| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300237 | ST美晨 | 2.93 | -6.69% | 82.84万 | 2.50亿 | | 301072 | 中捷精工 | 23.70 | -5.65% | 1.58万 | 3809.10万 | | 300100 | 双林股份 | 36.51 | -5.56% | 14.16万 | 5.30亿 | | 605068 | 明新旭腾 | 28.88 | -5.22% | - 3.49万 | 1.02亿 | | 688021 | 奧福科技 | 20.30 | -5.05% | 1.58万 | 3262.07万 | | 002715 | 登云股份 | 23.36 | -4.61% | 14.01万 | 3.31亿 | | 301007 | 德迈仕 | 34.95 | -4.56% | 8.62万 | 3.03亿 | | 301173 | 毓恬冠佳 | 46.68 | -4.56% | 1.07万 | 5052.25万 | | 300547 | 川 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月17日召开第六届第十五次董事会会议，审议包括《关于选举公司董事长的议案》在内的文件 [1] - 会议以现场与通讯相结合的方式在公司位于山东省潍坊市诸城市的会议室举行 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年营业收入构成中，汽车配件业务占比86.53%，为主要收入来源 [1] - 工程施工业务收入占比7.16%，其他业务收入占比6.03%，其他行业收入占比0.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-093 山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实 施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》 的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调 整，调整后的董事会专门委员会情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议，于 2025 年 11 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以书 面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 ...

二零二五年十一月 山东鸢都英合律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 鸢都法字20251117号 山 东 鸢 都 英 合 律 师 事 务 所 SHANDONGYUANDUYINGHELAWFIRM 山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000 电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983 网址（Website）：www.sdydyh.com 山东鸢都英合律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 20251117号 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司2025年10月29日召开的公司第六届董事会第十四 次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于2025年10月31日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技 股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称"会议通 知"）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时 间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议 对象、出席会议登记方法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司董事长选举情况 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会全体董事一致同意，选 举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代 表人将变更为江波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-094 山东美晨科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告 二、公司董事会专门委员会调 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 通过网络投票系统进 ...

山东国企改革板块整体表现 - 11月13日山东国企改革板块整体上涨1.17%，领涨股为孚日股份[1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超过3%，其中孚日股份、石大胜华、济高发展涨停，涨幅分别为10.05%、10.00%和9.92%[1] 领涨个股表现 - 孚日股份收盘价10.51元，成交量18.20万手，成交额1.91亿元，主力资金净流入6437.65万元，主力净占比达33.65%[1][3] - 石大胜华收盘价91.38元，成交量7.24万手，成交额6.55亿元，主力资金净流入7882.26万元，主力净占比12.03%[1][3] - 济高发展收盘价3.88元，成交量56.19万手，成交额2.16亿元，主力资金净流入4775.51万元，主力净占比22.11%[1][3] 板块资金流向 - 山东国企改革板块整体呈现主力资金净流出1.32亿元，游资资金净流出530.67万元，散户资金净流入1.38亿元[2] - 山东黄金获得主力资金净流入1.66亿元，主力净占比10.51%，为板块内主力资金流入最多的个股[3] - 红星发展主力资金净流入7975.03万元，主力净占比12.24%，位列资金流入前列[3] 个股资金动态 - 山东墨龙主力资金净流入6112.00万元，主力净占比4.41%，成交量达173.54万手[1][3] - ST晨鸣主力资金净流入3828.93万元，主力净占比29.70%，涨幅5.14%[1][3] - 山东海化主力资金净流入3199.62万元，主力净占比13.44%，涨幅3.21%[1][3]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金收购湖北东美部分股权[2] - 交易标的公司已完成工商变更登记[3] 标的公司信息 - 湖北东美注册资本为2900万元[3] - 成立日期为2002年12月10日[3] - 住所为十堰市工业新区捷达路8号[3]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁6项，涉案金额约1047.39万元[1] - 2025年10月16日至公告日原告案件涉案金额2377.90万元[2] - 2025年10月16日至公告日被告案件涉案金额2678.14万元[2] - 原告单笔超1000万元案件合计涉案金额2635.73万元[7] - 被告单笔超1000万元案件合计涉案金额32451.37万元[8] 案件进展 - 被告已判决/调解4项，涉案金额约174.06万元[2] - 被告进入执行阶段6项，涉案金额约1337.94万元[2] - 被告已结案6项，涉案金额约1166.13万元[2] - 被告终结执行3件，涉案金额约287.97万元[2] 具体案件 - 美晨科技诉嘉祥县园林环卫事务中心，涉案1203.51万元，法院受理强制执行申请[7] - 美晨科技诉江西章江源旅游发展有限公司，涉案1432.22万元，法院受理强制执行申请[7] - 微山县鑫瀚水利技术开发有限公司诉美晨科技等，涉案1408.98万元，法院已受理[7] - 山西四方园林绿化工程有限公司诉赛石园林、山东美晨，涉案1003.46万元，双方和解[7]

市场扩张和并购 - 公司拟非公开协议转让出售赛石园林100%股权，交易后不再持股[2][3] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[3] 进展情况 - 截至公告披露日，尽职调查等工作正在推进，各方未签正式协议[2][5][6] - 后续公司将择机开董事会审议方案，披露重组报告书[5] 不确定性 - 交易方案需经董事会、股东会审议，能否通过不确定[2][6] 其他 - 公告发布于2025年11月7日[7]