会议信息 - 新锦动力第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，应参会董事9人，实到9人[1] 议案情况 - 会议审议通过与石家庄恒扬签订《还款协议》暨关联交易的议案[1] - 该议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王莉斐、王潇瑟回避表决[2] - 《关于签订<还款协议>暨关联交易的公告》公告编号为2025 - 071[2]

债权转让与还款协议 - 2025年10月10日君丰华益转让公司剩余债权给石家庄恒扬[3] - 2025年12月30日公司与石家庄恒扬签署《还款协议》[4] 石家庄恒扬数据 - 注册资本5000万元[5] - 2024年12月31日营收3.19662433亿元，净利润 - 2968.175407万元[8] - 2024年12月31日总资产32.2001951227亿元，净资产 - 1162.4304236万元[8] 还款安排 - 截至协议签署日应偿还债权本金1亿元[9][10] - 2027 - 2030年分阶段还款2000万、2000万、2000万、4000万元[11] 协议影响 - 获有利偿债条件，缓解短期偿债压力[16] - 降低法律风险和诉讼成本[16] - 预计增加公司净资产，金额以审计为准[16] 其他 - 年初至披露日关联交易总金额为0元[15] - 公司仍有债务偿付压力，交易执行有不确定性[16] - 公司重心转向高端装备制造业务，偿债和盈利能力提升[16]

公司股价与交易数据 - 12月29日，新锦动力股价下跌0.44%，成交额为5873.98万元 [1] - 当日融资买入额为392.99万元，融资偿还642.70万元，融资净卖出249.71万元 [1] - 截至12月29日，公司融资融券余额合计为1.29亿元，其中融资余额1.28亿元，占流通市值的3.89%，融资余额低于近一年50%分位水平 [1] - 融券方面，当日融券偿还600股，融券卖出0股，融券余量为3100股，融券余额为1.41万元，低于近一年10%分位水平 [1] 公司基本概况与业务构成 - 新锦动力集团股份有限公司成立于2005年3月29日，于2011年1月7日上市 [2] - 公司主营业务涉及综合能源勘探开发软件、云计算与大数据、EPC工程技术服务、高端装备与仪器研发生产销售、能源行业资本经营与投融资等综合性高科技能源服务 [2] - 主营业务收入构成为：装备及备件销售占83.59%，油气开采与销售占13.10%，技术服务占2.71%，软件销售占0.47%，其他(补充)占0.13% [2] 公司股东与近期财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为5.43万户，较上期减少15.92% [2] - 截至9月30日，人均流通股为13025股，较上期增加19.94% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.99亿元，同比增长2.08% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润7859.81万元，同比增长172.00% [2] 公司分红历史 - 新锦动力自A股上市后累计派发现金红利1.25亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利为0.00元 [3]

公司治理与股东会议 - 新锦动力于12月25日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年12月9日决议召开股东大会，10日刊登通知[6] - 12月25日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东277人，代表153,815,918股，占比20.4017%[10] - 现场0人，网络277人，中小股东274人，代表17,629,396股，占比2.3383%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超97%，各议案中小投资者同意占比大多超97%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[30][31]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人277人，代表股份153,815,918股，占比20.4017%[3] - 出席股东大会中小股东及代理人274人，代表股份17,629,396股，占比2.3383%[3][4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意151,655,028股，占比98.5951%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，同意153,426,528股，占比99.7468%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意153,426,328股，占比99.7467%[8] - 修订《股东会网络投票实施细则》议案，同意153,429,428股，占比99.7487%[9] - 修订《累积投票制细则》议案，同意153,424,128股，占比99.7453%[10] - 修订《对外担保制度》议案，同意153,351,828股，占比99.6983%[11] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意153,321,528股，占比99.6786%[12] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》，同意153,362,028股，占比99.7049%[14] - 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》，同意153,359,728股，占比99.7034%[15] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意153,358,528股，占比99.7026%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意153,343,328股，占比99.6928%[18] 其他 - 本次股东大会于2025年12月25日采用现场与网络投票结合方式召开[3] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[19] - 备查文件包括2025年第四次临时股东大会会议决议和律师法律意见[20]

项目投产与行业动态 - 全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期于12月16日正式投产 该项目由中能建松原氢能产业园投资建设 配套80万千瓦新能源发电（含75万千瓦风电、5万千瓦光伏） 年产4.5万吨绿氢、20万吨绿氨和绿色甲醇 相当于减少46万吨原油消耗 年减碳量达30万吨 [1] - 绿色氢氨醇一体化模式将风光发电、电解水制氢、绿氨及绿色甲醇合成等多个环节紧密结合 政策、技术及新能源消纳需求驱动此类项目纷纷落地 [1] - 截至2024年底 中国在建绿氨项目产能约190万吨/年 规划产能约1780万吨/年 [1] - 行业观点认为 绿电与绿色燃料结合是能源绿色转型的重要课题 该模式可将可再生能源电力转化为氢能及氢基化合物储存运输 解决可再生能源消纳难题 促进能源结构向可再生能源主导转变 [1] 机构观点与市场前景 - 广发证券认为 在政策与技术驱动下 绿氨与绿色甲醇工业应用前景广阔 绿氨正拓展燃料属性 双碳政策助力其发展 预计2050年国内绿氨占比有望超70% 绿电成本下降将推动其经济性提升 绿色甲醇有望成为脱碳重要选择 [2] - 长江证券指出 “十五五”时期需以非电利用为突破拓宽新能源利用途径 绿电制氢氨醇在化工、交通、冶金等领域应用空间广阔 看好绿色氢氨醇产业链投资价值 [2] - 据数据宝统计 A股市场有17只绿色氢氨醇相关概念股 截至12月17日 6只概念股年内涨幅超过50% 分别是复洁科技、华光环能、金风科技、西子洁能、开山股份、新锦动力 [2] - 复洁科技年内累计涨幅155.84% 位居首位 公司于2025年1月获得应用于绿色燃料领域的“Ni-Co-Cu-Fe-In-M高熵金属间化合物催化剂”发明专利 该催化剂具有催化效率高、甲醇选择性强、寿命长等特点 可为绿色甲醇高效低碳制备提供关键技术支撑 [2] 市场交易与机构关注 - 12月以来日均成交额最高的概念股是金风科技 达25.08亿元 其次是中集集团 日均成交5.96亿元 中国天楹、运达股份、华光环能、西子洁能等日均成交介于2亿元至5亿元之间 [3] - 与11月相比 12月以来仅4股日均成交额环比增长 包括中国天楹、金风科技、维尔利、运达股份 [3] - 今年以来机构调研10次以上的概念股有6只 分别为西子洁能、复洁科技、金风科技、中集集团、运达股份、佛燃能源 [3] - 西子洁能年内累计获机构调研30次 为最多 公司表示在风光氢氨醇一体化模式中可参与熔盐储能设备及余热炉、换热器的设备供应 并将不断扩展在绿氨、绿醇产业的应用 [3]

项目投产与规划 - 全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目——中能建松原氢能产业园项目一期于12月16日在吉林省松原市正式投产 [1] - 项目规划分期建设300万千瓦新能源发电、80万吨绿色合成氨和绿色甲醇 [1] 行业模式与前景 - 氢氨醇一体化是指将风光发电、电解水制氢、绿氨及绿色甲醇合成等多个环节紧密结合的项目模式 [1] - “十五五”期间新能源高质量发展需要以非电利用为突破，拓宽新能源利用途径 [1] - 以绿电制氢氨醇在化工、交通、冶金等领域应用空间广阔，看好绿色氢氨醇产业链的投资价值 [1] 市场表现与规模 - A股市场上目前布局绿色氢氨醇相关业务的概念股有17只 [1] - 截至12月17日收盘，绿色氢氨醇概念股合计A股市值2815.12亿元 [1] - 今年以来，6只概念股涨幅超过50%，分别是复洁科技、华光环能、金风科技、西子洁能、开山股份、新锦动力 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第十五次董事会会议，审议了《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高端装备制造占比83.6%，能源及能源服务占比16.4% [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月25日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[2][12][13] - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 17:00[5] 投票规则 - 议案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过，议案2.00需逐项表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为350157，投票简称为新锦投票[11] 议案内容 - 制定、修订公司治理制度有10个子议案[17] - 需对多项制度修订及制定议案投票[17] 其他 - 会议会期1天，与会人员费用自理[6] - 委托有效期自签署至会议结束[18]