证券代码：300221 证券简称：银禧科技 广东银禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-6 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他（线上投资者交流） | | 参与单位名称及 | 中信证券赵宇航、曹璟；信达澳亚基金冯明远；旭辉资产王 | | 人员姓名 | 驰；达晨财智创业投资管理有限公司黄子翀；李卓彬 | | 时间 | 2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书郑桂华女士及董事会办公室工作人员 | | 员姓名 | | | | 投资者就公司经营情况以及其关心的问题进行充分沟 | | | 通，并对公司展厅进行参观。公司与投资者交流的主要内容 | | | 如下： | | | 公司基本情况介绍： | | 投资者关系活动 | 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或 | | 主要内容介绍 | "公司"）创立于 1997 年，是一家集高性能高分子新材料研 | | | ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-35 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年首次授予的第一类限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2025年6月20日 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理578.35万股 第一类限制性股票的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议以及2024年年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票的议案》。 因公司2024年度业绩考核未达标以及部分激励对象离职，公司按照2021年限 制性股票激励计划（以下简称"《2021年激励计划》"或"本次激励计划"）和 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《2021年考核管 理办法》"）的规定，需回购注销首次授予的第一类限制性股票第四个解 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0326 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-34 广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在审议未通过议案的情况， 议案十三《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的 议案》未获通过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 6 月 19 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办 ...

股本情况 - 公司最新总股本为479,538,185股[2] 股东减持 - 谭映儿和顾险峰拟合计减持不超51,000股，占总股本0.01%[2] - 谭映儿减持3,800股，均价8.61元/股[4] - 顾险峰减持47,200股，均价8.75元/股[4] 减持影响 - 减持符合规定，无违规情形[6] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

随着"股东大会季"的到来，A股掀起中小股东参与公司治理的热潮。 5月5日，东华能源持股2.01%的股东率先提交临时提案；6日，恒立钻具持股1.45%的股东紧随其后；16 日，*ST景峰持股1.26%的股东也参与其中；23日，银禧科技一纸公告引发市场高度关注…… 此外，还有8家上市公司持股3%以上（低于5%）的股东同样提交了临时提案，这一系列动作，显示出 中小股东在公司治理中的参与度不断提升。 "三大因素正驱动A股上市公司治理结构发生深刻变化。"上海中因律师事务所高级合伙人钟建表示，一 是法律保障增强。自去年7月1日新公司法实施，临时提案权股东的持股比例从3%降至1%，且规定公司 不得提高该比例要求。二是股东权利意识增强。随着资本市场发展，中小股东提交临时提案成为表达诉 求、维护权益的重要武器。三是公司治理的内在需求。部分公司存在治理结构不完善、经营管理效率低 下等问题，中小股东希望通过临时提案，来改善公司治理，促进公司更好发展。 中小股东临时提案频现 5月20日，*ST景峰公告，董事会收到持有1.26%股份的股东平江国资的提案告知函，平江国资提议将 《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-32 广东银禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十七次会议决议公告 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于2025年6月3日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025 年5月28日以电子通讯等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人， 符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会 议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<广东银禧科技股份有限公司市值管理制度>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等规定，制定了《广东银禧科技股份有限公司市值管理制度》。 该制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东银禧科技股份有限 公司市值管理制度》。 董事会 2025 年 6 月 3 日 ...

广东银禧科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章 、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司 治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管 理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 ...

彭朝晖的手机铃声响起，是熟识的资本圈朋友，他接起手机，"我没有恶意，提案是我自己写的，我不 想当董事长，我希望为公司做些事情"。 彭朝晖干了一件大事儿。银禧科技(300221)5月22日晚发布公告称，董事会收到持有公司3%以上股份的 股东彭朝晖提交的三项临时提案，包括建议上市公司引入控股股东、改选董事会和监事会、加强市值管 理等议题。 当听到对方说他的行为推动资本市场进步时，彭朝晖来了兴致，提案全球遴选投资人这个行为，颇有爆 炸性传播效果，他在脑海里搜索了一下，觉得应该是国内第一次。放下手机，他向记者展示了一个群聊 里，群友发言对他行为的肯定。在采访间隙，彭朝晖接了三个类似电话，询问他关于提案的事情。 这个提案他花了一周时间琢磨，又用了一个下午写出来。在办公室抽屉里，他拿出那份提案原件，以及 盖着上市公司红印的接收函。早前，他亲自将提案交给上市公司高管手中。 不过随后，5月23日晚，银禧科技公告，董事会经过审查后认为，彭朝晖的临时提案不符合相关规定及 无具体决议事项等，决定不予提交股东大会审议。 "我跟他们交流了，这是律师的意思，这个临时提案更多是建议，并不需要股东表决，并不表明对提案 持反对态度。"彭朝晖表 ...

◎记者 高志刚 郭成林 A股罕见的牛散"谏言"上市公司全球遴选控股股东一事，仅过一日便被董事会"驳回"。 银禧科技5月22日晚发布公告称，董事会收到持有公司3%以上股份的股东彭朝晖提交的三项临时提案， 包括建议上市公司引入控股股东、改选董事会和监事会、加强市值管理等议题。 一石激起千层浪。据查，彭朝晖是A股知名牛散，其于今年一季度以3.42%的持股比例新进成为银禧科 技第一大股东。5月23日晚，银禧科技公告，董事会经过审查后认为，彭朝晖的临时提案不符合相关规 定及无具体决议事项等，决定不予提交股东大会审议。 上海中因律师事务所高级合伙人钟建表示，该案例具有标志性意义：中小股东通过临时提案等方式参与 公司治理的趋势显著增强。此类实践对完善公司治理结构、制衡大股东和管理层权利、提升公司决策质 量等多个方面，均具有重要的积极意义。 牛散提出三大提案 具体来看，彭朝晖分别从控股股东、战略转型、资本价值等方面对银禧科技提出三项提案。 第一项提案为，引入、遴选控股股东以优化治理结构、增强发展动能。 彭朝晖表示，鉴于公司长期无实际控制人在资源整合、战略落地、资本运作等方面存在掣肘，建议董事 会启动全球范围内公开引入和遴选具 ...