股价表现 - 8月14日收盘报2.22元 较前一交易日下跌0.08元 跌幅3 48% [1] - 当日成交量为845482手 成交金额达1 91亿元 [1] - 早盘交易时段出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出899 80万元 占流通市值的0 14% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2587 25万元 [1] 公司业务 - 属于环保行业板块 主营业务涵盖生态环保 生态景观 生态旅游等领域 [1] - 业务范围涉及水环境治理 土壤修复 固废处理等多个环保细分领域 [1]

公司公告 - 节能铁汉于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 [2]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪7万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 基础建设上市公司董秘平均年薪为55.55万元，低于建筑装饰行业平均薪酬63.49万元，同比下降17.7% [2] - 年薪中位数为47.16万元，最高薪酬为隧道股份张连凯143.12万元，最低为安徽建工徐亮18.23万元 [2] 行业与公司数据 - A股共有164家建筑装饰上市公司披露董秘信息，其中46家为基础建设上市公司 [1] - 基础建设上市公司董秘以中坚力量为主，平均年龄45.09岁，40-50岁群体占47.4%，50岁以上占28.1%，30-40岁占24.5% [1] - 年龄最大的男性董秘为中国电建丁永泉61岁，女性为蒙草生态邓一新52岁，最小为美丽生态陈美玲30岁 [1] 任职与学历结构 - 基础建设上市公司董秘任职1-3年占比最高约33.3%，5-10年次之约24.6%，1年以内和3-5年分别占19.3%和22.8% [2] - 统计区间内11位董秘离任，包括中国中铁何文、中国交建周长江等，新疆交建林强任职超9年离职 [2] - 基础建设上市公司董秘硕士学历占53.6%，本科占39.3%，最高学历为博士的包括龙建股份闫泽滢和国晟科技李萍 [2] 工作表现与薪酬差异 - 基础建设上市公司75.4%董秘接待调研未超10次，21位接待次数为零 [2] - 男性董秘平均薪酬59.02万元，比女性高近10万元 [2] - 博士学历平均年收入72.57万元，硕士、本科和专科分别为62.10万元、43.21万元和35.00万元 [2] 违规情况 - 2024年基础建设上市公司共有12位董秘出现违规情况 [2] - 节能铁汉两任董秘接连违规被出具警示函，原董秘邓伟锋因内幕信息登记管理问题被罚 [2]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月累计涉案金额30108.56万元，占最近一期经审计净资产11.17%[1] - 单个案件超1000万元涉案金额合计254215865.95元[10] - 单个案件1000万元以内40个，累计涉案金额46869740.04元[11] 具体诉讼案件 - 2025年7 - 8月多起建设工程及合同纠纷，涉成都、常德等公司[10]

会议信息 - 现场会议于2025年8月8日15:00在深圳福田召开[3][4] - 网络投票于2025年8月8日进行[4] - 会议由董事会召集，董事长何亮主持[5][6] 股东情况 - 469名股东参会，持股258,591,659股，占比8.7206%[8] - 467名中小股东参会，持股27,344,894股，占比0.9222%[8] 议案表决 - 普通股股东表决借款议案，同意占比97.8489％[13] - 中小股东表决借款议案，同意占比79.6576％[13] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会合法有效[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于7月24日刊载，8月8日召开[4][6] - 采取现场和网络投票结合，网络投票时间9:15至15:00[6][7] - 有权出席人员为8月1日收市时登记在册股东或其代理人等[9] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表469人，持股258,591,659股，占比8.7206%[10] - 中小股东467人，持股27,344,894股，占比0.9222%[11] 议案投票 - 《借款议案》普通股同意253,029,059股，占比97.8489%[13] - 《借款议案》中小股东同意21,782,294股，占比79.6576%[13]

股东大会召开基本情况 - 公司2025年第二次临时股东大会定于2025年8月8日(星期五)下午15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场表决可委托代理人 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日 其中互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 登记在册的A股(代码300197)和优先股(代码140008)股东均有权出席 [3][2] 会议审议事项 - 议案1为关联交易事项 关联股东需回避表决 [5] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 优先股股东可与普通股股东共同表决 [6] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡等材料 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明股东信息并附身份证及账户复印件 [6] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [8] - 对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议联系地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室 邮编518040 [7] - 联系人董学刚、罗竹 联系电话(0755)82917023 传真(0755)82927550 [7]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3] 关联交易 - 公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借需提供资产抵、质押担保 [2] - 该关联交易已获公司第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月8日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 [2][3]

借款事宜 - 公司拟向控股股东续借不超29.77亿元，额度有效期1年，利率不超3.0%[1][7][8] - 借款议案已通过董事会和独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[2][13] - 借款担保方式为固定资产、股权资产、债权资产抵质押[9] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与控股股东累计关联交易总金额42.13亿元，关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[12] 控股股东情况 - 控股股东中国节能注册资本81亿元，2024年底资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[3] - 2024年中国节能营业收入485.37亿元，净利润 -1.10亿元[3] 各方意见 - 保荐人认为借款事项内部审议合规，无不利影响，对关联交易无异议[15][16]

借款信息 - 公司拟向控股股东续借不超29.77亿元，有效期1年，利率不超3.0%[2] - 部分续借提供资产抵、质押担保[2] 控股股东情况 - 控股股东注册资本81亿元，2024年营收485.37亿，净利润 - 1.10亿[3] - 截至2024年底，资产总额2815.99亿，净资产852.17亿[3] 关联交易 - 2025年初至公告日关联交易42.13亿，关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[13] - 关联交易已通过审议[14][15]