海伦钢琴（300329）(300329.SZ)公告，公司收到股东宁波北仑海伦投资有限公司("海伦投资")、四季香 港投资有限公司("四季香港")、全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)("全拓卓戴")以及陈海伦先生、 金海芬女士、陈朝峰先生通知，海伦投资、四季香港向全拓卓戴协议转让公司股份事项已取得深圳证券 交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，取得了《证券过户 登记确认书》。至此，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际控制人变更为崔永庆先生。 ...

智通财经APP讯，海伦钢琴(300329.SZ)公告，公司收到股东宁波北仑海伦投资有限公司("海伦投资")、 四季香港投资有限公司("四季香港")、全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)("全拓卓戴")以及陈海伦 先生、金海芬女士、陈朝峰先生通知，海伦投资、四季香港向全拓卓戴协议转让公司股份事项已取得深 圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，取得了《证 券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际控制人变更为崔永庆先生。 ...

格隆汇12月19日丨海伦钢琴(300329.SZ)公布，近日收到股东宁波北仑海伦投资有限公司（简称"海伦投 资"）、四季香港投资有限公司（简称"四季香港"）、全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙） （简称"全拓卓戴"）以及陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生通知，海伦投资、四季香港向全拓卓戴 协议转让公司股份事项已取得深圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司 办理过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际控制 人变更为崔永庆先生。 ...

海伦钢琴公告，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际控制人变更为崔永庆。陈海伦、金海芬及陈朝峰将 合计持有的6026.06万股股份（占公司总股本的23.83%）转让给全拓卓戴，海伦投资放弃其持有的 1517.33万股股份（占公司总股本的6.00%）对应的股东表决权。 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-043 海伦钢琴股份有限公司 关于控股股东股份转让过户完成 暨公司控制权发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东宁波北仑海伦投 资有限公司（以下简称"海伦投资"）、四季香港投资有限公司（以下简称"四 季香港"）、全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"全拓卓 戴"）以及陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生通知，海伦投资、四季香港向 全拓卓戴协议转让公司股份事项已取得深圳证券交易所出具的确认意见，并已在 中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，取得了《证券过户登记确认 书》。至此，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际控制人变更为崔永庆先生。具 体情况如下： 一、基本情况概述 2025 年 7月24 日，海伦投资、四季香港以及陈海伦先生、金海芬女士、陈朝 峰先生与全拓卓戴签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》。2025 年 8 月 29 日，海伦投资、四季香港、陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生与全拓卓 戴 ...

审计聘请规则 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案，需审计委员会全体委员过半数同意[6] - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超过两年[13] 改聘事务所要求 - 公司在特定四种情形下应改聘会计师事务所，年报审计期间改聘需符合规定[15] - 董事会审计委员会审核改聘提案时应约见相关事务所并发表意见[16] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，应便利前任陈述意见[16] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 审计监督与处理 - 审计委员会每年至少向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告[16] - 董事会审计委员会负责监督事务所审计工作开展情况及履行职责[18] - 发现选聘违规造成严重后果，按情节处理相关责任人[18] - 情节严重时股东会可决议不再选聘有特定情形的事务所[19] - 实施相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门[19] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

公司基本信息 - 公司于2012年5月21日获批发行1677万股，6月19日在深交所上市[7] - 公司注册资本为25288.878万元[10] - 公司设立发行股份总数为4500万股，每股面值1元[19] - 公司已发行股份数为25288.878万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25% [29] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司所有[31] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任需在30日内确定新法定代表人[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后有不同处理时间限制，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数的10% [26] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会未在30日内执行的，股东可起诉[30] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[36] - 持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关情况采取法律行动[38] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会是权力机构，由全体股东组成[45] - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 出现特定情形，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[59] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与股东会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[65] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，其应列席并接受质询[61] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[62] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[66] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项须三分之二以上通过[67] - 选举二名以上董事时公司应采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[68] - 董事候选人当选最低得票数须超过出席股东会的股东所持股份总数半数[69] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东会采取记名方式投票表决[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[72] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[82] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可以提名董事候选人[83] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[84] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订利润分配和弥补亏损方案[84] - 董事会聘任或解聘公司高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[84] - 董事会决策权限中交易涉及资产总额需占公司最近一期经审计总资产的50%以下[85] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以下，或绝对金额未超过5,000万元[85] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下，或绝对金额未超过500万元[85] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以下，或绝对金额未超过5,000万元[85] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下，或绝对金额未超过500万元[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会成员可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[87] - 董事会召开临时会议需提前3日通知[87] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[106][107] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[114][118] - 公司实施现金分红，需可分配利润为正值且现金流充裕，审计报告为标准无保留意见，无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）[114] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资或购买资产累计支出达最近一期经审计净资产的30%且超3000万元[115] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[115] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[115] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[115] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[115] - 公司调整利润分配政策，议案经董事会审议后提交股东会批准，需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[132] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统上公告[133][134][139] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[133][134] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[138] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[139] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在国家企业信用信息公示系统上公告[139] - 债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[139]

接待对象与信息 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] - 重大信息涵盖财务业绩、盈利预测等多方面信息[3] 接待原则与部门 - 公司接待工作遵循公平、公正、公开等六项原则[5][6] - 证券部为来访接待专职部门，由董事会秘书负责工作[8] 接待人员与投资者 - 接待人员应具备对公司全面了解等素质技能[9] - 公司应平等对待所有投资者并为中小投资者提供信息途径[11] 接待与信息披露流程 - 举办业绩说明会等前确定可回答范围，结束后及时披露内容[12] - 特定对象来访前需沟通，同意后进行接待预约登记[12] - 接受采访或调研形成书面记录，资料由证券部统一建档留存[12] - 发布应披露重大信息后及时向深交所报告并正式披露[12] 特定对象文件管理 - 特定对象发布投资价值分析报告等文件前需知会公司[13] - 公司核查特定对象文件，有错漏要求改正，拒不改正发澄清公告[13] - 文件涉及未公开重大信息，公司报告深交所并公告，要求不得泄露和买卖证券[13] 其他规定 - 定期报告披露前三十日公司尽量回绝特定对象来访[13] - 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息[13] - 制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行[15] - 制度与日后法规等抵触时按新规定执行[15] - 制度由公司董事会负责解释和修订[15] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15] 落款信息 - 海伦钢琴董事会落款时间为2025年12日[16]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[6] 离职交接 - 离职生效后3个工作日内完成文件移交并签确认书[9] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后两年内有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案，含直接损失追偿[12] - 异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度相关 - 董事会制定、修订并解释，审议通过后实施[16] - 适用于全体董事及高级管理人员离职情形[2]

减持规范 - 董事和高管减持应规范、理性、有序，董秘每季度检查减持情况[3] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[6] - 离职后六个月内不得转让股份[6] 限制转让情形 - 公司或本人因证券期货违法犯罪被立案调查未满6个月不得转让[6] - 涉及证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款（特殊情况除外）不得转让[7] - 因与公司有关违法违规被深交所公开谴责未满3个月不得转让[7] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露[8] 减持计划要求 - 首次卖出15个交易日前报告并披露计划，时间区间不超3个月[23] - 实施完毕或未实施、未实施完毕2个交易日内向深交所报告并公告[16] 减持数量限制 - 任期内及届满后6个月内每年减持不超所持股份总数25%[19] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[19] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售股计入次年基数[19] - 因权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[19] - 离婚分割股份后双方每年转让不超各自持股总数25%[20] 离任股份锁定 - 离任后中国结算上海分公司6个月内锁定股份，到期解锁无限售股[30] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释与修订[25] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[26]