80万股） [11] - 吕良丰以投资医药股著称，一季度持有6只医药股合计市值2.24亿元；朱军持有9只股票市值2.07亿元；归振磊持有2只股票市值0.42亿元 [11][12]

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-022 康芝药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东海南宏氏 投资有限公司（以下简称"宏氏投资"）将所持有的公司部分股份解除质押的通知， 现将有关情况公告如下： 一、控股股东部分股份解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及其一致行动人 | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | 宏氏 投资 | 控股股东 | 1,000,000 | 0.81% | 0.22% | 2024.4.2 | 2025.4.25 | 海南省融资担 保基金有限责 | | | | | | | | | 任公司 | | 总合计 | | 1,000,00 ...