证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-019 海伦钢琴股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 7、出席会议的股东情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13:00 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 1、审议通过《关于公司 2024 ...

海伦钢琴 2024 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年度股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 海伦钢琴股份有限公司 法律意见书 致：海伦钢琴股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受海伦钢琴股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》（以下简称"《网 络投票细则》"）等法律法规、规范性文件及现行有效的《海伦钢琴股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海伦钢琴股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公 ...

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-018 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是 公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-018 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-015），公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:00 召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将会议有关事项公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）13：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会，于 2025 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在证券日报网投资者互动平台举行 [1] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括董事长陈海伦、总经理陈朝峰等 [1] 投资者关系管理 - 2024 年度公司通过业绩说明会、互动易、电话、邮件等多维度与投资者保持沟通交流，未来将进一步加强相关工作 [2] 产品情况 - 智能数码钢琴搭载 AI 交互系统，有自动演奏、实时纠错等功能，配有静音系统与光学感应，支持互联教学和自学模式，4 月已投入市场，可促进电声钢琴产品业绩 [2] - 公司会继续制造和销售传统钢琴，传统钢琴市场占有率从 8%提升到 12.5%，后续将继续提升 [2] 财务情况 - 电商费用以及宣传推广费用增加 57.92%，但一季度营收和净利润同比下降，原因是传统钢琴市场总量从 2019 年的 50 万台降至 8.5 万台，下降约 83%，且拓展智能数码业务前期投入大，市场销售反馈未明显显现 [2] 盈利增长驱动因素 - 未来盈利增长主要驱动因素是智能数码钢琴，目前处于市场推广阶段 [3] 行业情况 - 受乐器行业整体市场环境影响，钢琴等乐器企业面临较大压力 [3] - 智能化电声乐器是未来乐器行业发展方向，老年人、儿童的乐器娱乐市场前景巨大，去年电声乐器市场增长 15% [3] 经营模式与品牌优势 - 钢琴及其他乐器通过线下经销商和线上电商平台销售，研发和推广智能化电声乐器开拓新市场 [3] - 海伦钢琴以公司创始人名字命名，是中国乐器行业仅有的两家上市公司之一 [3]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波北仑海伦投资有限公司 | 6931.68 | 27.49 | 不变 | | 四季香港投资有限公司 | 4293.14 | 17.03 | 不变 | | 黄万鹏 | 297.00 | 1.18 | -15.00 | | 韩庆祥 | 193.09 | 0.77 | 新进 | | 狄萍 | 178.55 | 0.71 | -1.45 | | 杨晓胜 | 169.99 | 0.67 | 新进 | | 耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康盛世1号私募证券 投资基金 | 153.35 | 0.61 | 新进 | | 孙雷民 | 152.00 | 0.60 | 新进 | | 何平 | 140.00 | 0.56 | 新进 | | 陈菊英 | 117.70 | 0.47 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陆涵 | 128.60 | 0.51 | 退出 | | 郭丽红 | 126.76 | 0.50 | 退出 | | MORGAN ...

海伦钢琴股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海伦钢琴股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 27,758,267.02 | 46,230,439.97 | -39.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | -9,684,815.32 | -3,804,495.70 | -15 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-013 海伦钢琴股份有限公司 关于全资子公司资产转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海伦钢琴（宁波）有 限公司（以下简称"海伦宁波公司"或"甲方"）于2025年4月15日与宁波海博 物流设备有限公司（以下简称"海博物流"或"乙方"）签署了《资产转让协议》 （以下简称"协议"或"本协议"），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分 土地及其附属工程进行转让。根据天源资产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁 波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第 0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评估价值共计人民 币3,366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币33,89.50万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易。 2、审议情况 2025年 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-007 海伦钢琴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 16 日召开了第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符 合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更 好地维护全体股东的利益。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来 发展需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案， 并同意 ...

关于海伦钢琴股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8 ...