股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为29242户 不含信用账户 [1]

公司业务范围 - 公司设备尚未销售给生产锂电池的公司 [2] - 公司作为过程装备制造企业 成功承制多种超限 高压 抗强腐蚀 耐极温及精密特殊材料的关键核心设备 [2] - 公司密切关注新能源领域相关装备的市场需求 [2] 行业动态 - 新能源领域装备市场需求受到过程装备制造企业关注 [2]

业务现状 - 公司目前没有设备销售给锂电池生产企业 [1] 技术能力 - 公司成功承制超限高压抗强腐蚀耐极温及精密特殊材料的关键核心设备 [1] 市场策略 - 公司将密切关注新能源领域相关装备的市场需求 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营收71,494.53万元，同比降17.26%[6] - 2025年1 - 6月归母净利润5,219.66万元，同比降46.18%[6] - 2025年1 - 6月扣非归母净利润4,836.98万元，同比降48.04%[6] 合规情况 - 未及时审阅信披文件0次，现场检查1次[3] - 发表专项意见4次，向本所报告0次[3][4] 公司治理 - 首次公开发行及定增承诺均已履行[7] - 2025年取消监事会并修订《公司章程》[4][6]

公司治理结构变更 - 科新机电于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] 会议时间与性质 - 本次会议为临时股东会而非年度常规会议 [2] - 会议召开时间为2025年9月9日晚间 [2] 议案通过情况 - 取消监事会的议案获得正式通过 [2] - 公司章程修订事项随监事会取消同步推进 [2]

公司治理变动 - 科新机电于2025年9月8日召开职工代表大会选举强凯担任第六届董事会职工代表董事 [2] - 强凯由原非职工代表董事变更为职工代表董事 任期至第六届董事会届满 [2] - 公司第六届董事会构成人员保持不变 [2]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《四川科新 机电股份有限公司章程》等有关规定，为保证四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的合规运作，公司于 2025 年 9 月 8 日召开了职工代表大会，经与会 职工代表认真审议，一致同意选举强凯先生担任公司第六届董事会职工代表董事。 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-048 四川科新机电股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 四川科新机电股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 1 科技创新 爱人宏业 附：强凯先生简历 现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选举情况，强凯先生由原公司第六 届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事 会届满之日止，公司第六届董事会构成人员保持不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告！ 附：强凯先生简历 强 凯：男，中 ...

股东出席情况 - 出席股东会的股东及代表共104人，代表股份114,088,945股，占比41.6500%[2] - 现场出席股东及代表5人，代表股份113,587,984股，占比41.4671%[2] - 网络投票股东及代表99人，代表股份500,961股，占比0.1829%[2] - 中小投资者99人，代表股份500,961股，占比0.1829%[3] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比99.8613% - 99.8673%[4][5][8][9][12][14][16][17][18][19] - 各议案反对股数占比0.1183% - 0.1227%[16][17][18][19] - 各议案弃权股数均为16,600股，占比0.0146%[16][17][18][19] - 各议案中小投资者反对股数占比26.9604% - 27.9585%[16][17][18][19] - 各议案中小投资者弃权股数均为16,600股，占比3.3136%[16][17][18][19] 其他 - 律师事务所认为股东会召集与召开程序合规，表决结果有效[20] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[21]

会议安排 - 公司2025年8月22日决定9月9日开临时股东会[3] - 8月23日董事会发布召开股东会通知公告[4] 参会情况 - 现场5名股东代表113,587,984股，占比41.4671%[5] - 网络99名股东代表500,961股，占比0.1829%[5] - 合计104名股东代表114,088,945股，占比41.6500%[6] 议案表决 - 四个议案获通过，同意股数占比超99.86%[8][9][12][13] - 七个议案同意股数占比超99.86%，有中小投资者同意占比数据[14][15][17][18][20][21][24] 会议结果 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[25]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨3.34% [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%；深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 芯碁微装收盘价138.57元，涨幅13.85%，成交量10.07万手，成交额13.10亿元 [1] - 中坚科技收盘价111.95元，涨停10.00%，成交量10.80万手，成交额11.69亿元 [1] - 同力日升收盘价42.79元，涨停10.00%，成交量5.48万手，成交额2.29亿元 [1] - 天永智能收盘价34.21元，涨停10.00%，成交量7.04万手，成交额2.34亿元 [1] 跟涨个股表现 - 伊之密收盘价26.61元，涨幅9.37%，成交量44.52万手，成交额11.53亿元 [1] - 德固特收盘价33.30元，涨幅9.18%，成交量16.42万手，成交额5.40亿元 [1] - 利和兴收盘价19.70元，涨幅8.84%，成交量32.67万手，成交额6.33亿元 [1] - 中邮科技收盘价62.65元，涨幅7.83%，成交量5.86万手，成交额3.59亿元 [1] - 科新机电收盘价19.99元，涨幅7.42%，成交量71.48万手，成交额13.95亿元 [1] - 凌云光收盘价37.95元，涨幅7.29%，成交量28.27万手，成交额10.31亿元 [1] 下跌个股表现 - 中捷资源收盘价2.76元，跌幅2.82%，成交量197.38万手，成交额5.43亿元 [2] - 金财互联收盘价11.73元，跌幅1.59%，成交量163.06万手，成交额19.03亿元 [2] - 远信工业收盘价38.44元，跌幅1.44%，成交量3.56万手，成交额1.36亿元 [2] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流入10.26亿元 [2] - 游资资金净流出7.99亿元 [2] - 散户资金净流出2.27亿元 [2] 个股资金流向明细 - 中坚科技主力净流入2.02亿元，占比17.24%；游资净流出1.58亿元，占比13.53%；散户净流出4336.60万元，占比3.71% [3] - 英维克主力净流入1.58亿元，占比3.02%；游资净流入5775.91万元，占比1.10%；散户净流出2.16亿元，占比4.12% [3] - 同力日升主力净流入3765.60万元，占比16.42%；游资净流出3454.07万元，占比15.06%；散户净流出311.53万元，占比1.36% [3] - 德固特主力净流入5111.31万元，占比9.46%；游资净流出1993.93万元，占比3.69%；散户净流出3117.38万元，占比5.77% [3]