证券日报网讯 1月6日，新开源发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-001 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2026 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2026年1月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。 博爱新 ...

公司高管股份减持进展 - 新开源公司高级管理人员邹晓文通过集中竞价交易方式减持公司股份125,182股 [1] - 截至公告日，邹晓文的本次减持计划期限已届满 [1]

公司治理结构变更 - 公司第五届董事会第二十次会议于12月23日审议通过两项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于取消监事会暨修订中相应监事会条款的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》 [2]

公司公告 - 新开源（股票代码300109）发布公告，宣布将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

减持计划 - 邹晓文计划减持不超125,232股，占总股本不超0.03%[2] 减持实施 - 2025年9月22日减持70,500股，均价18.6670元/股，变动比例0.0145%[2] - 2025年12月19日减持54,682股，均价16.3846元/股，变动比例0.0113%[2] 减持结果 - 减持后持股375,746股，占总股本0.0773%[3] - 减持后无限售股份剩50股[3] 合规说明 - 本次减持符合相关规定，不影响控制权及持续经营[3][4]

公司基本信息 - 公司于2010年8月25日在深交所上市，首次发行900万股[7] - 公司注册资本和实收资本均为48605.0005万元[8] 股权结构 - 首次公开发行股票前普通股总数2700万股，王东虎持股718万股，占比26.59%[13] - 首次公开发行股票后股份总数3600万股，社会公众投资者持股900万股，占比25.00%[15] - 首次公开发行股票后，王东虎持股718万股，占比19.94%[16] 股份转让与收购 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[22] - 公司因不同情形收购股份，有不同注销或转让时间要求[19][20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 多种担保及重大资产交易事项需股东会审议[30] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[72] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职责[72] - 应由董事会批准的交易有金额及比例要求[74][75] 利润分配 - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%或最近三年现金分红之和不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 多种情形下可不年度分红[93] 其他规定 - 公司设立内部审计部门并配备不少于3名专职审计人员[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99]

公司治理 - 2025年12月23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款[1] - 公司注册资本和实收资本由48470.0005万元变为48605.0005万元[2] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] - 公司定期报告公告前30日等时段有交易限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行可起诉[4][5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况有诉讼请求权[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[11] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[11] 提案与提名 - 特定股东有权在股东大会等前提临时提案[12] - 董事会等有权向公司提提案[12] - 董事会等有权提独立董事和非独立董事候选人[14] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑等多种情况不能担任公司董事[15][16] 会议通知 - 公司召开监事会会议通知应提前十日书面通知全体监事[17] - 监事会临时会议通知应提前三日通知全体监事[17] 候选人简历 - 董事候选人简历应包括工作经历等内容[17] - 与持有公司5%以上股份的股东等关联关系需在董事候选人简历中披露[17]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东大会召开[1] - 现场会议时间为2026年1月9日14:00[1] - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] 股权与登记信息 - 会议股权登记日为2026年1月5日[2] - 现场会议登记时间为2026年1月7 - 8日，9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 现场会议登记截止时间为2026年1月8日17:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[1][18][19] - 网络投票普通股投票代码为“350109”，简称为“新开投票”[17] 审议提案信息 - 会议审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》等提案[4] - 提案1.00需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年12月23日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 股东大会安排 - 董事会定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会[5] - 此次大会主要审议取消监事会及修订章程相关议案[5]