证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-036 海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会。 特别提示： 6、主持人：董事长姚庆喜先生。 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受海峡创新互联网股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、行政法规和其他规范性文件以及《海峡创新互联网股 ...

关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易 的公告 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-034 海峡创新互联网股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%， 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司（以下简称"医疗科技"） 因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福 州分行"）申请总额不超过人民币 800 万元的流动资金借款。为确保融资顺利获 批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以 下简称"信平融资"）将为上述融资提 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-033 海峡创新互联网股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接 受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陈臻挺先生就本议案回 避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议 于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦洁列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、监事会会议召开 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 16 日 （星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午15:00 层会议室 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-034 海峡创新互联网股份有限公司 关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%， 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者注意担保风险。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 二、被担保人、关联方基本情况 （一）被担保人情况 1、公司名称：福建海峡创新医疗科技有限公司 （一）担保情况概述 公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司（以下简称"医疗科技"） 因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福 州分行"）申请总额不超过人民币 800 万元的流动资金借款 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-035 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 16 日 （星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午15 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-033 海峡创新互联网股份有限公司 经审核，监事会认为：本次接受关联方担保及提供反担保暨关联交易事项系 为满足全资子公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求， 总体符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接 受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陈臻挺先生就本议案回 避表决。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议 于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-032 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议以通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下 议案： 1、审议并通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》 公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司因经营发展需要，拟向兴 业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）申请总额不超 过人民币800万元的流动资金借款。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司 关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称"信平融资"）将 为上述融资提供连带责任保证担保，并以借款金额的10%向兴业银行福州分行 缴存保证金，同时由公司向信平融资提供连带责任保证反担保及抵押反担保。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责具体操作事宜。 本事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年度股东会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•马来西亚•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 律责任。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文 件一起 ...