公司经营与战略声明 - 公司所有经营决策与投资布局均基于行业发展趋势和公司长期战略规划 [2] - 公司严格履行了内外部决策程序和信息披露义务 [2] - 管理层始终以公司可持续发展和全体股东利益最大化为目标 [2] - 公司致力于稳健经营，不断提升公司内在价值和市场价值 [2]

公司项目与决策流程 - 公司项目的布局与推进遵循严谨的调研流程和完整的决策流程 [2] - 相关投资等重大决策履行了规范的审议流程与信息披露程序 [2] 公司经营战略 - 公司始终聚焦主业，提升经营质量 [2] - 公司切实维护全体股东的合法权益 [2]

公司动态与信息披露 - 日科化学已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则完成2025年度业绩预告的披露工作 [1] - 公司通过互动平台回应投资者关于业绩预告的提问，并指引投资者查阅公司公告以获取详情 [1]

上市概况与市场表现 - 公司于2月4日在港交所挂牌上市，发行价为36港元/股，开盘报45港元，较发行价上涨25%，总市值约135亿港元，当日收盘报40.18港元，较发行价上涨11.62%，总市值为121.04亿港元 [1] - 上市首日成交量为2533万股，成交额为11.42亿港元，换手率达84.43% [2] - 香港公开发售获2251.85倍认购，最终发售股份为300万股，占发售股份总数的10%，国际配售获10.03倍认购，最终发售股份为2700万股，占90% [4] - 此次港股上市标志着公司正式构建“A+H”双资本平台，公司早在2015年已于创业板上市 [4] 公司业务与产品 - 公司是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的中国供应商，服务于化工行业及大健康行业 [4] - 大化工分部客户包括汽车、新能源及家电等下游行业的制造商及其供应链解决方案提供商 [4] - 大健康分部客户主要为医疗及药品制造商，其产品被用作生产补充剂和药品的原材料 [4] - 公司已发展出绿色石化、有机高分子改性材料、有机高分子复合材料、可生物降解材料、光显、运动健康材料及新能源汽车轻量化结构部品等纵向一体化产业集群 [5] - 大化工领域打造了三大业务引擎，形成“单体-合成树脂-有机高分子改性/复合材料-终端制品”纵向一体化产业链，产品应用覆盖家电、汽车、新能源、消费电子、包装、医疗、可降解材料等诸多行业 [7] - 大健康领域凭借在天然胶原蛋白方面的专长，打造覆盖原料（明胶、胶原蛋白）－药物或辅料剂型载体（空心胶囊）－TO C端产品（胶原+系列）的产业链协同优势 [7] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年营收分别为134亿元、174.4亿元、191.9亿元，期内利润分别为7.2亿元、5.4亿元、7.2亿元 [5] - 2025年前三季度营收为154.97亿元，净利润为7.21亿元 [5] - 按业务板块划分，大化工板块收入占比持续提升，2022至2024财年收入占比分别为93.0%、94.4%、95.6%，2025财年前十个月占比进一步提升至96.5% [6] - 大健康板块收入占比逐年下降，2022至2024财年收入占比分别为7.0%、5.6%、4.4%，2025财年前十个月占比降至3.5% [6] 公司背景与股权结构 - 公司由王爱国于2000年在青岛创办，王爱国负责监督集团的整体业务发展、策略规划及营运管理 [4] - 根据2025年胡润百富榜，王爱国、徐波夫妇以75亿元人民币财富位列榜单第956位 [7] - IPO前，公司由董事长、执行董事兼总经理王爱国、世纪星豪及徐波（王爱国的配偶）分别持有约46.45%、6.64%及3.32%，其中世纪星豪由徐波拥有83.30% [7] 募资用途与未来规划 - 此次港股IPO募资拟用于在泰国设立新生产基地以扩大产能，用于生产有机高分子改性材料及/或有机高分子复合材料 [8] - 募资还将用于设立区域总部以支持进军国际市场（包括东南亚市场），以及升级香港石化现有生产基地的生产线及其他设备 [8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损区间为人民币1800万元至3000万元 [1] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为亏损6816.12万元 [1] - 与上年同期相比，公司预计2025年亏损额将显著收窄，亏损额减少幅度在56.0%至73.6%之间 [1]

日科化学公告，预计2025年度净利润为负，预计归属于上市公司股东的净利润为-1800万元至-3000万 元，上年同期为-6816.12万元。预计扣除非经常性损益后的净利润为-2400万元至-3600万元，上年同期 为-7026.74万元。预计营业收入为37亿元至39亿元，上年同期为35.18亿元。预计扣除后营业收入为 36.65亿元至38.65亿元，上年同期为34.78亿元。 ...

2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：预计净利润为负值 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2026-005 山东日科化学股份有限公司 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | -3,000 | 万元 ~ -1,800 | 万元 | | -6,816.12 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | -3,600 | 万元 ~ -2,400 | 万元 | -7,026.74 | | 万元 | | 营业收入 | 370,000.00 | 万元 ~ | 万元 390,000.00 | | 351,839.35 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 366,500.00 | 万元 ~ | 万元 386,500.00 | | 347,823.61 | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月27日，日科化学在互动平台回答投资者提问时表示，部分丙烯酸类产品为公司部分产 品生产所需的上游原材料之一，其价格受市场供需、原材料价格、行业竞争等多重因素综合影响，产品 价格波动对公司业绩的具体影响具有一定的不确定性。 ...

证券日报网讯1月27日，日科化学（300214）在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营业务聚焦于 塑料和橡胶改性剂等相关产品的研发、生产与销售，目前公司生产经营的核心产品与环氧氯丙烷无直接 关联。 ...

公司经营策略 - 公司积极关注当前经营发展中面临的各类市场挑战，并不断优化经营策略 [1] - 公司结合自身经营实际，持续优化产品与市场结构，以提升产品附加值 [1] - 公司正开拓更多元市场，以增强产品的议价能力 [1] 公司风险管理 - 公司加强外汇风险管理 [1]