证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-31 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）分别 于 2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第十五次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信 及提供担保事宜的议案》，同意 2026 年度公司及子公司根据需要分次向银行及 非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 199,500 万元人民币，并为以上 综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。本 次综合授信额度、预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际 担保额度可在授权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司 管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限 内新设立或 ...

交易方案概述 - 公司拟将电子信息板块业务资产转让至深圳市弗杰科技有限公司，资产包括新辉开科技（深圳）有限公司及其合并范围子公司、湖南经纬辉开科技有限公司、株洲市新辉开科技有限公司、经纬辉开科技（深圳）有限公司 [1] - 本次交易拟采用现金方式，交易对手方将以支付现金的方式承债式收购，不涉及发行股份，不影响公司的股权结构 [1][4] - 转让资产不包括上述子公司持有的非电子信息板块资产以及公司合并范围以外的股权投资 [1] 交易性质与状态 - 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [3] - 本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] - 交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内部相关决策、审批程序，目前公司与交易对方已签署股权转让框架协议 [3] 交易动因与战略调整 - 交易前，公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售、信息技术解决方案 [3] - 通过本次交易公司将剥离电子信息板块业务，聚焦于电力板块和信息技术解决方案业务的发展 [3] - 公司预期交易完成后会回笼大量资金，有助于持续扩大对新质生产力业务的资金投入，聚焦优势资源，加码布局前沿科技领域，加快实现产业转型升级 [3] 交易预期影响 - 本次交易将进一步增厚上市公司资金实力，降低公司资产负债率，优化资产结构，释放业务潜能 [4] - 公司披露的2025年度业绩预告显示，预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损3.5亿至4.5亿元，上年同期盈利2145.74万元 [4] - 业绩预告中扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.39亿至4.39亿元，上年同期盈利1576.33万元 [5] 业绩亏损原因 - 报告期内业绩亏损的主要原因为公司所属并购子公司深圳新辉开的商誉减值影响 [5] - 公司触控显示板块受国际环境、行业竞争加剧等因素影响，经营成果同比有所下降 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟将电子信息板块业务资产转让给弗杰科技，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2026年3月31日前剥离非电子信息板块资产及合并范围外股权投资[6] - 交易后聚焦电力和信息技术解决方案业务[10] - 交易有助于向新质生产力业务转型，回笼资金，降低资产负债率[10] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，价格等未确定，需审批，存在重大不确定性[11]

股权交易 - 拟转让经纬辉开新材料科技（江苏）100%股权，注册资本10000万[4] - 拟转让盐城海文科技20.9661%股权，注册资本2530.56万[5][6] - 拟转让ReviverMX, Inc.15.49%股权[7] - 拟转让诺信实0.8078%股权，出资额12380万[9] - 拟将新辉开科技（深圳）等3家公司100%股权转给经纬辉开科技（深圳）[10][11][12][13] 交易情况 - 子公司股权内部转让已通过董事会审议[2] - 不构成关联交易和重大资产重组，不涉及合并报表范围变化[2] - 均按账面价值转让[14][15] - 转让不影响合并范围内损益和报表结构[19] 交易影响 - 有利于优化公司整体资源配置[19]

薪酬制度适用范围 - 适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则 - 遵循公平合理等原则[4] 薪酬方案制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定[6] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬董事会审议[6] 薪酬构成与发放 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不少于50%[8] - 税前金额，扣除费用后发放[10] 薪酬调整与披露 - 依据同行业、通胀、公司经营状况等调整[14] - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[16]

公司基础信息 - 公司2010年8月26日经核准首次发行2200万股，9月17日在创业板上市[6] - 公司注册资本为574,393,929元[6] - 公司设立时发行股份6500万股，面额股每股1元[12] 股权结构 - 董树林持股1547.00万股，比例23.80%[14] - 张国祥持股704.60万股，比例10.84%[14] - 张秋凤持股531.05万股，比例8.17%[14] - 其他发起人持股3717.35万股，比例57.19%[14] - 公司股份总数为574,393,929股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[15] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持25%，上市1年、离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 董事不足6人、未弥补亏损达实收股本1/3等情况2个月内开临时股东会[38] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，成员中应有三分之一以上独立董事，至少有1名会计专业人士[72] - 董事会每年至少召开两次会议[76] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[99] - 连续三年年均可供分配净利润为正且符合条件按比例分红[101] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] 审计与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[109] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[114] - 公司解散应在15日内成立清算组[119] - 清算组清理财产后制订方案报股东会或法院确认[121]

人事变动 - 董事长陈建波辞去董事长职务，继续担任董事及委员[1] - 周发展当选第六届董事会董事长[1] 组织调整 - 公司调整第六届董事会专门委员会成员[2] - 明确各专门委员会召集人及成员[2][3] - 各专门委员会成员任期与第六届董事会董事任期一致[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以8.5亿元现金收购中兴系统100%股权[1] - 公司已支付6亿元股权转让价款[1] - 工商变更登记完成后，公司将持有中兴系统100%股权[3]

会议决策 - 2026年3月10日召开第六届董事会第十八次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》议案[1] - 审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[1][2] 章程修订 - 修订后公司总经理为法定代表人[1] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[1]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为3月27日14:30[2] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年3月23日[3] 审议事项 - 会议审议总议案、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》[4][5] 登记信息 - 现场登记时间为2026年3月23日10:00 - 16:00，地址为深圳龙岗区相关会议室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350120"，投票简称为"经纬投票"[15] 联系方式 - 联系人韩贵璐，电话022 - 28572588 - 8552，邮箱tjjwdc@163.com[9] 其他 - 会议会期半天，出席者食宿及交通费自理[11]