监管处罚 - 2025年1月10日收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号[3][4] - 2025年6月27日收到深圳证监局《行政处罚决定书》〔2025〕6号[3] - 2025年1月10日收到对康铭盛相关责任人《行政处罚决定书》〔2024〕29号[7] 财务情况 - 康铭盛虚增利润和应收账款致2020、2021年年报虚假记载[4] - 2023年对2021年度会计差错进行更正[6][7] - 2022 - 2024年度财务报告均被出具无保留意见审计报告[7] 公司运营 - 2025年1月13日起公司股票交易被实施其他风险警示[3][5] - 截至公告披露日公司生产经营正常[8]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，区间在-11,500万元至-16,800万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损，区间在-12,230万元至-17,530万元[5] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-4,173.91万元[5] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润为-5,587.97万元[5] 业绩变动原因：经营与市场因素 - 业绩变动原因包括国内外销售规模下降及毛利率下降导致毛利减少[7] 业绩变动原因：非经营性及会计处理因素 - 业绩变动原因包括投资性房地产公允价值变动损失及资产减值计提影响利润[7] - 业绩变动原因包括实施股权激励产生较大股份支付费用影响业绩[7] 管理层讨论和指引：未来计划 - 公司计划通过调整经营策略、加强技术创新及拓展海外新市场以提升盈利能力[7] 其他重要内容：业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[8]

子公司注册资本调整 - 江西长方注册资本从31,224.49万元降至9,750万元，降幅约68.77%[2] - 长方金控注册资本从10,000万元降至2,500万元，降幅75%[2] 其他情况说明 - 调整未涉及合并报表范围及持股比例变更，不影响财务和股东利益[4]

公司事件与资质 - 公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司的全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司于近日获得高新技术企业证书 证书编号为GR202536000681 发证时间为2025年10月29日 有效期三年 [1] - 根据相关规定 江西康铭盛自通过高新技术企业认定起可连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策 即按15%的税率缴纳企业所得税 [1] 财务影响 - 江西康铭盛获得高新技术企业资格后 其企业所得税税率将按15%执行 相较于标准税率25% 税率降低10个百分点 [1]

公司子公司获得高新技术企业认证 - 公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司的全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司获得高新技术企业证书 [1] - 证书编号为GR202536000681，发证时间为2025年10月29日，有效期为三年 [1] - 根据相关规定，江西康铭盛自通过认定起可连续三年享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率按15%缴纳 [1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司的全资子公司江西康铭盛获高新技术企业证书[2] 其他新策略 - 江西康铭盛自认定起三年按15%税率缴纳企业所得税[2] 业绩影响 - 本次认定不对当期经营业绩产生重大影响[2]

监管处罚 - 2025年1月10日收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号[3][4] - 2025年6月27日收到深圳证监局《行政处罚决定书》〔2025〕6号[3] - 2025年1月10日收到对康铭盛相关责任人《行政处罚决定书》〔2024〕29号[7] 风险警示 - 2025年1月13日起公司股票交易被实施其他风险警示[3][5] 财务问题 - 控股子公司康铭盛虚增利润和应收账款致2020、2021年年报虚假记载[4] - 2023年对2021年度会计差错及财务报表差异内容更正[6][7] 审计情况 - 2022 - 2024年度财务报告均被出具无保留意见审计报告[7] 经营现状 - 截至公告披露日公司生产经营正常[8]

会议安排 - 2025年12月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[5] - 12月16日董事会发布召开2025年第三次临时股东会通知[5] - 12月31日14:30股东会现场会议在深圳召开，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表股份42,665,362股，占比5.1412%[7] - 网络130名股东，代表股份161,927,020股，占比19.5124%[9] - 共139名股东及代理人，代表股份204,592,382股，占比24.6536%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意203,344,682股，占比99.3902%[10] - 反对1,203,200股，占比0.5881%[10] - 弃权44,500股，占比0.0218%[10] - 中小股东同意135,486,524股，占比99.0875%[10]

参会股东情况 - 参加股东会的股东及代表共139名，代表股份204,592,382股，占比24.6536%[4] - 现场出席9名，代表股份42,665,362股，占比5.1412%[7] - 网络投票130名，代表股份161,927,020股，占比19.5124%[7] - 中小股东135名，代表股份136,734,224股，占比16.4766%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意203,344,682股，占比99.3902%[8] - 反对1,203,200股，占比0.5881%[8] - 弃权44,500股，占比0.0218%[8] - 中小股东同意135,486,524股，占比99.0875%[8] - 中小股东反对1,203,200股，占比0.8800%[8] - 中小股东弃权44,500股，占比0.0325%[8]

费用判决 - 富康公司要求康铭盛支付欠付费用13,754,968.69元及违约金3,096,499.43元[1] - 法院判决康铭盛支付2022年5月31日前占有使用费1,817,900元[3] - 法院判决康铭盛支付2022年6月1日至2025年11月30日占有使用费差额4,357,917.34元[4] - 法院判决康铭盛自2025年12月1日起按552,144.84元/月支付占有使用费至返还租赁物之日[4] 诉讼情况 - 公司及下属子公司连续十二个月累计未披露小额诉讼、仲裁金额约395.01万元[5] - 未披露小额诉讼、仲裁金额占公司2024年经审计净资产的12.81%[5] - 未披露小额诉讼、仲裁金额占公司追溯调整后2024年净资产的1.69%[5] 影响及后续 - 此次判决对公司本期利润影响金额约为 - 67.72万元[6] - 此次诉讼案件不会对康铭盛正常生产经营造成影响[6] - 若双方15日内未上诉，判决生效，康铭盛将履行义务[6]