国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东会见证之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-046 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通知已 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-045 新疆机械研究院股份有限公司 关于招募重整投资人事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、预重整基本情况 2025 年 5 月 30 日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份" 或"公司"）收到债权人中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称 "申请人"或"债权人"）发来的《告知函》，申请人于 2025 年 5 月 30 日向乌鲁木 齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院"或"法院"）申请对公司进行重整， 并申请启动预重整程序。 2025 年 6 月 5 日，乌鲁木齐中院出具(2025)新 01 破申（预）1 号《预重整 备案通知书》，对债权人对新研股份预重整申请进行备案登记。同日，乌鲁木齐 中院出具(2025)新 01 破申（预）1 号《确定书》，确定北京市金杜律师事务所和 新疆巨臣律师事务所联合担任预重整辅助机构。 为顺利推进公司预重整工作，预重整辅助机构决定公开招募和遴选重整投资 人。 上述内容具体详见 ...

人事变动 - 董事陆华飞因内部工作调整辞职，仍在公司其他岗位，持100,000股股权激励限制性股票，20,000股需回购注销[1] - 董事会提名陈伟为第五届董事会非独立董事候选人，任期待股东会审议[1] 候选人信息 - 陈伟1972年4月出生，毕业于重庆大学，有丰富金融工作经历[5] - 陈伟未持股，与特定股东、董监高无关联，任职资格合规[5]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会由第五届董事会召集[1] - 现场会议2025年7月7日14:30召开[1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月30日[3] - 会议审议补选第五届董事会非独立董事议案[4] - 登记时间为2025年7月4日10:00 - 14:00、15:00 - 18:00[5] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部[5]

人事变动 - 董事陆华飞因内部工作调整辞去公司董事等职务，仍在公司其他岗位工作[1] - 董事会同意提名陈伟为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年6月19日召开第五届董事会第二十六次会议[1] - 拟定于2025年7月7日下午14:30召开2025年第三次临时股东会审议补选议案[4] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[4]

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-041 新疆机械研究院股份有限公司 关于预重整辅助机构公开招募重整投资人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。 2025 年 6 月 5 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木 齐中院"或"法院"）出具(2025)新 01 破申（预）1 号《预重整备案通知书》，对债权人 对新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）的预重整申请进行备 案登记。同日，乌鲁木齐中院出具(2025)新 01 破申（预）1 号《确定书》，确定北京 市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联合担任预重整辅助机构。 乌鲁木齐中院对预重整申请备案登记，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申 请，预重整程序是为了识别公司重整价值和重整可能，提高后续重整工作推进效率。截 至本公告披露日，申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存 在不确定性。 2、法院受理重整申请后， ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-040 新疆机械研究院股份有限公司 1、公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。 2025 年 5 月 30 日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人中 国信达资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称"申请人"或"债权人"）发来的《告 知函》，债权人已于 2025 年 5 月 30 日向乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐 中院"或"法院"）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。 2025 年 6 月 5 日，乌鲁木齐中院出具(2025)新 01 破申（预）1 号《预重整备案通 知书》，对债权人对公司的预重整申请进行备案登记。同日，乌鲁木齐中院出具(2025) 新 01 破申（预）1 号《确定书》，确定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联 合担任预重整辅助机构。 乌鲁木齐中院对预重整申请备案登记，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申 请，预重整程序是为了识别公司重整价值和重整可能，提高后续重整工作推进效率。截 至本公告披露日，申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存 在不确定性。 2、 ...

重要内容提示： 1、2025 年 6 月 5 日，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院" 或"法院"）出具(2025)新 01 破申（预）1 号《预重整备案通知书》，对债权人中国信达 资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称"信达资管四川分公司"）对新疆机械研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的预重整申请进行备案登记。同日，公司收到乌鲁木 齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院"或"法院"）出具(2025)新 01 破申（预）1 号 《确定书》，确定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联合担任公司预重整辅 助机构。 2、乌鲁木齐中院对预重整申请备案登记，不代表法院正式受理申请人对公司的重整 申请，预重整程序是为了识别公司重整价值和重整可能，提高后续重整工作推进效率。 截至本公告披露日，申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均 存在不确定性。 3、如法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展重 整相关工作，并依法履行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》相关规定，若乌鲁木齐中院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-038 新疆机械研究院股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025 年 5 月 30 日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权 人中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称"申请人"或"债权人"）发来的 《告知函》，申请人于 2025 年 5 月 30 日向乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木 齐中院"或"法院"）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。 2、截至本公告披露日，公司尚未收到乌鲁木齐中院关于受理重整申请或启动预重整 程序的文件，公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，预重整或重整是否成功 也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。无 论公司能否进入预重整或重整程序，公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营工作， 若后续公司收到法院启动预重整或受理重整申请的正式文书，公司将及时履行信息披露 义务 ...