公司治理动态 - 海达股份于2026年1月26日召开第六届第十四次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室举行 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业市场观察 - 国际金价已冲破每盎司5000美元 [1] - 过去7年间，国际金价累计上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素包括美元表现、国际货币体系变化、全球降息周期以及科技革命进程 [1]

关于选举王玉春为公司独立董事 并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-003 江阴海达橡塑股份有限公司 2026年1月26日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会 薪酬与考核委员会委员的议案》，现将公司董事会、董事会薪酬与考核委员会选举 的具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会近日收到独立董事蒋荣状先生提交的书面辞职报告，蒋荣状先生因 个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会薪酬与考核 委员会委员。 二、选举独立董事的具体情况 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十七日 2 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡 塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证公司董事会 的正常运作 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会，现就提名王玉春为江阴海达橡塑 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

一、本人已经通过江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王玉春作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会提名为江阴海 达橡塑股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日 ...

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-001 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日在公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。会议通知于2026 年1月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （二）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案所述内容详 ...

橡胶板块市场表现 - 2024年1月23日，橡胶板块整体表现强劲，较上一交易日上涨1.54%，显著跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数上涨0.33%至4136.16点，深证成指上涨0.79%至14439.66点[1] - 板块内多数个股上涨，其中海达股份以4.89%的涨幅领涨，科强股份、天铁科技、三维股份涨幅均超过4.4%[1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：海达股份（收盘价10.73元，涨4.89%）、科强股份（收盘价16.12元，涨4.68%）、天铁科技（收盘价6.53元，涨4.65%）、三维股份（收盘价11.26元，涨4.45%）、利通科技（收盘价33.98元，涨4.17%）[1] - 部分个股出现下跌，其中科创新源跌幅最大，下跌4.67%至61.49元，确成股份下跌1.44%至21.88元[2] - 成交额方面，彤程新材成交额最高，达24.29亿元，科创新源成交额为7.74亿元，天铁科技成交额为3.20亿元[1][2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出8942.52万元，游资资金净流出6906.7万元[2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为1.58亿元[2] - 个股资金流向分化明显，科创新源主力资金净流入4072.54万元，净占比5.26%，但其散户资金净流出3785.27万元[3] - 阳谷华泰主力资金净流入2477.41万元，净占比8.38%，但其游资资金净流出1887.69万元[3] - 海达股份在领涨的同时，主力资金净流入1444.52万元，净占比5.63%[3] - 利通科技获得主力与游资共同净流入，主力净流入1093.68万元（净占比11.02%），游资净流入499.48万元（净占比5.03%）[3]

2025年经营业绩 - 2025年1-9月营业收入26.67亿元，同比增长13.43% [2] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长42.99% [2] 未来业务战略与布局 - 公司立足中高端定位，围绕橡胶制品的密封、减振两大功能发展 [2] - 夯实汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘 [2] - 把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能、液冷、特种橡胶、军工等行业机遇，提前布局研发 [2] - 通过现有市场优势渗透延伸新市场新产品 [2] 新领域产品研发 - 公司积极布局研发适合发展的新领域产品，如商飞、机器人、液冷、太空光伏、军工等 [2][3] - 相关信息将按信息披露规定通过定期报告或临时公告披露 [3] 海外市场拓展 - 海达（罗马尼亚）工厂已开始生产，主要产品为汽车天窗密封件 [3] - 未来将加大国际市场拓展和品牌客户认证，优化产品与市场结构 [3] 光伏业务进展 - 海达新能源与隆基绿能就光伏用卡扣短边框产品签订了《卡扣长期采购协议》 [3] - 双方正进行量产准备和产线协调配合 [3] - 现有产能可满足供货需求，若订单加大有进一步扩产准备 [3]

公司与特斯拉的业务关系 - 公司的汽车用产品没有直接向特斯拉汽车供货 [2] - 公司有一些产品为特斯拉汽车进行二次配套 且这些产品属于小件 [2] - 相关配套业务的合同总金额较小 对公司业绩影响不大 未达到信息披露标准 [2]

橡胶板块市场表现 - 2025年1月9日，橡胶板块整体较上一交易日上涨0.54%，领涨个股为科强股份，涨幅达4.79% [1] - 同日，上证指数上涨0.92%至4120.43点，深证成指上涨1.15%至14120.15点，橡胶板块表现弱于大盘 [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只个股中，10只上涨，9只下跌，1只收平 [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：科强股份（涨4.79%，收盘价15.32元）、三维股份（涨2.89%，收盘价11.02元）、彤程新材（涨1.57%，收盘价57.62元） [1] - 跌幅居前的个股包括：科创新源（跌2.27%，收盘价55.42元）、联科科技（跌1.09%，收盘价24.41元）、黑猫股份（跌0.97%，收盘价9.19元） [2] - 成交额较高的个股包括：彤程新材（成交额38.80亿元）、科创新源（成交额5.07亿元）、三维股份（成交额1.21亿元） [1][2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.15亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入额分别为1.11亿元和3.05亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，三维股份获得主力资金净流入867.62万元，净占比7.16%，而科强股份遭遇主力资金净流出983.78万元，净占比5.27% [3]