执行案件 - 2026年2月12日收到三份执行通知书，2月2日立案执行[6][7][8][10] - (2026)闽08执75号案需偿还本金40461229.51元等费用[7] - (2026)闽08执76号案需偿还本金50000000元等费用[8] - (2026)闽08执77号案需偿还本金66000000元等费用[10] 未披露诉讼 - 未披露诉讼仲裁3起，涉及金额1011801.79元[11] 前期案件进展 - 6项前期已披露案件有新进展，合计涉案4848278.92元[13] 利润影响 - 仲裁对公司本期或期后利润影响不确定[16]

会议信息 - 公司于2026年2月13日召开2026年第二次临时股东会[5] - 董事会于2026年1月28日公告通知各股东[10] 股东表决情况 - 参加表决股东（代理人）405人，代表股份257,000,009股，占比24.9140%[14] - 《关于公司获得债务豁免的议案》同意256,203,604股，占比99.6901%[18] - 《关于公司签署现金赠与协议的议案》同意256,408,804股，占比99.7700%[21] 会议结果 - 公司《关于公司签署现金赠与协议的议案》表决通过[22] - 本次临时股东会召集、召开程序等合法有效[23]

会议信息 - 会议于2026年2月13日现场和网络投票结合召开[2] 股东出席情况 - 出席会议股东405人，代表股份257,000,009股，占比24.9140%[3] - 中小股东出席402人，代表股份47,575,449股，占比4.6120%[3] 议案表决结果 - 《关于公司获得债务豁免的议案》同意256,203,604股，占比99.6901%[5] - 《关于公司获得债务豁免的议案》中小股东同意46,779,044股，占比98.3260%[5] - 《关于公司签署现金赠与协议的议案》同意256,408,804股，占比99.7700%[6] - 《关于公司签署现金赠与协议的议案》中小股东同意46,984,244股，占比98.7573%[6] 合法性认定 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[7]

薪酬方案审议 - 公司于2026年2月9日召开会议审议通过高级管理人员薪酬方案[1] 适用范围与期限 - 适用对象为第六届董事会高级管理人员[1] - 自审议通过生效，至新方案通过失效[2] 薪酬构成与确定 - 薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成[3] - 基本薪酬依职位等确定，绩效薪酬根据经营绩效等确定[3] 薪酬发放与调整 - 按月发放，个税代扣代缴，离任按任期算薪[4] - 可根据行业及经营情况适当调整[5]

非独立董事薪酬方案 - 2026年2月9日第六届董事会二次会议审议通过方案，适用于第六届非独立董事[1] - 方案需股东会审议通过生效，至新方案通过失效[1] - 担任管理职务非独立董事按制度执行，未任职不领薪酬[2] - 薪酬按月发放，个税公司代扣代缴[3] - 离任按实际任期计算发放薪酬[3]

高管聘任 - 2026年2月9日公司董事会同意聘任刘鑫宏为总经理等[1] - 高管任期至第六届董事会届满[1] 持股情况 - 肖仁建持有公司81,731股股份[6] - 刘鑫宏等多人未直接或间接持股[5][8][10][13] 任职经历 - 林益敏2025年6月至今任职泉州市国投资产管理有限公司[9] - 严立威2025年5月至今任福建纳川管材科技董事会秘书[12]

业绩数据 - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3][4] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户家数255家[4] - 公司2026年度审计费用156万元，含多项费用明细[11] 人员与资质 - 截止2025年12月31日，合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司数量不同[8] 法律与合规 - 2024年度审计报告保留意见，2025年度审计工作进行中[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 涉三案承担不同比例连带赔偿责任[5] - 近三年因执业行为受多种处罚[6] 公司决策 - 2026年2月9日董事会通过续聘议案，待股东会审议[2][13]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为2026年03月02日14:30[3] - 网络投票时间分阶段，深交所系统为2026年03月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[3] - 股权登记日为2026年02月24日[4] - 登记时间为2026年02月25日工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 会议相关 - 审议事项含总议案等三项议案[6] - 会议地点在泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室[5] - 现场登记地点为泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室[7] - 普通股投票代码为"350198"，简称为"纳川投票"[15] 备查文件 - 包括第六届董事会第二次会议决议和深交所要求的其他文件[10]

人事变动 - 董事会同意聘任刘鑫宏为总经理等多人任职[3][4][5][6] 薪酬方案 - 《第六届董事会高级管理人员薪酬方案》表决通过[7] - 《第六届董事会非独立董事薪酬方案》需提交股东会审议[8] 审计机构 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构，待股东会审议[9] 股东会安排 - 董事会定于2026年3月2日召开第三次临时股东会[10][11]

业绩情况 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为 - 421,582,429.68元、 - 512,932,838.85元、 - 307,178,200.95元[5] - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为 - 411,382,022.47元、 - 516,854,453.98元、 - 264,503,773.76元[5] 公司变动 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 2024年董秘等多人离职，董事长兼任董秘和财务总监[3] - 2025年5月21日聘任董事会秘书[6] - 2026年1月30日完成换届选举[6] 应对策略 - 制定《参股权益管理办法》加强对参股公司监控[7] - 成立启源纳川风险化解工作小组[7] - 每月披露一次其他风险警示进展情况[9] 岗位招聘 - 持续推进财务总监岗位招聘，简历筛选与初步考察按计划开展[6]