山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比 例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议及 第六届监事会第二次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购3名不符合 解除限售条件的激励对象持有的260,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。上述股份注销完成 后，公司总股本将由465,162,614变更为464,902,614股。股东会授权公司管理层办理前述股份注销的相关 事宜。具体内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。 由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-048 山东日科化学股份有限公司 1、召开时间： 现场会议时间：2025年5月15日下午14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上 午9:15-15:00期间的任意时间。 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长田志龙先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议 出席 的股东或股东 代理 人共 107名，合计持 有股份 144,541, ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 二〇二五年五月 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第00011号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王圣然律师出席了公司 2024 年年度 股东会（简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序 和表决结果的合法有效性等有 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-049 债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下： 1、债权申报所需材料 本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、 加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 山东日科化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、2025 年 5 月 15 日召 开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2022 年第一期限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-050 山东日科化学股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在 本激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 30 日——2025 年 4 月 30 日）买卖公司股票的情况进行了 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 公司接待人员有董事长田志龙、副经理兼董事会秘书曹鸣 [2] 业务发展 - 公司在稳定化工传统业务的同时，积极寻求业务升级和转型，拥抱人工智能科技，有望开辟第二增长曲线，但在团队建设、技术进步等方面面临全新挑战，将积极应对 [2] 股价相关 - 股价受公司基本面、宏观经济环境、资本市场环境、投资者信心等多种因素影响，公司将提高治理水平，保障持续稳健经营，为股价和市值提供价值支持 [2][3]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-047 山东日科化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

激励计划进展 - 2025年4月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年4月30日在巨潮资讯网披露《激励计划》等相关文件[2] - 2025年5月2 - 11日内部公示激励对象，无异议[2][3] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等，不包括独立董事等[6] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[9]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-045 山东日科化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司已 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等的 相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对 象进行了核查 ...