董事会决议 - 公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月20日召开，采用现场及通讯表决相结合的方式，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件及书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易借款 - 公司审议通过向控股股东中国节能环保集团申请不超过人民币21.73亿元借款的议案，其中10.63亿元为续借，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的LPR标准（目前为3.0%），公司可在有效期内根据实际需求申请使用资金 [2] - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽回避表决，最终表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] 信息披露与程序合规 - 借款事项已通过公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] - 详细交易内容及公告文件披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 [2]

借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超21.73亿元借款，10.63亿元为续借[1][2][9][12] - 借款额度有效期1年，利率不超当期LPR（3.0%）[1][8][9][10][12][15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中国节能资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[4] - 2024年中国节能营业收入485.37亿元，净利润 - 1.10亿元[4] 关联交易 - 2025年初至披露日，累计关联交易总金额27.73亿元[13] - 关联人为公司提供关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[13]

借款相关 - 公司拟向控股股东申请不超21.73亿元借款，10.63亿元续借[2] - 借款额度有效期1年，利率不超当期LPR（3.0%）[2] 业绩数据 - 2024年中国节能营收48,536,595,777.33元，净利润 - 109,645,390.82元[5] 关联交易 - 2025年初至公告披露日关联交易总金额27.73亿元[14] - 控股股东提供关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[14] 审议情况 - 2025年6月20日董事会及独立董事专门会议通过借款议案[2][15] 其他信息 - 中国节能注册资本810,000万元人民币[4] - 截至2024年12月31日资产总额281,598,628,781.37元，净资产85,217,497,331.12元[5] - 保荐机构认为借款程序合规，不影响生产经营[16]

诉讼涉案金额 - 公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案27495.20万元，占净资产10.20%[1] - 单个案件超1000万元涉案金额合计182596390.67元[10][11] - 单个案件1000万元以内106个，累计涉案92355621.73元[12] 具体案件涉案金额 - 2025年5 - 6月多起建设工程纠纷涉案金额不等[10]

借款情况 - 公司向控股股东申请不超21.73亿元借款，10.63亿元续借[2] - 借款额度有效期1年，利率不超当期LPR（3.0%）[2] 审批情况 - 第五届董事会2025年第五次独董专门会议审议通过借款事项[4] - 保荐机构中信建投证券发表核查意见[4] - 关联董事回避表决，9票表决，3票赞成[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表433人，持股255,631,689股，占比8.6208%[9] - 现场投票股东及代表2人，持股10,901股，占比0.0004%[9] - 网络和系统投票股东431人，持股255,620,788股，占比8.6204%[9] - 中小股东及代理人431人，持股24,384,924股，占比0.8223%[9] 表决情况 - 普通股股东同意249,353,789股，占比97.5442％[14] - 普通股股东反对4,883,700股，占比1.9104％[14] - 普通股股东弃权1,394,200股，占比0.5454％[14] - 中小股东同意18,107,024股，占比74.2550％[14] - 中小股东反对4,883,700股，占比20.0275％[14]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于5月31日刊载，6月16日召开[4][6] - 会议在深圳召开，由董事长何亮主持，登记在册时间为6月9日15:00[7][9] 参会股东情况 - 出席股东及代表433人，持股255,631,689股，占比8.6208%[10] - 现场2人持股10,901股，占比0.0004%；网络431人持股255,620,788股，占比8.6204%[10] - 中小股东431人持股24,384,924股，占比0.8223%[10] 议案表决结果 - 《金融服务协议》议案普通股股东同意249,353,789股，占比97.5442％[14] - 中小股东同意18,107,024股，占出席中小股东有效表决权股份总数的74.2550％[15]

应急处置预案总则 - 公司制定预案旨在防范与财资公司金融业务风险，确保资金安全性和流动性 [1] - 预案适用于中节能铁汉及下属分子公司与财资公司的存贷款等业务 [1] 应急处置组织机构 - 成立存款风险预防处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长，成员包括财务、法务、审计等部门负责人 [2] - 领导小组负责统筹风险防范与处置工作，严禁隐瞒或谎报风险 [2] - 领导小组在财资公司风险发生时立即启动应急预案 [3] 应急处置原则 - 统一领导分级负责，领导小组对董事会负责并具体执行风险处置 [4] - 部门间需协调合作，落实风险防范措施 [4] - 通过收集财资公司月度报表及集团信息实现动态监控 [4] - 强调早预警早处置，防止风险扩散 [4] 信息报告与披露机制 - 定期评估财资公司经营资质及风险状况并向董事会汇报 [5] - 需核查财资公司《商业登记证》《公司注册书》等证件及制度运行信息 [5] - 存续期间需获取审计报告及定期财务报表，年报需经证券期货资格事务所审计 [5] - 资金往来需符合关联交易法规并履行披露义务 [6] 风险触发情形与响应 - 财资公司出现挤提存款、债务违约、系统故障等情形需2日内通知公司并启动应急程序 [7] - 重大机构变动或经营风险事件需及时分析并调整经营策略 [4] - 支付危机时财资公司需采取同业拆借等措施，股东需提供临时资金 [4] - 年亏损超注册资本30%或连续3年亏损超10%时股东需注资补充 [4] 应急处理方案内容 - 明确各部门职责分工及具体措施 [8] - 动态调整方案以应对风险变化 [8] - 领导小组需联合财资公司召开联席会议推动风险自救 [9] 后续监督与总结 - 风险平息后需加强财资公司监督并重新评估存款比例 [11] - 分析风险原因及后果以优化防范机制 [12] 预案实施与解释 - 解释权归公司董事会 [13] - 预案自董事会通过之日起生效 [14]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括《金融服务协议》暨关联交易议案、风险评估报告、金融合作应急风险处置预案及召开临时股东大会议案 [1][2][3][4] - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽对前三项议案回避表决，三项议案均以3票赞成、0票反对、6票回避通过 [2][3] 关联交易 - 公司拟与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署《金融服务协议》，该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议及保荐机构中信建投证券已对关联交易事项出具核查意见 [2] - 公司同步通过了对该关联方的风险评估报告及金融合作应急风险处置预案 [2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月16日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议《金融服务协议》暨关联交易议案，其他三项董事会已通过议案未列入大会议程 [1][4]

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对节能铁汉与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 （以下简称"财资公司"）签署《金融服务协议》进行了审慎核查，发表核查意 见如下： 一、关联交易概述 公司 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通 过了《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关 联交易的议案》。公司第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了该事项。 财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易构成关联交易。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡 ...