尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分 派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告 刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派实施方案 公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议 案》，权益分派方案为：以公司现有股本 737,265,255 股为基数，向全体股东每 税）。剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。 该权益分派方案自公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发 生变动的，公司将按照"维持现金红利分配总金额不变"的原则，对每股分配金 额进行调整。 二、权益分派方案 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—023 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 股东账号 股东名称 在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2025年5月2 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—023 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分 派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告 刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派实施方案 公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议 案》，权益分派方案为：以公司现有股本 737,265,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），合计派发现金股利 130,495,950.14 元（含 税）。剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。 该权益分派方案自公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发 生变动的，公司将按照"维持现金红利分配总金额不变"的原则，对每股分配金 额 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—022 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月20日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒JN20250520号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 1 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤 ...

证券之星消息，2025年5月14日尤洛卡（300099）发布公告称公司于2025年5月14日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：董事长好，我只知道公司有矿山机械和军工业务，公司资料显示公司还有氢能产业和有和华为合作 业务，请董事长详细介绍下公司氢能产业的情况和发展状况，并介绍下和华为的合作业务。资料显示公 司子公司师凯的军工业营收并不稳定前几年还有过亿营收，去年大幅下跌只有伍千多万，请问在今年的 订单会否有上升？公司的矿山机器人现在有没有真正进入生产场景之中，有没有产生实际的订单？公司 的矿山机器人产品同类产品在大A的上市公司竞争对手有谁？谢谢 答:尊敬的投资人，您好！2023年，公司新增"矿山机器人业务"，用于研发生产销售各类智能化的矿用 机器人。2024年，公司"辅助运输自动驾驶及智能调度产品"被国家矿山安监局、工信部指定推广的31个 典型矿山领域机器人应用场景之一和66个矿山领域机器人场景实例之一。公司聚焦智慧矿山细分领域， 针对特种机器人及智能化设备开展系统性研发，不断开拓矿山机器人应用市场。除"智能单轨运输机器 人"外，公司已推出"智能履带运输机器人"、"智能轨道安装机器人"、"智能巡检机器人"等 ...

公司业务概况 - 公司主要从事智慧矿山领域多场景应用机器人和矿山安全业务，通过提供智能化产品和服务助力智慧矿山建设，还涉足国防军工行业，涉入导弹制导系统和精密光学等业务领域 [2] - 氢能产业由富华宇祺承担，公司为优化资产结构将其剥离，目前正在进行工商变更登记 [2] 业务发展情况 智慧矿山业务 - 2023年新增“矿山机器人业务”，用于研发生产销售各类智能化矿用机器人；2024年，“辅助运输自动驾驶及智能调度产品”被指定推广 [3] - 除“智能单轨运输机器人”外，已推出“智能履带运输机器人”等多种智能矿山机器人，“巷道修复机器人”等研发工作也在推进 [2][3] - 未来将增加矿山机器人产品种类，丰富工作场景，提高智能化程度，构建多场景机器人集群产品体系 [2][3] - 矿山安全监测、监控业务将横向拓展监测领域，纵向延伸至安全治理领域，进行产品平台化转型，未来增加监测预警平台种类并应用AI大模型 [4] 国防军工业务 - 长春师凯受军品装备采购总体计划安排和上游军工客户订单减少影响，报告期内军工业务销售收入和净利润下降 [2] - 与国内某兵器集团共同研发“轻型导弹系统”，2025年力求推出该产品 [8] 募投项目情况 - 对募集资金投资项目“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”进行延期，将达到预定可使用状态日期由2025年3月31日调整至2025年12月31日 [5][6] 市场推广与服务 产品推广 - 加大云贵地区、河南、安徽、山西、陕西、甘肃、新疆市场开拓力度，针对不同规模矿井推广不同产品 [4] - 利用展会宣传新产品，加大与行业协会沟通，联合举办交流会、论坛，发展经销商 [4] 售后服务 - 推动售后服务软件线上运行，落实现场服务工作，提升服务人员沟通协调能力 [4][7] - 加强售后服务站建设，优化快速响应机制，推动售后服务数字化转型 [7] 公司战略与规划 - 2022年提出“聚焦主业，适度多元”新发展战略，未来主营业务按此战略展开 [9] - 未来围绕新战略，在智慧矿山业务领域实现质的突破，成为智能化产品供应商及方案解决商，打造科技型集团企业 [14] - 未来研发投入规划详见《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“十一 公司未来发展的展望” [12] - 技术创新和产品差异化相关计划详见《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“十一 公司未来发展的展望” [13] 其他问题回应 - 董事长正常履职，公司已建立完善治理架构，目前没有应披露未披露的信息 [3] - 转让相关股权信息请关注公司在指定信息披露媒体发布的公告 [11] - 公司生产经营正常 [16] - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司会加大新产品研发投入，拓展销售渠道，提升经营业绩和现金分红比例回报投资者 [16]

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 尤洛卡 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之 保荐总结报告书 | | | | 公司名称 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（尤洛卡） | | --- | --- | | 英文名称 | Uroica Precision Information Engineering Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91370000166441332C | | 注册资本 | 737,265,255 元 | | 法定代表人 | 黄自伟 | | 成立日期 | 1998-10-29 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 证券简称 | 尤洛卡 | | 证券代码 | 300099.SZ | | 上市日期 | 2010-08-06 | | 注册地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 | | 办公地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号）同意，公司 ...

公司于 2025 年 04 月 29 日公告了募集资金投资项目延期公告，结合目前募 集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使 用状态的日期进行调整，将"矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目"达到 预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。 建议公司后续合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，严 格履行相应决策程序和信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 尤洛卡精准信息工程股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 ...

| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | | √ | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | | 益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段： | | | 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保 ...